Справа №766/1520/18
н/п 1-кс/766/1523/18
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
02.02.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням, а саме:
-документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку, № НОМЕР_2 ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім'я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 04.12.2017 по 05.12.2017;
-надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120172300300004881 від 09.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
08.12.2017 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17100 грн.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 04.12.2017 йому на телефон прийшло повідомлення з текстом про те що всі банківські картки заблоковані терміном на 62 дня. Номери карток і назви банків в повідомленні вказані не були. Так само в повідомленні були вказана номера телефонів, за якими я зможу звернеться для отримання більш детальної інформації: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Саме повідомлення з вищевказаним текстом було відправлено з номера НОМЕР_5 .
ОСОБА_13 передзвонив по кожному з номерів йому представилися співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий, попросив, щоб ОСОБА_13 продиктував номери всіх своїх банківських карто, що він і зробив надалі, а саме номери карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а так само термін їх дії.
Після цього невідомий повідомив, що з перебігом декількох хвилин має прийти повідомлення з кодом який буде потрібно йому повідомити для розблокування картки. Я так само виконав цю умову, після чого ОСОБА_13 сказали, що його карти розблоковано.
Так, 06.12.2017 року потерпілому почали надходити повідомлення про те що з його карт знімаються кошти. У загальній сумі у потерпілого було знято 17100 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та так само 200 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У банку потерпілому не було надано інформацію про те на який рахунок було перераховано грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При отриманні даної інформації повідомлю додатково.
Згідно отриманої виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2018 по 12.01.2018 грошові кошти були перераховані MoneySend- до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку№ НОМЕР_2 ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Оскільки документи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів з вказаного банківського рахунку: № НОМЕР_2 перебуває у володінні ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
Прокурор на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120172300300004881 від 09.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
08.12.2017 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 17100 грн.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 04.12.2017 йому на телефон прийшло повідомлення з текстом про те що всі банківські картки заблоковані терміном на 62 дня. Номери карток і назви банків в повідомленні вказані не були. Так само в повідомленні були вказана номера телефонів, за якими я зможу звернеться для отримання більш детальної інформації: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Саме повідомлення з вищевказаним текстом було відправлено з номера НОМЕР_5 .
ОСОБА_13 передзвонив по кожному з номерів йому представилися співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий, попросив, щоб ОСОБА_13 продиктував номери всіх своїх банківських карто, що він і зробив надалі, а саме номери карток банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а так само термін їх дії.
Після цього невідомий повідомив, що з перебігом декількох хвилин має прийти повідомлення з кодом який буде потрібно йому повідомити для розблокування картки. Я так само виконав цю умову, після чого ОСОБА_13 сказали, що його карти розблоковано.
Так, 06.12.2017 року потерпілому почали надходити повідомлення про те що з його карт знімаються кошти. У загальній сумі у потерпілого було знято 17100 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та так само 200 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У банку потерпілому не було надано інформацію про те на який рахунок було перераховано грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При отриманні даної інформації повідомлю додатково.
Згідно отриманої виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.12.2018 по 12.01.2018 грошові кошти були перераховані MoneySend- до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів на рахунку№ НОМЕР_2 ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Оскільки документи, що підтверджують отримання, зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з банківської картки, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів з вказаного банківського рахунку: № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 та дозвіл вилучити їх з метою подальшого дослідження.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням, а саме:
-документи, які містять інформацію щодо банківського рахунку, № НОМЕР_2 ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім'я якої відкривалась вказаний банківський рахунок банківської картки: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 04.12.2017 по 05.12.2017;
-надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.
Встановити строк дії ухвали до 02.03.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1