Справа № 755/17058/16-к
1-кс/755/6717/17
м. Київ "06" грудня 2017 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42016100000000935 від 29.09.2016 року із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та знаходяться у володінні ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 директор ОСОБА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_5 засновник ОСОБА_5 та інші сгд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало в період лютого-березня 2017 року перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в розмірі 107 млн. грн., за акції прості без документарні іменні на рахунку депозитарію згідно: договору купівлі-продажу ЦП №-0217 ДД -1181 від 03.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0217 ДД-1201 від 10.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0217 ДД-1240 від 28.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0317 ДД-1268 від 14.03.2017 р, без ПДВ.
За результатами проведеного аналізу встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримані кошти від ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протягом лютого-березня 2017 року перераховувало на розрахункові рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), як погашення кредиторської заборгованості за договором про відступлення прав вимоги боргу, без ПДВ.
Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) задіяні в злочинній схемі по переведенню безготівкових коштів в готівку, дані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають, а отримані кошти жодним чином не обліковують.
Встановлено та допитано директора, бухгалтера та засновника підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ", - ОСОБА_6 , надав покази, що не має відношення до реєстрації даних підприємств та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаних підприємств він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до податкових органів не подавав.
01.11.2017 року (повторно 06.11.2017) було підготовлено та направлено запит на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також повістки про виклик на допит в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , (керівник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ,(бухгалтер ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (засновник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 , (засновник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , (колишній директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 (колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_16 ).
У відповідь на запит в.о. директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , відмовлено в наданні документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за весь період діяльності.
14.11.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_17 направлено окреме доручення з метою встановлення посадових осіб та вручення їм запиту та повісток на допит. Відповідь на даний час не отримано.
Станом на сьогоднішній день на повістки про проведення допиту директор підприємства ОСОБА_7 , бухгалтер ОСОБА_8 , засновники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , не з'являються, переховується від слідства, на телефонні дзвінки не відповідають та не виконують законні вимоги.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, з наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 , та або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , (за його дорученням) дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та речей фінансово-господарської діяльності між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за весь період діяльності з можливістю вилучення їх оригіналів у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: