печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55421/17-к
21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №№42017000000001241, -
21.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840), відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час; договорів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час; документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001241 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017, за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення тендерної документації службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за співучасті зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та інших суб'єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством отримано дані про те, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення розтрати державних коштів, створено злочинну групу у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,- виконуючого обов'язки директора державного підприємства, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , - заступника директора з економіки та фінансів, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,- начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,- заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також представників (керівників) комерційних структур: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_15 , - генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,- генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інших осіб відповідальних за діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших.
Так з метою розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробляє проекти розвитку електричних мереж України. Для втілення в життя проектів визначається його керівник з числа керівного складу підприємства. На більш відповідальні проекти призначається начальник Департаменту внутрішніх інвестицій ОСОБА_7 , котрий згідно з дорученням керівника, має право підпису договорів, додатків до них та інших документів. Для реалізації проекту визначаються роботи, послуги та необхідне обладнання та призначаються конкурсні торги на їх закупівлю. На даному етапі департамент ОСОБА_7 підготовлює пропозиції до документації конкурсних торгів, в якій прописують вимоги, котрим відповідають, підконтрольні йому та іншим службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства.
Протягом 2016-2017 років переможцями конкурсних торгів визнано наступні підприємства: Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інші.
Однією з умов перемоги даних підприємств в конкурсних торгах є надання певного об'єму робіт субпідрядним організаціям в рамках багатосторонніх договорів (підконтрольним ОСОБА_5 . ОСОБА_7 та іншим службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші.
Так в рамках кримінального провадження, на виконання доручень слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_25 встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спільно з посадовими особами підприємства Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_22 », спланували, при фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами з ознаками «ризиковості» за рахунок штучного формування податкового кредиту, здійснити незаконне обготівкування отриманих грошових коштів отриманих від Державного підприємства НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт з будівництва та реконструкції ліній електропередач.
В результаті проведеного аналізу фінансово-господарських операцій за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в частині взаємовідносин з підприємствами Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за податкові періоди з січня 2015 року по лютий 2017 року відповідно до наявних баз даних АІС «Податковий блок», ІС «Податки», АІС « ІНФОРМАЦІЯ_26 » «Єдиного реєстру податкових накладних» та наданих матеріалів Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України виявлено, наявність ймовірного: ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 14 мільйонів 966 тисяч 844,37 гривні, використання завищених цін на проведенні тендерних закупівель, необґрунтованості виплати заробітної плати у сумі 238,2 млн гривень ВП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».
Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що підприємства Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовуються групою осіб в тому числі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в злочинній схемі по розкраданню державних коштів та ухиленню від сплати податків.
Одночасно з цим, відповідно до ідентифікаційних даних ДФС України, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується рахунками відкритими у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (за кодом 840) від 12.08.2015, № НОМЕР_2 (за кодом 980) від 12.08.2015, № НОМЕР_2 (за кодом 978) від 12.08.2015.
З метою документування та встановлення суб'єктів господарювання з якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало фінансово - господарську діяльність, встановлення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час здійснення фінансово - господарських операцій з суб'єктами господарювання. Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №№42017000000001241- задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку НОМЕР_2 (код валюти: 980, 978, 840), відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час; договорів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час; документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55421/17-к
Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
21.09.2017