Справа № 140/202/18
1-кс/140/79/18
23.01.2018 року. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Немирівського району ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018020240000040 від 20.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Немирівського району ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018020240000040 від 20.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до Немирівської місцевої прокуратури, 18.01.2018 звернувся із заявою представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що відповідно до договору №0910 від 05.12.2017 укладеного з ФОП ОСОБА_6 про перевезення великогабаритної техніки з Нідерландів, останній отримавши передоплату за виконання роботи, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 40360 грн. не виконавши умов даного договору.
По даному факту СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 20.01.2018 внесено відомості до ЄРДР за №12018020240000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до рахунку-фактури №041 від 05.12.2018 на підставі договору №0910 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_7 та ФОП « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: 22855, Вінницька область Немирівський район, с. Вовчок), на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 зареєстрованому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ФОП « ОСОБА_6 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 40360 грн.
Відповідно до умов договору, ФОП ОСОБА_6 з 05.12.2017 по даний час зобов'язань відповідно до укладеного договору не виконав та перевезення техніки не здійснив і не вжив заходів, які б свідчили про його намір повернути отримані ним грошові кошти. Враховуючи наді обставини, ОСОБА_6 з самого початку, укладаючи даний договір не мав наміру виконувати взяті на себе зобов'язання щодо перевезення техніки з Нідерландів.
Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , так як іншим способом здобути інформацію про рух коштів по вказаному рахунку іншим способом не можливо.
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається
клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому право тимчасового доступу та отримати відомості про здійсненні фінансові операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01 січня 2017 року по 01 січня 2018 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ з можливістю вилучення заступником начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 вищевказаної інформації.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1 .