Справа № 761/22572/17
Провадження №1-кп/761/1373/2017
08 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю прокурора ОСОБА_2
обвинуваченого ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
секретаря судового засідання ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва кримінальне провадження № 12017100000000699 від 23.06.2017 року, з угодою про визнання винуватості, відносно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, громадянина України, одруженого, не працюючого, утриманців не має, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 368-4, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України,
невстановлена досудовим слідством особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими досудовим слідством особами, з метою організації укладання нікчемних договорів про надання фінансових послуг факторингу та договорів про відступлення права вимоги незаконним шляхом, завдяки чому здійснювалося позбавлення ПАТ «Укргазбанк» права вимоги по кредитам ПАТ «АК «Укртранс» та права вимоги по іпотечним та заставним договорам по кредитам указаного підприємства, з метою підшукання нотаріуса, який мав би досвід у нотаріальному посвідченні договорів надання фінансових послуг факторингу та відступлення права вимоги, приблизно у першій половині серпня 2015 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, залучила до вчинення злочину ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, яких, не посвідчуючи на даному етапі вчинення злочину у злочинні наміри, попросила надати допомогу у підшуканні нотаріуса, який посвідчив би договори надання фінансових послуг факторингу та відступлення права вимоги, а також надав, у разі потреби, консультації з приводу необхідних для укладання указаних правочинів документів.
ОСОБА_3 , не будучи обізнаним на цьому етапі вчинення злочину про злочинні наміри невстановленої досудовим слідством особи, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, разом з ОСОБА_8 , звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 , якого підшукав останній, щодо можливості посвідчити нею договори надання фінансових послуг факторингу та відступлення права вимоги між АБ "Укргазбанк" та ТОВ "ФК "Кредит Гарант", на що остання надала свою згоду.
14.08.2015 ОСОБА_3 , з метою підготовки посвідчення договору про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ПАТ «Укргазбанк», про нікчемність якого він не був обізнаний, прибув разом з ОСОБА_8 до робочого кабінету приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , де надали останній копії всіх кредитних договорів, договорів іпотеки та застави, а також додаткових угод до них, укладених між ПАТ «АК «Укртранс» та ПАТ АКБ «Київ», які були надані ОСОБА_3 та ОСОБА_8 невстановленою досудовим слідством особою за вказівкою ОСОБА_6 , якій в свою чергу останні були передані ОСОБА_7 , який виготовив їх з оригіналів договорів, які знаходились в ПАТ «АК «Укртранс» та перебували у ОСОБА_7 , як заступника голови правління з економіки та питань кредиторської і дебіторської заборгованості ПАТ «АК «Укртранс».
Окрім вказаних копій договорів ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , які на цьому етапі вчинення злочину не були обізнані про злочинні наміри невстановлених досудовим слідством осіб та ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , надали ОСОБА_9 підроблені документи ПАТ «Укргазбанк», які невстановлені досудовим слідством особи виготовили у невстановлених досудовим слідством час та місці, а саме: "Протокол № 25 кредитного комітету АБ «Укргазбанк» від 20.07.2015", "Витяг з рішення № 15 засідання правління АБ «Укргазбанк» від 20.07.2015", "Довідку № 20/08-Д про оцінку кредитного портфелю ПАТ «АК «Укртранс»", електронні документи "проект договору про надання фінансових послуг факторингу" та "акт прийняття-передачі Прав вимоги по договору про надання фінансових послуг факторингу", копію довіреності від 12.01.2015 реєстровий номер 18 на нотаріальному бланку серії НАК 022351, якою заступник голови правління ПАТ «АБ «Укргазбанк» ОСОБА_10 уповноважувався на підписання договорів, а також договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки та застави від 19.06.2015, договір про передачу приймаючому банку активів і зобов'язань неплатоспроможного банку від 19.06.2015, які укладені між АБ «Київ» та ПАТ «АБ «Укргазбанк», а також оригінали реєстраційних документів ТОВ «ФК «Кредит Гарант», яке під контролем ОСОБА_6 , заздалегідь було створено для використання в протиправній діяльності.
