Справа № 216/6617/17
Провадження № 1-кс/216/880/18
про арешт тимчасово вилученого майна
20.02.2018 м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040230002155 від 30.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
19.02.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.
Дане клопотання мотивоване тим, що на розгляді в СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12017040230002155, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Під час проведення досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню, на підставі ухвали слідчого судді Центрально - Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було проведено обшук у приміщенні, розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, в якому ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР» здійснює свою підприємницьку діяльність, яка стосується видачі медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом.
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1) грошові кошти в сумі 3275 гривень, які ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР» отримали в результаті підприємницької діяльності;
2) незаповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом серії ЯЯХ номери від 136279 до 136300 в загальній кількості 22 штуки;
3) незаповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом серії МДО номери від 000501 до 000600 в загальній кількості 100 штук;
4) заповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом серії 10ААЕ№674986, 10ААЕ№674987, ЯЯЦ№016667, 10ААЕ№ 674977, 10ААЕ№674880;
5) печатки з написами: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЯН ВІННЕР»; 35007886; не придатний (у кількості 1+1); в окулярах (у кількості 1+1+1); придатний (у кількості 1+1+1+1 ); профілактичний огляд, лікарсько консультативна комісія, м. Кривий Ріг, ідентифікаційний код 35007886, товариство з обмеженою відповідальністю, м. Київ, Україна; профілактичний огляд, для медичних документів №21, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЯН ВІННЕР», м. Київ, Україна; із зображення прямокутника в середині якого дві прямі лінії, які перетинаються між собою (у кількості 1+1+1); ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР»;
6) мобільний телефон «NOKIA 661X-RH71», esn: НОМЕР_2 , code: НОМЕР_3 ;
7) оригінал паспорту АК781168 та АЕ279267;
8) журнали: Реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок щодо придатності і керування транспортним засобом на 48 арк; Реєстрації виданих/отриманих бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи на 18 арк.; Комісії по медогляду водії для визначення їх придатності до керування транспортним засобом; Голови комісії, обов'язкові медичні огляди працівників окремих професій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (ОМК); Реєстрації видачі санітарних книжок №1ОТК на 60 арк.; Реєстрації виданих/отриманих бланків, медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи на 10 арк.; реєстрації видачі санітарних книжок №1ОТК (первинний огляд) на 24 арк.; Реєстрації виданих/отриманих бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи на 12 арк.;
9) зошит без назви фірми «Бріск»;
10) заповнена медична довідка МДО№026340;
11) незаповнені медичні довідки форми127/о серії 2ВВВ номери від 383276 до 383300, у загальній кількості 25 штук;
12) незаповнені особисті медичні книжки форми 1-ОМК серії 10ЯЯЮ номери від 065035 до 065065, у загальній кількості 31 штука;
13) заповнені медичні книжки 12ААА№412872, 10ЯЯЯ№803111; 12ААА№412897; 10ЯЯЯ№625163; 12ААА№436696; 10ЯЯЯ№803118; 12ААА№412890; 12ААА№412844; 12ААА№412811; 12ААА№412828 з копією додатку;
14) заповнені медичні книжки 4РРР№106156, 12ААА№412809; 12ААА№412830; 12ААА№412803; 12ААА№412810; 12ААА№412801; 12ААА№412827 з копією додатку;
15) заповнені особисті медичні книжки 10ЯЯЮ№065031; 10ЯЯЮ№065030; 10ЯЯЮ№065033; 10ЯЯЮ№065032; 10ЯЯЮ№065034; 1ААВ№281198; 12ААА№436697;
16) заповнені медичні довідки щодо придатності до керуванням транспортним засобом ЯЯЧ№927123, ЯЯЧ№572515; МДО№161851; ЯЯЧ№541215; ЯЯЧ№875836; ЯЯЧ№875840; ЯЯЧ№398394; ЯЯЧ№497056; 10ААЕ№331115; МДО№114998 з додатками;
17) заповнені медичні довідки огляду водія 12ЯЯН№138265; 12ЯЯХ№136272; 12ЯЯХ№136273; 12ЯЯХ№136270; 12ЯЯХ№136209, з копією додатків;
18) заповнені особисті медичні книжки 10ЯЯЮ№065028; 10ЯЯЮ№065006; РРР№213283; РРР№206654; 10ЯЯЮ№065029; 1ААМ№024432; 1ААМ№028295; 10ЯЯЯ№803130 з копією додатків;
19) заповнена медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯЦ№073469, ЯЯЦ№073204, ЯЯЦ№143459;
20) копії документів ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР» та співробітників вказаного товариства.
