печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4270/18-к
26 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017000000001967, -
26.01.2018 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг споживачам з телефонним номером: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , зокрема щодо дати, часу, тривалості, маршрутів передавання вхідних-вихідних телефонних з'єднань; кодів і місцезнаходження базових станцій, через які відбувалися телефонні з'єднання; номерів, з якими відбувалися такі з'єднання, IMEI кінцевого обладнання, за період з 01.01.2015 до 12.09.2017 включно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що упродовж 2015-2017 років група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших, невстановлених слідством осіб, створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємств реального сектору економіки, шляхом документального відображення безтоварних операцій (послуг) та незаконного обготівкування грошових коштів.
Дані факти підтверджується результатами досудового розслідування та викладені у висновках дослідження фінансово-господарських операцій № 105/16-03/23165614 від 30.05.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом в числі надання податкової вигоди у вигляді штучного формування податкового кредиту, в тому числі ПДВ, проведеного Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу ВПП ДФС.
З метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, їх зв'язки та встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перевірки показань свідків у провадженні, необхідно проаналізувати інформацію щодо їх телефонних з'єднань.
Таким чином встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користувався номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо абонентів номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , послуги за якими надаються оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , якими, як встановлено у ході слідства, користувалися вищезазначені особи, та одержати інформацію даного оператора про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, зокрема їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за період з 01 січня 2015 року по 12 вересня 2017 року.
В судове засідання прокурор не з'явився. Разом з тим, 26.01.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від прокурора ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні операторів речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42017000000001967.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017000000001967 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг споживачам з телефонним номером: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , зокрема щодо дати, часу, тривалості, маршрутів передавання вхідних-вихідних телефонних з'єднань; кодів і місцезнаходження базових станцій, через які відбувалися телефонні з'єднання; номерів, з якими відбувалися такі з'єднання, IMEI кінцевого обладнання, за період з 01.01.2015 до 12.09.2017 включно.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4270/18-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
26.01.2018