Оригінали вищевказаних копій договорів та підробленої довіреності, ОСОБА_3 та невстановленою досудовим слідством особою, після їх отримання останньою від ОСОБА_6 , яка в свою чергу їх отримала від ОСОБА_7 , були надані для ознайомлення та перевірки приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_9 19.08.2015 в робочому кабінеті останньої за адресою: АДРЕСА_3 .
Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлені досудовим слідством особи, усвідомлюючи те, що надана ними довіреність ПАТ «Укргазбанк» являється підробленою, і що заступнику голови правління ПАТ «Укргазбанк» ОСОБА_10 не відомо про їх злочинні плани, переслідуючи мету злочинної групи, укласти на підставі підроблених документів договір про надання фінансових послуг факторингу, договір про відступлення права вимоги по кредитам ПАТ «АК «Укртранс», здійснити заміну в державних реєстрах в частині «іпотекодержателя», а також з метою введення в оману приватного нотаріуса ОСОБА_9 , щодо особи ОСОБА_10 , у невстановлених досудовим слідством місці та час здійснили підробку паспорта ОСОБА_10 , в який вклеїли фотокартку невстановленої на даний час слідством особи, яка діяла в змові з останніми, а також підробили ідентифікаційний код ОСОБА_10 та печатку ПАТ «Укргазбанк».
20.08.2015 приблизно о 10 год. до приватного нотаріуса ОСОБА_9 прибув ОСОБА_8 , який надав останній флеш-пам'ять, на якій знаходився електронний документ - проект договору про відступлення права вимоги, а також надав оригінал витягу про призначення ОСОБА_10 заступником голови правління ПАТ «Укргазбанк» після чого залишив її робоче місце. В той же день, приблизно о 14 год. в робочий кабінет приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 з метою підписання договору про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги між ПАТ АБ «Укргазбанк» від імені якого діяла невстановлена досудовим слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_10 та ТОВ «ФК «Кредит Гарант», директором якого за вказівкою ОСОБА_6 та згідно ролі в складі злочинної групи, було призначено ОСОБА_11 , прибули ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , невстановлена слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 та невстановлена слідством особа, яка видавала себе за ОСОБА_10 , діючи згідно відведених їм ролей, надали нотаріусу ОСОБА_9 паспорти громадян України та ідентифікаційні коди. ОСОБА_9 перевіривши паспорта, які не викликали у неї будь-яких сумнівів щодо їх справжності, роздрукувала на нотаріальних бланках договір про надання фінансових послуг факторингу, договір про відступлення права вимоги, а також акт прийняття-передачі прав вимоги по договору про надання фінансових послуг факторингу, укладений між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ПАТ «АБ «Укргазбанк». Вказані договори та акт в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9 були підписані ОСОБА_11 , як директором ТОВ «ФК «Кредит Гарант», та невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_10 - заступника голови правління ПАТ «Укргазбанк». Після цього ОСОБА_11 та невстановлена досудовим слідством особа, що видавала себе за ОСОБА_10 проставили на підписаних договорах та акті відбиток печатки ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та відбиток підробленої печатки ПАТ «Укргазбанк». У подальшому ОСОБА_11 продовжуючи діяти згідно відведеної ролі, від ТОВ «ФК «Кредит Гарант» підписав заявки на реєстрацію відступлення прав вимоги в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (договори іпотеки) та в державному реєстрі обтяжень рухомого майна (договори застави), на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_9 було змінено «іпотекодержателя» з ПАТ «Укргазбанк» на ТОВ «ФК «Кредит Гарант». Оплату послуг приватного нотаріуса ОСОБА_9 було здійснено ОСОБА_3 та ОСОБА_8 з коштів, які їм заздалегідь були передані ОСОБА_6 через невстановлену досудовим слідством особу.
21.08.2015 ОСОБА_11 та ОСОБА_3 прибули до приватного нотаріуса ОСОБА_9 , яка віддала останньому витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (договори іпотеки) та з державного реєстру обтяжень рухомого майна (договори застави).
Уклавши вищевказані договори на підставі підроблених документів, та здійснивши заміну в державних реєстрах в частині іпотекодержателя з ПАТ «Укргазбанк» на ТОВ «ФК «Кредит Гарант», члени злочинної групи позбавили ПАТ «Укргазбанк» заволоділи правом вимоги по кредитах ПАТ «АК «Укртранс», а також правом звернення на свою користь іпотечного та заставного майна ПАТ «АК «Укртранс», в разі задоволення своїх кредитних вимог.
Згідно умов вищевказаного договору про надання фінансових послуг факторингу, ПАТ «Укргазбанк» продав кредитний портфель ПАТ «АК «Укртранс» в розмірі 246 млн. гривень, ТОВ «ФК «Кредит Гарант» за 3 000 000 грн., які повинні були бути перераховані на рахунок, який вказано в договорі та відкритий в ПАТ «Укргазбанк». Однак вказані кошти не були перераховані оскільки на рахунках ТОВ «ФК «Кредит Гарант» грошові кошти за весь час були відсутні, а рахунок ПАТ «Укргазбанк», який вказано в договорі не є рахунком, на який здійснюються такі платежі.
Також згідно умов договору про надання фінансових послуг факторингу, ПАТ «Укргазбанк» повинно передати ТОВ «ФК «Кредит Гарант» оригінали всіх кредитних, іпотечних та заставних договорів ПАТ «АК «Укртранс», однак цього не відбулось, оскільки ПАТ «Укргазбанк» вищевказані договори з ТОВ «ФК «Кредит Гарант» не укладав та оригінали вказаних договорів знаходяться в ПАТ «Укргазбанк».
З метою приховування своїх злочинних дій, унеможливлення встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які брали у ньому участь, шляхом незаконного вилучення та знищення оригіналів договорів надання фінансових послуг факторингу та відступлення права вимоги, інших документів, які було надано приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_9 з метою оформлення та посвідчення вказаних договорів, приблизно в середині вересня 2015 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, досудовим слідством особа надала вказівку ОСОБА_3 , який на той час вже був обізнаний від приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 про нікчемність укладених за його та ОСОБА_8 посередництва договорів, за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи, прибув до останньої за адресою: АДРЕСА_3 , де повідомив, що з приводу посвідчених нею 20.08.2015 договорів між ПАТ АБ "Укргазбанк" та ТОВ "ФК "Кредит Гарант" виникли проблеми, у зв'язку з чим у неї буде проведено виїмку документів, які мають відношення до зазначених договорів.
Після цього, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний план, підшукала невстановлену досудовим слідством особу, яка 18 вересня 2015 року, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням підробленого посвідчення працівника слідчого управління ГУМВС України в м. Києві № 236745 від 11.03.2013, представившись працівником правоохоронного органу, а саме слідчим СУ ГУМВС України в м. Києві старшим лейтенантом міліції ОСОБА_12 , надала нотаріусу ОСОБА_9 підроблену ухвалу слідчого судді Печерськош районного суду м. Києва по справі № 757/33731/15-к про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100110001124 від 23.02.2015 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме документів щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 12.08.2015, зокрема: договору про відступлення права вимоги № 1721, договору надання фінансових послуг факторингу № 1720, протоколу кредитного комітету ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколу наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк», довіреності на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ АБ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину з можливістю вилучення їх в оригіналі, завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копій статутних документів ПАТ АБ «Укргазбанк», копій статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант», з метою їх незаконного вилучення.
Згідно з листом УКЗ ГУМВС України в м. Києві від 25.09.2015 за вих. № 14/вх.3652 старший лейтенант міліції ОСОБА_13 в органах та підрозділах ГУМВС України в м. Києві не працював і не працює, службове посвідчення за № 236745 управлінням кадрового забезпечення ГУМВС України в м. Києві не видавалось.
