Справа № 761/46932/17
Провадження № 1-кс/761/29627/2017
27 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
керуючись положеннями ст. 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити копії, а саме:
- банківські виписки по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2017 до 04.12.2017, відкритих зазначеною юридичною особою у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилучення інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;
- копії всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 до 04.12.2017;
- первинних документів (платіжні доручення, меморіальні ордери тощо), на підставі яких за період з 01.01.2017 до 04.12.2017 перераховані грошові кошти із рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 27.12.2017 р. о 15 год. 30 хв.
Слідчий суддя: