печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5435/18-к
02 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017171090000121 від 18.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Орган досудового розслідування вказує, що основними акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом 2007 рік були, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в сукупності їм належало близько 60 відсотків акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пакет акцій у розмірі 18,9681 відсотки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором та співзасновником якого був ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . У березні 2007 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші дрібні акціонери, передали належні їм акції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого на даному підприємстві сформовано 67,053 відсотки акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.09.2007 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " продало пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 67,053 відсотки на користь ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_1 ) засновником та директором якого є ОСОБА_11
15.11.2010 створено ПП « ОСОБА_12 » засновниками якого стали ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , директором ПП « ОСОБА_12 » призначено ОСОБА_14 .
Також в ході розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами з метою заволодіння акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) підроблено протокол загальних зборів акціонерів зазначеного підприємства від 18.08.2017, вказане підтверджується висновком експерта №8-4/132 від 25.01.2018.
В подальшому зазначений протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.08.2017 використано для зміни директора зазначено підприємства.
Разом з цим, приватний нотаріус ОСОБА_15 , надала інформацію, що 18.08.2017 на протоколі загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » справжність підписів нею не засвідчувались.
Також встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили відчуження цінних паперів акцій, емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_3 ).
Окрім зазначеного в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що з метою виведення основних активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені на даний час слідством особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ) укладено договори, що мають ознаки фіктивності.
Надалі кредитні зобов'язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності передано підконтрольному товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ).
Вказані фінансово-господарські взаємовідносини, також підтверджуються рішенням господарського суду Полтавської області від 31.08.2017.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що містять банківську таємницю по рахункам суб'єктів господарювання.
Встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ) відкрито та використовуються банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Надати ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017171090000121 від 18.08.2017: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_19 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_21 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , або за їх дорученням працівникам ДВБ Національної поліції України ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх отримання, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_22 ) та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:
- юридичної справи про відкриття та використання рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ПП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;
- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ) банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та ПП " ОСОБА_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2006 по дату здійснення тимчасового доступу до документів;
- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2006 по дату здійснення тимчасового доступу до документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/5435/18-к
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "
Виконавець: ОСОБА_1 02.02.2018 р.