Згідно з листом ГПУ України від 28.09.2015 за вих. № 22-45вих.15 кримінальне провадження № 12015100110001124 від 23.02.2015 жодним органом в Єдиному реєстрі досудового розслідування не реєструвалось.
Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 виконати вищевказану ухвалу Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовилась через наявні у ній помилки, після чого запідозривши наявність в діях ОСОБА_3 , злочинного умислу, перестала з ним спілкуватися.
Після цього, ОСОБА_3 , приблизно в кінці вересня - на початку жовтня 2015 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, у невстановленому досудовим слідством місці, зважаючи на те, що приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , уникає спілкування з ним, діючи за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи, звернувся до ОСОБА_8 , у якого з останньою склалися довірливі відносини, з пропозицією посприяти у вилученні вищевказаних документів. При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_8 про те, що з приводу договорів, підписаних 20.08.2015 між ПАТ АБ «Укргазбанк» та «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» виникли певні проблеми, у зв'язку з чим виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , а саме документів щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 20.08.2015, зокрема: договору про відступлення права вимоги № 1721, договору надання фінансових послуг факторингу № 1720, протоколу кредитного комітету ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколу наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк», довіреності на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ АБ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину з можливістю вилучення їх в оригіналі, завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копій статутних документів ПАТ АБ «Укргазбанк», копій статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант».
При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_8 інформацію, яку він отримав від невстановленої досудовим слідством особи, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що вилучення вищевказаних документів у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 повинно буде здійснюватися на підставі підробленого офіційного документа - ухвали слідчого судді одного з районних судів м. Києва, яка буде мати вигляд справжньої та містити всі необхідні реквізити та у разі безперешкодної видачі документів ОСОБА_9 отримає неправомірну вигоду у вигляді грошової винагороди, розмір якої ОСОБА_8 повинен був погодити з ОСОБА_9 .
Таким чином, погодившись на вчинення дій з підкупу особи, яка надає публічні послуги, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_8 вступили у попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на цей час досудовим слідством особами.Після цього, реалізуючи злочинні наміри, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на цей час досудовим слідством особами, ОСОБА_8 , протягом часу з кінця жовтня по 05 листопада 20 І 5 року, неодноразово спілкувався, як засобами телефонного зв'язку так і під час особистих зустрічей, з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , якій у ході розмов повідомив пропозицію невстановленої досудовим слідством особи, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими досудовим слідством особами, передану через ОСОБА_3 , про те, що документи щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 20.08.2015, зокрема: договору про відступлення права вимоги № 1721, договору надання фінансових послуг факторингу № 1720, протоколу кредитного комітету ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколу наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк», довіреності на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ АБ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину, завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копій статутних документів ПАТ АБ «Укргазбанк», копій статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» у останньої буде вилучено з володіння або ж у наслідок таємного викрадення, або ж із використанням підробленої ухвали одного з районних судів м. Києва. У разі ж безперешкодної видачі вищевказаних документів, ОСОБА_8 висловив обіцянку про надання ОСОБА_9 неправомірної вигоди у вигляді грошової винагороди у розмірі 2 000 доларів США, розмір якої було попередньо узгоджено ним з ОСОБА_3 та невстанволеною досудовим слідством особою.
У ході вказаного спілкування ОСОБА_8 словесно переконував особу, яка надає публічні послуги - приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 у вчиненні бездіяльності з використанням наданих їй повноважень, а саме під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, який буде здійснюватися на підставі завІдомо підробленої ухвали слідчого судді одного з районних судів м. Києва, не вчиняти будь яких дій щодо перешкоджання виїмці указаних в ухвалі документів, тобто діяти в порушення ст. 5 Закону України "Про нотаріат", якою передбачено обов'язок нотаріуса зберігати в таємниці відомості, отримані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій, ст. 8-1 зазначеного Закону, відповідно до якої обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом, а також утриматись від вчинення дій відповідно до ст. 51 Закону України "Про нотаріат", якою передбачено, що у разі виявлення нотаріусом або посадовою особою, які вчиняють нотаріальні дії, що ними допущено помилку при вчиненні нотаріальної дії або вчинена нотаріальна дія не відповідає законодавству, нотаріус або посадова особа, які вчиняють нотаріальні дії, зобов'язані повідомити про це сторони (осіб), стосовно яких вчинено нотаріальну дію, для вжиття заходів щодо скасування зазначеної нотаріальної дії відповідно до законодавства.
Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , маючи на меті викрити злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , з метою створення у останніх видимості щодо її згоди, на вчинення бездіяльності під час вилучення у неї документів, що стосуються посвідченого нею правочину між ПАТ АБ "Укргазбанк" та ТОВ "ФК "Кредит Гарант" в під час телефонної розмови з ОСОБА_8 обіцянку надання неправомірної вигоди прийняла та запропонувала останньому збільшити суму неправомірної вигоди до 3 000 доларів США, на що останній, узгодивши вказану суму з ОСОБА_3 та невстановленою досудовим слідством особою, погодився.
Після цього, 05.11.2015 приблизно о 12 годні ОСОБА_3 , разом із ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_3 , де невстановлена досудовим слідством особа передала ОСОБА_8 попередньо виготовлену у невстановлені досудовим слідством час, місці та обставин, завідомо підроблену ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 30.10.2015 у справі № 760/15553/14-к, відповідно до якої приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 зобов'язано надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів, а саме: договору про відступлення права вимоги № 1721 20.08.2015 між ПАТ "Укргазбанк" та фінансовою компанією "Кредит Гарант"; договору надання фінансових послуг факторингу " 1720 від 20.08.2015 між ПАТ "Укргазбанк" та фінансовою компанією "Кредит Гарант"; копій паспортів та Ідентифікаційних кодів підписантів; протоколу кредитного комітету ПАТ "Укргазбанк"; протоколу правління ПАТ "Укргазбанк"; оригіналів документу, що підтверджує нормативно грошову оцінку правочину; висновок оціночної компанії або балансової довідки ПАТ "Укргазбанк"; довіреності на підписантів ПАТ "Укргазбанк"; копій статутних документів ПАТ "Укргазбанк"; копій статутних документів "Фінансової Компанії "Кредит Гарант"; договору відступлення прав вимоги № 3060 від 19.06.2015 між ПАТ Банк "Київ" та ПАТ "Укргазбанк"; банківських квитанцій, які мають відношення до справи. Указану ухвалу, відповідно до. попередньої змови з ОСОБА_3 ,, ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, ОСОБА_8 пред'явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_9 та повинен був вилучити оригінали зазначених у ній документів. У разі безперешкодного вилучення у ОСОБА_9 указаних документів та бездіяльності останньої у вигляді невжиття нею, передбачених Законом України "Про нотаріат" дій по повідомленню сторін, стосовно яких вчинено нотаріальну дію, для вжиття заходів щодо скасування зазначеної нотаріальної дії відповідно до законодавства, ОСОБА_8 , здійснив усну обіцянку останній надати їй неправомірну вигоду у вигляді грошової винагороди в розмірі 3 000 доларів США, що станом на 05.11.2015 згідно з офіційним курсом, встановленим на цей день НБУ становило 69 244,28 грн., тобто за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим слідством особами вчинив обіцянку надати неправомірну вигоду особі, яка надає публічні послуги - приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_9 за її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто обіцяє таку вигоду.
Крім того, ОСОБА_3 , приблизно в кінці вересня - на початку жовтня 2015 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, у невстановленому досудовим слідством місці, зважаючи на те, що приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , уникає спілкування з ним, діючи за вказівкою невстановленої досудовим слідством особи, звернувся до ОСОБА_8 , у якого з останньою склалися довірливі відносини, з пропозицією посприяти у вилученні вищевказаних документів. При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_8 про те, що з приводу договорів, підписаних 20.08.2015 між ПАТ АБ «Укргазбанк» та «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» виникли певні проблеми, у зв'язку з чим виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , а саме документів щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 20.08.2015, зокрема: договору про відступлення права вимоги № 1721, договору надання фінансових послуг факторингу № 1720, протоколу кредитного комітету ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколу наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк», довіреності на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ АБ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину, завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копій статутних документів ПАТ АБ «Укргазбанк», копій статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант».