Вказані вище речі та документи, є речовим доказами по вказаному кримінальному провадженню, мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, оскільки необхідні для проведення ряду судових експертиз (почеркознавча експертиза, технічна експертиза та інші), у зв'язку із чим, у органів досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, з метою не допущення його втрати, пошкодження чи приховування.
Вказаний захід є крайнім, найбільш дієвим та необхідним, оскільки, його незастосування може призвести до втрати речових доказів, що у подальшому може зашкодити проведенню досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв'язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна директор ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР» у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, про що свідчить повідомлення про його виклик від 19.02.2018 року.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».
В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.
Враховуючи те, що на підставі ухвали слідчого судді Центрально - Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було проведено обшук у приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 3275 гривень, які ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР» отримали в результаті підприємницької діяльності; незаповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом серії ЯЯХ номери від 136279 до 136300 в загальній кількості 22 штуки; незаповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом серії МДО номери від 000501 до 000600 в загальній кількості 100 штук; заповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом серії 10ААЕ№674986, 10ААЕ№674987, ЯЯЦ№016667, 10ААЕ№ 674977, 10ААЕ№674880; печатки з написами: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЯН ВІННЕР»; 35007886; не придатний (у кількості 1+1); в окулярах (у кількості 1+1+1); придатний (у кількості 1+1+1+1 ); профілактичний огляд, лікарсько консультативна комісія, м. Кривий Ріг, ідентифікаційний код 35007886, товариство з обмеженою відповідальністю, м. Київ, Україна; профілактичний огляд, для медичних документів №21, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЯН ВІННЕР», м. Київ, Україна; із зображення прямокутника в середині якого дві прямі лінії, які перетинаються між собою (у кількості 1+1+1); ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР»; мобільний телефон «NOKIA 661X-RH71», esn: НОМЕР_2 , code: НОМЕР_3 ; журнали: Реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок щодо придатності і керування транспортним засобом на 48 арк; Реєстрації виданих/отриманих бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи на 18 арк.; Комісії по медогляду водії для визначення їх придатності до керування транспортним засобом; Голови комісії, обов'язкові медичні огляди працівників окремих професій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (ОМК); Реєстрації видачі санітарних книжок №1ОТК на 60 арк.; Реєстрації виданих/отриманих бланків, медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи на 10 арк.; реєстрації видачі санітарних книжок №1ОТК (первинний огляд) на 24 арк.; Реєстрації виданих/отриманих бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи на 12 арк.; зошит без назви фірми «Бріск»; заповнена медична довідка МДО№026340; незаповнені медичні довідки форми127/о серії 2ВВВ номери від 383276 до 383300, у загальній кількості 25 штук; незаповнені особисті медичні книжки форми 1-ОМК серії 10ЯЯЮ номери від 065035 до 065065, у загальній кількості 31 штука; заповнені медичні книжки 12ААА№412872, 10ЯЯЯ№803111; 12ААА№412897; 10ЯЯЯ№625163; 12ААА№436696; 10ЯЯЯ№803118; 12ААА№412890; 12ААА№412844; 12ААА№412811; 12ААА№412828 з копією додатку; заповнені медичні книжки 4РРР№106156, 12ААА№412809; 12ААА№412830; 12ААА№412803; 12ААА№412810; 12ААА№412801; 12ААА№412827 з копією додатку; заповнені особисті медичні книжки 10ЯЯЮ№065031; 10ЯЯЮ№065030; 10ЯЯЮ№065033; 10ЯЯЮ№065032; 10ЯЯЮ№065034; 1ААВ№281198; 12ААА№436697; заповнені медичні довідки щодо придатності до керуванням транспортним засобом ЯЯЧ№927123, ЯЯЧ№572515; МДО№161851; ЯЯЧ№541215; ЯЯЧ№875836; ЯЯЧ№875840; ЯЯЧ№398394; ЯЯЧ№497056; 10ААЕ№331115; МДО№114998 з додатками; заповнені медичні довідки огляду водія 12ЯЯН№138265; 12ЯЯХ№136272; 12ЯЯХ№136273; 12ЯЯХ№136270; 12ЯЯХ№136209, з копією додатків; заповнені особисті медичні книжки 10ЯЯЮ№065028; 10ЯЯЮ№065006; РРР№213283; РРР№206654; 10ЯЯЮ№065029; 1ААМ№024432; 1ААМ№028295; 10ЯЯЯ№803130 з копією додатків; заповнена медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯЦ№073469, ЯЯЦ№073204, ЯЯЦ№ 143459; копії документів ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР» та співробітників вказаного товариства.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з постанови слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16.02.2018, вищезазначені речі та документи, які вилучені в приміщенні офісу ТОВ «ЛАЯН ВІНЕР» визнано в якості речових доказів по кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об'єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину та з метою подальшого дослідження вилученого майна, яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, є необхідність накласти арешт на вищезазначені речі та документи.
