печерський районний суд міста києва
Справа № 757/73907/17-к
13 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199, -
11.12.2017 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо проходження суб'єктами оціночної діяльності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ПП “ ОСОБА_5 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” кваліфікаційного відбору ІНФОРМАЦІЯ_5 для виконання робіт (надання послуг) з оцінки активів банків у стадії ліквідації з можливістю вилучення належним чином завірених установою копій:документів, які надавались суб'єктами оціночної діяльності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ПП “ ОСОБА_5 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” під час кваліфікаційного відбору ІНФОРМАЦІЯ_5 для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам за 2015-2016 роки; протоколів комітету до кола повноважень якого входить проведення кваліфікаційного відбору суб'єктів оціночної діяльності для виконання робіт (надання послуг) з оцінки активів (далі Комітет) розкриття кваліфікаційних пропозицій під час проходження кваліфікаційного відбору зазначених суб'єктів оціночної діяльності протягом 2015-2016 років;протоколів засідання та рішень Комітету щодо перевірки відповідності поданих кваліфікаційних пропозицій зазначених суб'єктів оціночної діяльності кваліфікаційним вимогам за 2015-2016 роки; висновків (рекомендацій, пропозицій) структурного підрозділу Фонду, до повноважень якого належить проведення перевірки відповідності учасників критерію “наявність бездоганної ділової репутації”, щодо проведення перевірки відповідності даному критерію перелічених суб'єктів оціночної діяльності під час кваліфікаційних відборів, які відбувались у 2015-2016 роках;протоколів засідань та рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 , якими затверджено Перелік суб'єктів оціночної діяльності для виконання робіт (надання послуг), у частині перелічених суб'єктів оціночної діяльності, протягом 2015-2016 років; повідомлень про відхилення кваліфікаційних пропозицій щодо зазначених суб'єктів оціночної діяльності протягом 2015-2016 років та документів, які стали підставою для прийняття такого рішення; документів щодо виключення з Переліку зазначених суб'єктів оціночної діяльності протягом 2015-2016 років, висновків структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 з даного питання, протоколів засідань та рішень Комітету, протоколів засідань та рішень Виконавчої дирекції з цих питань (у випадку наявності),які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000199
від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Під час досудового розслідування здійснюється перевірка за зверненням Народного депутата України щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчиненим за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності, яке полягає у вчиненні дій, спрямованих на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків, що призводить до тяжких наслідків.
Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою оцінки активів (майна) неплатоспроможних банків протягом 2015-2016 років відбирались суб'єкти оціночної діяльності на умовах кваліфікаційного відбору.
У подальшому такі суб'єкти оціночної діяльності на підставі конкурсного відбору протягом 2015-2016 років здійснювали оцінку активів (майна) банків, відносно яких прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації або про ліквідацію.
Так, відповідно до генерального договору про надання послуг незалежної оцінки від 15 грудня 2015 року № 11 та Додаткової угоди № 1 від 19.01.2016 до генерального договору товариством з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” здійснювалась оцінка прав вимоги за забезпеченим кредитним портфелем фізичних осіб публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”
(далі АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”). Відповідно до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості прав вимоги за забезпеченим кредитним портфелем фізичних осіб АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” станом на 01.01.2016 оцінено права вимоги за кредитним договором №49.4/169/07-Сз від 27.12.2007 в 17 758 818 грн. ( при чому вартість заставного майна на балансі банку становила 70 877 000 грн.); № 11185837000 від 19.07.2007, в 905 340 грн. (при чому вартість заставного майна на балансі банку становила 3 812 000 грн.); № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006 в 532 948 грн. (при чому вартість заставного майна на балансі банку становила 2 400 066,7 грн.); №49.4/148/06-Z від 05.12.2006 в 35 994 401 грн. (при чому вартість заставного майн на балансі банку становила 93 290 592,63 грн.); № 1021-Ф від 26.10.07 в 11 251 561 грн. (при чому вартість заставного майна на балансі банку становила 42 472 000 грн.), № 11243845000 від 31.10.2007 в 287 796 грн. (при чому вартість заставного майна на балансі банку становила 3 357 000 грн.).