При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_8 інформацію, яку він отримав від невстановленої досудовим слідством особи, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про те, що вилучення вищевказаних документів у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 повинно буде здійснюватися на підставі підробленого офіційного документа - ухвали слідчого судді одного з районних судів м. Києва, яка буде мати вигляд справжньої та містити всі необхідні реквізити та у разі безперешкодної видачі документів, ОСОБА_9 отримає неправомірну вигоду у вигляді грошової винагороди, розмір якої ОСОБА_8 повинен був погодити з ОСОБА_9 .
Таким чином, погодившись на вчинення дій з підкупу особи, яка надає публічні послуги, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_8 вступили у попередню змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на цей час досудовим слідством особами.
Після цього, реалізуючи злочинні наміри, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на цей час досудовим слідством особами, ОСОБА_8 , протягом часу з кінця жовтня по 05 листопада 2015 року, неодноразово спілкувався, як засобами телефонного зв'язку так і під час особистих зустрічей, з приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 , якій у ході розмов повідомив пропозицію невстановленої досудовим слідством особи, яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими досудовим слідством особами, передану через ОСОБА_3 , про те, що документи щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 20.08.2015, зокрема: договору про відступлення права вимоги № 1721, договору надання фінансових послуг факторингу № 1720, протоколу кредитного комітету ПАТ АБ «Укргазбанк», протоколу наглядової ради ПАТ АБ «Укргазбанк», довіреності на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ АБ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочину, завірених копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копій статутних документів ПАТ АБ «Укргазбанк», копій статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» у останньої буде вилучено з володіння або ж у наслідок таємного викрадення, або ж із використанням підробленої ухвали одного з районних судів м. Києва. У разі ж безперешкодної видачі вищевказаних документів, ОСОБА_8 висловив обіцянку про надання ОСОБА_9 неправомірної вигоди у вигляді грошової винагороди у розмірі 2 000 доларів США, розмір якої було попередньо узгоджено ним з ОСОБА_3 та невстанволеною досудовим слідством особою. У ході вказаного спілкування ОСОБА_8 словесно переконував особу, яка надає публічні послуги - приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 у вчиненні бездіяльності з використанням наданих їй повноважень, а саме під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, який буде здійснюватися на підставі завідомо підробленої ухвали слідчого судді одного з районних судів м. Києва, не вчиняти будь яких дій щодо перешкоджання виїмці указаних в ухвалі документів, тобто діяти в порушення ст. 5 Закону України "Про нотаріат", якою передбачено обов'язок нотаріуса зберігати в таємниці відомості, отримані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій, ст. 8-1 зазначеного Закону, відповідно до якої обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом, а також утриматись від вчинення дій відповідно до ст. 51 Закону України "Про нотаріат", якою передбачено, що у разі виявлення нотаріусом або посадовою особою, які вчиняють нотаріальні дії, що ними допущено помилку при вчиненні нотаріальної дії або вчинена нотаріальна дія не відповідає законодавству, нотаріус або посадова особа, які вчиняють нотаріальні дії, зобов'язані повідомити про це сторони (осіб), стосовно яких вчинено нотаріальну дію, для вжиття заходів щодо скасування зазначеної нотаріальної дії відповідно до законодавства.
Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_9 , маючи на меті викрити злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , з метою створення у останніх видимості щодо її згоди, на вчинення бездіяльності під час вилучення у неї документів, що стосуються посвідченого нею правочину між ПАТ АБ "Укргазбанк" та ТОВ "ФК "Кредит Гарант" в під час телефонної розмови з ОСОБА_8 обіцянку надання неправомірної вигоди прийняла та запропонувала останньому збільшити суму неправомірної вигоди до 3 000 доларів США, на що останній, узгодивши вказану суму з ОСОБА_3 та невстановленою досудовим слідством особою, погодився.