В частині накладення арешту на оригінал паспорту НОМЕР_4 та НОМЕР_5 слід відмовити, оскільки вказаний паспорт не вилучався.
Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються постановою про визнання в якості речового доказу від 16.02.2018 року та протоколом обшуку від 19.12.2017 року.
В зв'язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-
Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, - задоволити частково.
Накласти арешт на вилучені 16.02.2018 року у Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАЯН ВІННЕР» у приміщенні офісу, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а, речі та документи, а саме:
1) грошові кошти в сумі 3275 гривень, які ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР» отримали в результаті підприємницької діяльності;
2) незаповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом серії ЯЯХ номери від 136279 до 136300 в загальній кількості 22 штуки;
3) незаповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом серії МДО номери від 000501 до 000600 в загальній кількості 100 штук;
4) заповнені медичні довідки щодо придатності до керування транспортним засобом серії 10ААЕ№674986, 10ААЕ№674987, ЯЯЦ№016667, 10ААЕ№674977, 10ААЕ№674880;
5) печатки з написами: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЯН ВІННЕР»; 35007886; не придатний (у кількості 1+1 ); в окулярах (у кількості 1+1+1); придатний (у кількості 1+1+1+1 ); профілактичний огляд, лікарсько- консультативна комісія, м. Кривий Ріг, ідентифікаційний код 35007886, товариство з обмеженою відповідальністю, м. Київ, Україна; профілактичний огляд, для медичних документів №21, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЯН ВІННЕР», м. Київ, Україна; із зображення прямокутника в середині якого дві прямі лінії, які перетинаються між собою (у кількості 1+1+1); ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР»;
6) мобільний телефон «NOKIA 661X-RH71», esn: НОМЕР_2 , code: НОМЕР_3 ;
7) журнали: Реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок щодо придатності і керування транспортним засобом на 48 арк; Реєстрації виданих/отриманих бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи на 18 арк.; Комісії по медогляду водії для визначення їх придатності до керування транспортним засобом; Голови комісії, обов'язкові медичні огляди працівників окремих професій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (ОМК); Реєстрації видачі санітарних книжок №1ОТК на 60 арк.; Реєстрації виданих/отриманих бланків, медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи на 10 арк.; реєстрації видачі санітарних книжок №1ОТК (первинний огляд) на 24 арк.; Реєстрації виданих/отриманих бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи на 12 арк.;
8) зошит без назви фірми «Бріск»;
9) заповнена медична довідка МДО№026340;
10) незаповнені медичні довідки форми127/о серії 2ВВВ номери від 383276 до 383300, у загальній кількості 25 штук;
11) незаповнені особисті медичні книжки форми 1-ОМК серії 10ЯЯЮ номери від 065035 до 065065, у загальній кількості 31 штука;
12) заповнені медичні книжки 12ААА№412872, 10ЯЯЯ№803111; 12ААА№412897; 10ЯЯЯ№625163; 12ААА№436696; 10ЯЯЯ№803118; 12ААА№412890; 12ААА№412844; 12ААА№412811; 12ААА№412828 з копією додатку;
13) заповнені медичні книжки 4РРР№106156, 12ААА№412809; 12ААА№412830; 12ААА№412803; 12ААА№412810; 12ААА№412801; 12ААА№412827 з копією додатку;
14) заповнені особисті медичні книжки 10ЯЯЮ№065031; 10ЯЯЮ№065030; 10ЯЯЮ№065033; 10ЯЯЮ№065032; 10ЯЯЮ№065034; 1ААВ№281198; 12ААА№436697;
15) заповнені медичні довідки щодо придатності до керуванням транспортним засобом ЯЯЧ№927123, ЯЯЧ№572515; МДО№161851; ЯЯЧ№541215; ЯЯЧ№875836; ЯЯЧ№875840; ЯЯЧ№398394; ЯЯЧ№497056; 10ААЕ№331115; МДО№114998 з додатками;
16) заповнені медичні довідки огляду водія 12ЯЯН№138265; 12ЯЯХ№136272; 12ЯЯХ№136273; 12ЯЯХ№136270; 12ЯЯХ№136209, з копією додатків;
17) заповнені особисті медичні книжки 10ЯЯЮ№065028; 10ЯЯЮ№065006; РРР№213283; РРР№206654; 10ЯЯЮ№065029; 1ААМ№024432; 1ААМ№028295; 10ЯЯЯ№803130 з копією додатків;
18) заповнена медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ЯЯЦ№073469, ЯЯЦ№073204, ЯЯЦ№143459;
19) копії документів ТОВ «ЛАЯН ВІННЕР» та співробітників вказаного товариства.
В задоволенні іншої частини вимог, - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1