печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56908/17-к
27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014000000000628, -
27.09.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію щодо власника: абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; абонентського номеру НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; абонентського номеру НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; абонентського номеру ОСОБА_10 , яким користується ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; абонентського номеру НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 ; абонентського номеру НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; абонентського номеру НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_14 ; абонентського номеру НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: відомостей щодо власника цих мобільних номерів (ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі), про час початку надання послуг за зазначеними номерами, щодо дати, часу отримання СМС-повідомленнь, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС-повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаними номерами телефону, способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення таких документів або їх копій, завірених належним чином як на паперовому, так і на електронному носіях, у межах терміну збереження інформації, за період з 01 липня 2014 року по 30 серпня 2017 року включно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000628 від 16.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 ч. 1 ст. 111 КК України, за фактами вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, державної зради, сприяння створенню та діяльності терористичної організації, захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем.
В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини розтрати державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які сприяли у перемозі в конкурсних торгах підконтрольним народному депутату України V, VI та VII скликання ОСОБА_16 суб'єктам господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також з надуманих підстав не допускали до участі в конкурсних торгах сторонні підприємства з метою унеможливлення їх перемоги при здійсненні тендерних процедур.
Відповідно до установчих документів засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) були: ОСОБА_18 - невістка ОСОБА_16 з часткою 39% (18330,00 грн.) та ОСОБА_19 з часткою 61% (28670,00 грн.).
В свою чергу, відповідно до установчих документів засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ) були: ОСОБА_20 - син ОСОБА_16 з часткою 67% (18809,40 грн.), ОСОБА_21 з часткою 29% (8262,60 грн.) та ОСОБА_22 з часткою 4% (1128,00 грн.).
Засновником приватного підприємства « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_4 ), приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_4 ) був громадянин Болгарії ОСОБА_23 , який був наближеною до ОСОБА_16 особою.
Протягом 2011-2013 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ставало переможцем конкурсних торгів, які проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за результатами яких з вказаним товариством укладено договори та перераховано грошові кошти в сумі 105 461458,00 грн.
В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у 2012 році ставало переможцем конкурсних торгів, які проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за результатами яких з вказаним товариством укладено договори та перераховано грошові кошти в сумі 29 614 205, 00 грн.
Разом із тим встановлено, що під час проведення відкритих торгів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_17 », ПП « ОСОБА_24 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » принципи добросовісної конкуренції серед учасників, об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів не забезпечувались та вказаним товариствам надавалась перевага навіть незважаючи на недотримання вимог, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель».
Так, протягом 11.12.2012-28.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_15 проведено внутрішній фінансовий аудит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2011 по 30.09.2012, за результатами якого складено аудиторський звіт №24-12.
Під час проведення аудиту, серед іншого, вибірковим способом перевірено дотримання законодавства при закупівлі товарів, робіт і послуг.
Проведеною перевіркою встановлено, що за результатами проведення процедур відкритих торгів у 2011 році, в яких приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір від 07.12.2011 №129/Т-11, на підставі якого перераховано грошові кошти в сумі 16 409 164, 00 грн.
Однак, учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не відповідали кваліфікаційним критеріям, та не відповідали умовам, встановленим документацією конкурсних торгів. Таким чином, на порушення вимог ч. 5 ст. 16 та ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» тендерні пропозиції учасників не були відхилені та, відповідно, у порушення вимог ч. 1 ст. 30 вказаного Закону тендерні торги не були відмінені.
Також у 2012 році проведено відкриті торги за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з яким укладено договір від 06.03.2012 №27/Т-12 та перераховано кошти в сумі 15 194 421, 00 грн.
Таким чином, на порушення вимог ч. 5 ст. 16 та ч. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» тендерна пропозиція учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не була відхилена та, відповідно, у порушення вимог ч. 1 ст. 30 вказаного Закону тендерні торги не були скасовані.
Разом із тим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України як уповноваженим органом у сфері закупівель протягом 2012 року здійснювались перевірки окремих державних закупівель проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Так, уповноваженим органом проведено перевірку закупівлі, яку здійснено 30.01.2012 за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір від 13.03.2012 №30/Т-12. За наслідками здійснення моніторингу державних закупівель Уповноваженим органом складено висновок, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог, передбачених ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та рекомендовано вжити заходів щодо розірвання договору. Незважаючи на допущені порушення вимог законодавства у сфері державних закупівель та наявність висновку Уповноваженого органу, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано грошові кошти в сумі 889 353, 60 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 , заступником ген. директора з комерційних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » був ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільним номером НОМЕР_7 , співробітники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним номером НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером НОМЕР_3 , член комітету по конкурсним торгам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним номером НОМЕР_4 , секретар комітету по конкурсним торгам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_14 , користується мобільним номером НОМЕР_8 .
Головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » була ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується мобільним номером НОМЕР_16 .
Керівником ПП « ОСОБА_25 » був ОСОБА_11 , який користується мобільним номером НОМЕР_5 .
У ході досудового розслідування встановлено, що керівником ПП « ОСОБА_17 » був ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним номером: НОМЕР_6 .
Крім того, встановлено, що співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » був ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується мобільним номером: НОМЕР_9 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42014000000000628.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене з прокурором, другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42014000000000628- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію щодо власника: абонентського номеру НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; абонентського номеру НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; абонентського номеру НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; абонентського номеру ОСОБА_10 , яким користується ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; абонентського номеру НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 ; абонентського номеру НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; абонентського номеру НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; абонентського номеру НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_14 ; абонентського номеру НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: відомостей щодо власника цих мобільних номерів (ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП, адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі), про час початку надання послуг за зазначеними номерами, щодо дати, часу отримання СМС-повідомленнь, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, місця перебування абонента в момент отримання та відправки СМС-повідомлення, а також щодо дати, часу і тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, місця перебування абонента телефонного номеру (базової станції оператора та азимуту до неї) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, номерів, з якими відбувались такі з'єднання за вказаними номерами телефону, способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, тощо з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення таких документів або їх копій, завірених належним чином як на паперовому, так і на електронному носіях, у межах терміну збереження інформації, за період з 01 липня 2014 року по 30 серпня 2017 року включно.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56908/17-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4
Виконавець:
ОСОБА_1
27.09.2017