печерський районний суд міста києва
Справа № 757/73901/17-к
13 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199, -
11.12.2017 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів щодо кредитних договорів № 49.4/169/07-Сз, № 11185837001, №49.28/194/C-Н-06, №49.4/148/06-Z, № 1021-Ф, № 11244913000, а саме: документів які стали підставою для укладення зазначених кредитних договорів; перелічених кредитних договорів з усіма додатками; договорів, укладених з метою забезпечення виконання зобов'язань за цими кредитними договорами (застави, іпотеки, поруки тощо) зі всіма додатками; звітів про оцінку майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорам, звітів про переоцінку майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань, висновків структурних підрозділів банку про оцінку заставного майна, актів структурних підрозділів банку щодо перевірки наявності заставного майна та його оцінки; документів відповідного комітету банку щодо якості обслуговування кредиту (кредитного, кредитно-інвестиційного тощо); документів щодо стану претензійно-позовної роботи банку в частині стягнення суми заборгованості за кредитним договором (позовних заяв, судових рішень, виконавчих листів, наказів та інших документів); документів щодо реалізації заставного майна в порядку стягнення заборгованості за кредитними договорами; документів щодо реалізації права вимоги за вказаними кредитними договорами в межах процедури ліквідації банку на відкритих торгах (аукціоні) або майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами (протоколів МКУА, рішень, протоколів організатора відкритих торгів); документів щодо розміру заборгованості за кредитними договорами станом на момент прийняття рішення про ліквідацію банку та на даний час, а також щодо стану обслуговування боржником кредиту (виписки) за весь період з моменту укладення кредитного договору по теперішній час (із зазначенням суми кожного платежу, дати, банківського відділення та інших обов'язкових реквізитів); інших документів щодо зазначених кредитних договорів,які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах процедури ліквідації банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій перелічених документів.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000199
від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Під час досудового розслідування здійснюється перевірка за зверненням Народного депутата України щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненим за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності, яке полягає у вчиненні дій, спрямованих на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків, що призводить до тяжких наслідків.
Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 02.03.2015 прийнято рішення про визнання АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” неплатоспроможним та цього ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 02.10.2015 Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
До ліквідаційної маси АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” включено права вимоги за кредитними договорами № 49.4/169/07-Сз від 27.12.2007, укладеним ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з ОСОБА_5 , № 11185837000 від 19.07.2007, укладеним між АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та ОСОБА_6 , № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006, укладеним між ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та ОСОБА_7 , №49.4/148/06-Z від 05.12.2006, укладеним між ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та ОСОБА_8 , № 1021-Ф від 26.10.07, укладеним між ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” та ОСОБА_9 , № 11243845000 від 31.10.2007, укладеним між АКБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та ОСОБА_10 .
Заставним майном за кредитним договором № 49.4/169/07-Сз від 27.12.2007 є три земельні ділянки у с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області загальною площею 5,5 га, оцінка яких на балансі банку становила 70 877 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала лише 17 758 818 грн.
Заставним майном за кредитним договором № 11185837000 від 19.07.2007 є трикімнатна квартира АДРЕСА_3 , оцінка якої на балансі банку становила 3 812 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 905 340 грн.
Заставним майном за кредитним договором № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006 є квартира АДРЕСА_4 , оцінка якої на балансі манку становила 2 400 066,7 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 532 948 грн.
Заставним майном за кредитним договором № 49.4/148/06-Z від 05.12.2006 є нежитлове приміщення загальною площею 304,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , балансова вартість якого на балансі банку становила 93 290 592,63 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 35 994 401 грн.
Заставним майном за кредитним договором № 1021-Ф від 26.10.07 є дві земельні ділянки в межах ІНФОРМАЦІЯ_6 (площею 7,7598 га, акт ЯЕ №092936 від 20.02.2007 та площею 8 га, акт ЯЕ № 092935 від 20.02.2007), балансова вартість яких на балансі банку становила 42 472 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 11 251 561 грн.
Заставним майном за кредитним договором № 11243845000 від 31.10.2007 є квартира АДРЕСА_6 , балансова вартість якої на балансі банку становила 3 357 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 287 796 грн.
Оцінку прав вимоги за переліченими кредитними договорами серед інших у складі ліквідаційної маси АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” здійснювало товариство з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”.
Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у документах щодо кредитних договорів, які включені до ліквідаційної маси АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, зокрема, №49.4/169/07-Сз, №11185837001, №49.28/194/C-Н-06, №49.4/148/06-Z, № 1021-Ф, №11244913000, а саме документах які стали підставою для укладення зазначених кредитних договорів, договорів, укладених з метою забезпечення виконання зобов'язань за цими кредитними договорами (застави, іпотеки, поруки тощо), звітах про оцінку майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорам, звітах про переоцінку майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань, висновків структурних підрозділів банку про оцінку заставного майна, актах структурних підрозділів банку щодо перевірки наявності заставного майна та його оцінки, документах відповідного комітету банку щодо якості обслуговування кредиту, документах щодо стану претензійно-позовної роботи банку в частині стягнення суми заборгованості за кредитним договором (позовних заявах, судових рішеннях, виконавчих листах, наказах та інших документах), документах щодо реалізації заставного майна в порядку стягнення заборгованості за кредитними договорами, документах щодо реалізації права вимоги за вказаними кредитними договорами в межах процедури ліквідації банку на відкритих торгах (аукціоні) або майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами (протоколах МКУА, рішеннях), документах щодо розміру заборгованості за кредитними договорами станом на момент прийняття рішення про ліквідацію банку та на даний час, а також щодо стану обслуговування боржником кредиту за весь період з моменту укладення кредитного договору, та інших документах щодо зазначених кредитних договорів, у зв'язку з чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів,які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
В судове засідання слідчий не з'явився. Разом з тим, 13.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”., мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів щодо кредитних договорів № 49.4/169/07-Сз, № 11185837001, №49.28/194/C-Н-06, №49.4/148/06-Z, № 1021-Ф, № 11244913000, а саме: документів які стали підставою для укладення зазначених кредитних договорів; перелічених кредитних договорів з усіма додатками; договорів, укладених з метою забезпечення виконання зобов'язань за цими кредитними договорами (застави, іпотеки, поруки тощо) зі всіма додатками; звітів про оцінку майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорам, звітів про переоцінку майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань, висновків структурних підрозділів банку про оцінку заставного майна, актів структурних підрозділів банку щодо перевірки наявності заставного майна та його оцінки; документів відповідного комітету банку щодо якості обслуговування кредиту (кредитного, кредитно-інвестиційного тощо); документів щодо стану претензійно-позовної роботи банку в частині стягнення суми заборгованості за кредитним договором (позовних заяв, судових рішень, виконавчих листів, наказів та інших документів); документів щодо реалізації заставного майна в порядку стягнення заборгованості за кредитними договорами; документів щодо реалізації права вимоги за вказаними кредитними договорами в межах процедури ліквідації банку на відкритих торгах (аукціоні) або майна, переданого у забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами (протоколів МКУА, рішень, протоколів організатора відкритих торгів); документів щодо розміру заборгованості за кредитними договорами станом на момент прийняття рішення про ліквідацію банку та на даний час, а також щодо стану обслуговування боржником кредиту (виписки) за весь період з моменту укладення кредитного договору по теперішній час (із зазначенням суми кожного платежу, дати, банківського відділення та інших обов'язкових реквізитів); інших документів щодо зазначених кредитних договорів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73901/17-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надана слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
13.12.2017