В подальшому, після проведеної оцінки під час процедури ліквідації публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” 16.01.2017 та 18.01.2017 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитними договорами №042/06-КЛ від 19.04.2006 за 802 500 грн. (оціночна вартість права вимоги 552 372,7 грн.) та № 639м-01-07 від 27.03.2007 - за 23 100 000 грн. (оціночна вартість права вимоги 5 380 130,9 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного товариством з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, складала 6 804 603 грн. та 61 391 567 грн. відповідно.
Під час процедури ліквідації публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” 22.07.2016 та 28.09.2016 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитними договорами №45204-20/10-1 від 18.10.2010 за 3 084 637 грн. (оціночна вартість права вимоги 3 393 440 грн.) та № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 за 2 746 829,5 грн. (оціночна вартість права вимоги 818 644 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного приватним підприємством “ ОСОБА_5 ” складала 4 524 586 грн. за кредитним договором №45204-20/10-1, а за кредитним договором № 56805-20/9-1 взагалі відсутня.
Під час ліквідації публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” 27.01.2017 на відкритих торгах (аукціоні) за 16 712 255,25 грн. продано основний засіб банку - нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , вартість яких на балансі банку становила 14 443 368,55 грн., оціночною вартістю суб'єкта оціночної діяльності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” 24 748 200 грн.
Під час ліквідації публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” 14.07.2016 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитним договором № 02-06K-15 від 30.01.2004 за 1 452 608,36 грн. (оціночна вартість права вимоги 1 598 029 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного товариством з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, складала 6 781 800 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо проходження ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ПП “ ОСОБА_5 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” кваліфікаційного відбору ІНФОРМАЦІЯ_5 для виконання робіт (надання послуг) з оцінки активів ліквідованих банків, зазначені документи перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В судове засідання слідчий не з'явився. Разом з тим, 13.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проходження суб'єктами оціночної діяльності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ПП “ ОСОБА_5 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” кваліфікаційного відбору ІНФОРМАЦІЯ_5 для виконання робіт (надання послуг) з оцінки активів банків у стадії ліквідації з можливістю вилучення належним чином завірених установою копій: документів,які надавались суб'єктами оціночної діяльності ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ПП “ ОСОБА_5 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” під час кваліфікаційного відбору ІНФОРМАЦІЯ_5 для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам за 2015-2016 роки; протоколів комітету до кола повноважень якого входить проведення кваліфікаційного відбору суб'єктів оціночної діяльності для виконання робіт (надання послуг) з оцінки активів (далі Комітет) розкриття кваліфікаційних пропозицій під час проходження кваліфікаційного відбору зазначених суб'єктів оціночної діяльності протягом 2015-2016 років; протоколів засідання та рішень Комітету щодо перевірки відповідності поданих кваліфікаційних пропозицій зазначених суб'єктів оціночної діяльності кваліфікаційним вимогам за 2015-2016 роки; висновків (рекомендацій, пропозицій) структурного підрозділу Фонду, до повноважень якого належить проведення перевірки відповідності учасників критерію “наявність бездоганної ділової репутації”, щодо проведення перевірки відповідності даному критерію перелічених суб'єктів оціночної діяльності під час кваліфікаційних відборів, які відбувались у 2015-2016 роках; протоколів засідань та рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 , якими затверджено Перелік суб'єктів оціночної діяльності для виконання робіт (надання послуг), у частині перелічених суб'єктів оціночної діяльності, протягом 2015-2016 років; повідомлень про відхилення кваліфікаційних пропозицій щодо зазначених суб'єктів оціночної діяльності протягом 2015-2016 років та документів, які стали підставою для прийняття такого рішення; документів щодо виключення з Переліку зазначених суб'єктів оціночної діяльності протягом 2015-2016 років, висновків структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 з даного питання, протоколів засідань та рішень Комітету, протоколів засідань та рішень Виконавчої дирекції з цих питань.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73907/17-к
Примірник 2 та завірена копія ухвали - надана слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
13.12.2017