Справа №295/1337/18
1-кс/295/584/18
Іменем України
06.02.2018 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017060000000127, про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,-
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017060000000127 від 15.12.2017 за ч.1 ст.205, ч.3 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє група осіб, які у період 2016-2017 років зареєстрували, перереєстрували та використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі привласнення та розтрати бюджетних коштів.
Відповідно до матеріалів провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано переможцем в тендерних процедурах з постачання продуктів харчування (м'яса) до дитячих садочків та інших соціальних закладів області на суму 15,7 млн. грн. З метою збільшення доходів та надання видимості законності діяльності зазначені особи організували постачання ін'єктованої хімічними препаратами сировини та проведення безтоварних операцій через підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 .
Насправді ж продукція купується у громадян та фермерських господарств, процес забою великої рогатої худоби, його обвалювання, введення ін'єкцій хімічних речовин здійснюється на комбінаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений у смт.Пулини.
Відповідно до інформації УСБУ в Житомирській області м'ясна продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постачалась до Житомирських дошкільних навчальних закладів № 21, 29, 43 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та ін.
Відповідно до клопотання слідчого, у Житомирському дошкільному навчальному закладі № 43 зберігається тендерна документація щодо постачання м'ясної продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договори (угоди) укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунки-фактури на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбані товари (роботи) послуги, журнал реєстрації в'їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи бухгалтерського обліку, головних книг, оборотно-сальдових відомостей відповідно до яких відображені операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін.
В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Оскільки документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 та особам, які будуть діяти за їх дорученням, у тому числі старшому о/у з ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 05.02.2018 з постачання м'ясної продукції, у тому числі:
- тендерної документації,
- договорів (угод), додаткових договорів (угод) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів;
- накладних та податкових накладних, що свідчать про придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- товарно-транспортних накладних про перевезення, придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей; актів приймання-передачі наданих товарів; рахунки-фактур на оплату за придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товари;
- журналу реєстрації в'їзду та виїзду автотранспорту, яким доставлялися товари придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документів бухгалтерського обліку, головні книги, оборотно-сальдові відомості відповідно до яких відображені операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали визначити до 06 березня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя