печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6221/18-к
06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003223 від 10.10.2017 року за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.,-
06 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що п'ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003223 від 10.10.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.
Як вбачається з звернення Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » співпрацює з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як в частині зберігання зерна так і по його переробці з подальшою реалізацією готової продукції.
При цьому, співпраця з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється з вказівки керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 та його заступника ОСОБА_7 (остання в минулому займала посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)
Так, 18.07.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поклажодавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад) укладено договір складського зберігання зерна №17-07/16. Окрім того, між вказаними організаціями 19.08.2015 укладено договір про переробку пшениці №61-06/15.
У відповідності до дозволу на переробку зерна №06/229 від 22.09.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав дозвіл ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переробити в вересні 2017 року зерна в загальній кількості 1 000 тон.
Згідно акту №42 про зачистку виробничого корпусу і результатів переробки зерна від 28.09.2017, підписаного працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перероблено 600 тон пшениці. Окрім того, у відповідності до акту №43 про зачистку виробничого корпусу і результатів переробки зерна від 29.09.2017, перероблено 400 тон пшениці.
04.10.2017 під час перевірки працівниками Івано-Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стану зберігання зерна та наявності борошна, виробленого відповідно до отриманих дозволів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено нестачу продуктів переробки (борошна) приблизно в кількості 800 тон.
Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в змові з невстановленим особами правоохоронних органів Івано-Франківської області, вчинили привласнення продуктів переробки (борошна) належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кількістю орієнтовно 800 тон, що в грошовому еквіваленті становить понад 5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.
Водночас встановлено, що на даний час існує заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за отримані продукти переробки зерна з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі понад 1,3 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понад 2,9млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Керівником з 11.04.2016 є ОСОБА_6 , яким контролюється здійснення господарської діяльності вищевказаного підприємства.
На цей час у провадженні є підстави вважати, що ОСОБА_6 та інші службові особи державного підприємства причетний до вказаного вище злочину.
У досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених копій документів пов'язаних з здійсненням господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОД (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Отримати у інший спосіб вказані документи не вбачається можливим.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, на підставі наданих слідчим матеріалів дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи чи оперативному підрозділу за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів пов'язаних з здійсненням господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КОД (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме господарських договорів з додатками між вказаними організаціями, документів, що підтверджують виконання договірних зобов'язань, здійснення розрахунків, актів взаємозвірок, документів щодо обліку зерна (форма №36), реєстрів форми №ЗХС-3, ЗХС-4, карток аналізу зерна (форма 47), журналів форми ЗХС-49, форми -59, складських квитанцій на зерно, складських та заставних свідоцтв, письмових звернень власника зерна, наказів по зерновому складу №16, товарно-транспортних накладних, наказів про відпуск зерна, вагових журналів відпуску №ЗХС-28, актів приймання-передачі зерна, книг кількісного-та якісного обліку хлібопродуктів (форма №36), звітів №ЗХС-37, актів-розрахунку виходу продукції при переробці зерна (форма №117, №121), розпоряджень про переробку зерна (форма №109), забірних карток (форма №111), вимог (форма №119), реєстрів форми №36, а також інших документів щодо фінансово-господарських відносин між вказаними суб'єктами господарювання за 2016 рік, які знаходяться в володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6221/18-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 ..
Слідчий суддя ОСОБА_1