Після цього, 05.11.2015 приблизно о 12 годні ОСОБА_3 , разом із ОСОБА_8 та невстановленою досудовим слідством особою, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_3 , де невстановлена досудовим слідством особа передала ОСОБА_8 попередньо виготовлений у невстановлений досудовим слідством час, невстановленому досудовим слідством місці та за невстановлених досудовим слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ - ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 30.10.2015 у справі № 760/15553/14-к, відповідно до якої приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_9 зобов'язано надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів, а саме: договору про відступлення права вимоги № 1721 20.09.2015 між ПАТ "Укргазбанк" та фінансовою компанією "Кредит Гарант"; договору надання фінансових послуг факторингу " 1720 від 20.09.2015 між ПАТ "Укргазбанк" та фінансовою компанією "Кредит Гарант"; копій паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів; протоколу кредитного комітету ПАТ "Укргазбанк"; протоколу правління ПАТ "Укргазбанк"; оригіналів документу, що підтверджує нормативно грошову оцінку правочину; висновок оціночної компанії або балансової довідки ПАТ "Укргазбанк"; довіреності на підписантів ПАТ "Укргазбанк"; копій статутних документів ПАТ "Укргазбанк"; копій статутних документів "Фінансової Компанії "Кредит Гарант"; договору відступлення прав вимоги № 3060 від 19.06.2015 між ПАТ Банк "Київ" та ПАТ "Укргазбанк"; банківських квитанцій, які мають відношення до справи.
Указану ухвалу, відповідно до попередньої змови з ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, ОСОБА_8 пред'явив приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_9 для виконання шляхом видачі, зазначених у ній документів, використавши таким чином завідомо підроблений документ.
Таким чином ОСОБА_3 своїми умисними діями здійснив обіцянку нотаріусу надати йому неправомірну вигоду за його бездіяльність з використанням наданих йому повноважень в інтересах того хто обіцяє таку вигоду, вчинену за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, яке слід кваліфікувати за ч.2 ст.368-4 КК України, а також ОСОБА_3 здійснив використання завідомо підробленого документа, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення, яке слід кваліфікувати за ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України.
Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 23 червня 2017 року, укладена між прокурором у кримінальному провадженні відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відповідно до якої останній повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.368-4, ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_3 за ч.2 ст.368-4 КК України у виді штрафу у розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11900 грн., за ч.2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України - покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн., на підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді штрафу у розмірі 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 11900 грн.
Також обвинуваченому роз'яснені наслідки укладання та затвердження угоди, обмеження щодо його права на оскарження вироку, роз'яснені наслідки невиконання взятих на себе обов'язків.
Під час проведення підготовчого судового засідання ОСОБА_3 стверджував, що повністю розуміє свої права, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, а також зрозумілі наслідки укладення та затвердження угоди про винуватість, передбачені ст.473 КПК України, які йому роз'яснені судом.
Крім цього, обвинувачений ОСОБА_3 зазначив, що вищевказана угода про визнання винуватості укладена ним з прокурором добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу, погроз або внаслідок обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_3 за ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358, ч.2 ст. 368-4 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, ОСОБА_3 може та зобов'язується виконати взяті на себе за угодою зобов'язання, фактичні підстави для визнання винуватості останнього наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.
Судові витрати підлягають стягненню з винної особи на користь держави
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 395, 475 КПК України, суд
Затвердити угоду про визнання винуватості від 23 червня 2017 року у кримінальному провадженні № 12017100000000699 від 23.06.2017 року, укладену між прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 368-4 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 11900 (одинадцять тисяч дев'ятсот) гривень.
ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 850 (вісімсот п'ятдесят) гривень.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_3 за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 700 (семисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 11900 (одинадцять тисяч дев'ятсот) гривень
Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави варість проведених судових експертиз, на загальну суму 2 636 (дві тисячі шістсот тридцять шість) гривень 17 копійок
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя :