Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1693/17
Провадження по справі № 1-кс/514/332/17
14 грудня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42013170430000009 від 13 травня 2013 року прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-
В провадженні СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 42013170430000009, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
З даного клопотання вбачається, що до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 щодо незаконного використання та відчуження майна СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , являючись службовою особою - головою СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що засновниками прийнято рішення про вихід з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.03.2004 року уклав Договір №1 згідно умов якого СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно у вигляді основних та оборотних активів на загальну суму 1 837 452 грн.
Після чого, 01.03.2004 року ОСОБА_5 від імені СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписав акт прийому-передачі цього майна. Разом з підписом ОСОБА_5 в зазначеному акті містяться підписи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 .
Однак, допитані в ході досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в категоричній формі заявили, що вказаний акт бачать вперше, нічого не підписували, а напроти їх прізвищ підписи підроблені іншою особою.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою господарського суду Одеської області від 10.08.2010 у справі № 2-32/88-06-3471 ліквідовано та припинено юридичну особу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 05.09.2010 року була проведена державна реєстрація припинення СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з визнанням його банкрутом.
Відповідно до зазначеної ухвали судом встановлено, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має правонаступників, а тому власниками майнових паїв залишились самі пайщики. Крім того, зазначено, що спірне майно не перебувало у пайовому фонді СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не передавалось ані СГСМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ані ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до звернень свідків ОСОБА_17 та голови товариства співвласників майнових паїв колишнього СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час керівник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 оформив право власності на нерухоме майно, яке належить пайовикам та, як вбачається з вказаних звернень, в діяннях ОСОБА_5 та інших посадових осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть міститись ознаки кримінального правопорушення щодо незаконного заволодіння майном пайовиків колишнього СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було передано відповідно до Договору №1 від 01.03.2004 року та акту прийому передачі від 01.03.2004. на підставі підроблення вищезазначених документів.
Так, 23.03.2016 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_19 відносно ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були проведені реєстраційні дії - державна реєстрація права власності на нерухоме майно ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме реєстрація права власності на такі об'єкти нерухомості:
- будівлі та споруди будівельної бригади загальною площею 608,7 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;
- будівлі та споруди зернотоку загальною площею 5167,7 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;
- будівлі вівчарнику №8 загальною площею 1731,5 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;
- будівлі та споруди гаражу загальною площею 2044,1 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .
Як вбачається з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підставою виникнення права власності на вищевказані об'єкти нерухомості є рішення суду, серія та номер: 916/2812/14, виданий 15.08.2014 господарським судом Одеської області.
Так, рішенням господарського суду Одеської області від 15.08.2014 року у справі № 916/2812/14 визнано за ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності за набувальною давністю на вищезазначені об'єкти нерухомості.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 27.11.2014 року у справі № 916/2812/14 вказане рішення господарського суду Одеської області скасовано.
Постановою Вищого господарського суду України від 24.03.2015 у справі № 916/2812/14 касаційну скаргу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без задоволення, постанову Одеського апеляційного господарського суду від 27.11.14 у справі №916/2812/14 залишено без змін.
Згідно довідки, наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_20 за № 66 від 30.11.2017, у ІНФОРМАЦІЯ_6 оригінал протоколу загальних зборів, де прийнятий статут СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші організаційно-розпорядчі документи, що стосуються діяльності зазначеного кооперативу знаходяться на збереженні (Фонд №149, опис №1 за 1997-2001 роки, справи № 1-18).
Враховуючи викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідуваного факту, прокурор Білгород - Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, зокрема до установчих документів кооперативу, а також документів, що містять дані про обрання керівника кооперативу, склад засновників та членів кооперативу з метою встановлення повноважень керівника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, відповідно до ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У зв'язку з тим, що прокурор довів у своєму клопотанні, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі архівного відділу, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , надати прокурору Білгород -Дністровської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_21 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області - начальнику СВ капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до архівної справи колишнього сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 (Фонд № 149, опис № 1 за 1997-2001 роки справи № 1-18), з правом ознайомлення та вилучення оригіналів всіх документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 13 січня 2018 року.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1