Справа №522/12908/17
Провадження №1-кс/522/23348/17
07 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
За участю прокурора - ОСОБА_3 ,
Представника володільця майна - ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017162500000859 від 01.04.2017 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту, -
Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про накладення арешту на права вимоги АБ «ПОРТО - ФРАНКО» (код ЄДРПОУ 13881479) за кредитними договорами, мотивуючи свої вимоги наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 грудня 2012 року між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Порто-Франко»(далі АБ «Порто-Франко») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський Торговий Дім» (далі - «Іпотекодавець») був укладений іпотечний договір, посвідчений ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, за реєстровим № 4081 (далі - Договір).
Відповідно до п. 1.3. Договору предметом іпотечного договору є нерухоме майно: нежилі приміщення підвалу та 3-го поверху, що знаходяться за адресою: місто Одеса, вул. Новощіпний ряд, 2 (Два), загальною площею 16 625,3 кв.м., які складаються в цілому, з зазначених у Витязі з Реєстру прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером: 7652754, що виданий на передачу в іпотеку Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості» 21.12.2012, за № 36873699: з нежилих приміщень підвалу та третього поверху в цілому, (далі - Предмет іпотеки) та належить Іпотекодавцю (майновому поручителю) на підставі Свідоцтва про право власності (бланк серії НОМЕР_1 ), виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради, 23.09.2004, зареєстрованого 28.09.2004 КП «ОМБТІ та РОН» номер запису: 56 в книзі: 35неж-199, номер витягу: 4884211.
Відповідно до п. 1.5. Заставна вартість Предмету іпотеки визначається Сторонами в 330 596 175 гривень.
Відповідно до п. 1.1. Договір іпотеки забезпечує вимоги Іпотекодержателя за Кредитними договорами.
ОСОБА_7 займаючи посаду Голови Наглядової ради Банку, будучі службовою особою Банку та маючи відповідно до посади та наданих повноважень адміністративний вплив на членів Наглядової ради Банку та Правління Банку, повністю усвідомлюючи протиправність своїх дій відповідно до положень Статуту та Положення про Наглядову раду Банку щодо обмежень на прийняття рішення про вчинення значного правочину на суму що не перевищує 25 відсотків від активів Банку, використовуючи свої владні повноваження всупереч інтересам Банку та з метою отримання неправомірної вигоди для Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський Торговий Дім» у вигляді відмови Банку від власних майнових прав на заставне майно вартістю 330 596 175 гривень, що передбачені іпотечним договором, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 28.12.2012 року за реєстровим № 4081, провів засідання наглядової ради ПАТ АБ «Порто-Франко» про що складено протокол засідання Наглядової ради від 17 грудня 2013 року №120, та в результаті голосування по питаннях порядку денного було прийнято рішення щодо розірвання іпотечного договору № 4081 від 28.12.2012 року укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю «Одеський Торговий Дім» у забезпечення зобов'язань більш ніж на 142 707 744 гривні, а також підробив підпис на протоколі від імені Секретаря Наглядової ради Банку ОСОБА_8 .
На підставі вищевказаного протоколу від 17.12.2013 року № 120 засідання Наглядової ради, 18 грудня 2013р. між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний банк «ПОРТО-ФРАНКО» та ТОВ «Одеський Торговий Дім» був укладений додатковий договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_6 28.12.2012 за реєстровим № 4081.
На підставі цієї додаткової угоди було припинено запис про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо Боржника - ТОВ «НОТЛЕКСІНВЕСТ» з місцезнаходженням: 65045, Одеська обл. м. Одеса вул. Жуковського, 33, офіс 501, код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 37680407. На момент здійснення правочину заборгованість складала - 494 985,00 дол. США.
Також, 19 грудня 2013р. між Публічним Акціонерним Товариством Акціонерний банк «ПОРТО-ФРАНКО» та ТОВ «Одеський Торговий Дім» був укладений додатковий договір про внесення змін до Іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_6 28.12.2012 за реєстровим № 4081.
На підставі цієї додаткової угоди було припинено запис про іпотеку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо Боржників, які мали заборгованість станом на 19.12.2013р
Так від вищевказаних злочинних дій Голови наглядової ради Банку ОСОБА_7 , ТОВ «Одеський торговий дім» отримано неправомірної вигоди у вигляді зняття у незаконний спосіб обтяження з нерухомого майна: нежилих приміщень підвалу та 3-го поверху, що знаходяться за адресою: місто Одеса, вул. Новощіпний ряд, 2 (Два), загальною площею 16 625,3 кв.м. встановленого Іпотечним договором.
Встановлено, що 28.09.2017 року виконавчою дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення №4394, про затвердження умов продажу активів АБ «Порто-Франко», відповідно до якого право вимоги за вищевказаними кредитними договорами визнані такими, що підлягають продажу на відкритих торгах.
Відповідно до протоколу електронних торгів №UA-EA-2017-11-07-000379-c, 17.11.2017 року було проведено електронні торги, де за 4 089 700 грн. реалізовано право вимоги АБ «Порто - Франко» на загальну суму 216 695 890,54 грн за кредитним договорами
Станом на 01.12.2017 року, грошові кошти від продажу права вимоги за вищевказаними договорами не надходили від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОФІНАНСГРУП» та договір про купівлі - продажу активів з переможцем торгів не укладено.
Враховуючи те, що відчуження права вимоги за вищевказаними кредитними угодами позбавляє можливості АБ «ПОРТО - ФРАНКО» відновити в порядку цивільно - правового судочинства первісного забезпечення за договором Іпотеки та в подальшому звернути стягнення на нерухоме майно нежилі приміщення підвалу та 3-го поверху, площею 16625,3 кв.метрів, розташовані по вул. Новощіпний ряд будинок під №2 (два) в м. Одесі в рахунок погашення заборгованості за вищевказаними кредитними договорами на загальну суму 216 695 890,54 грн.
Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.
Інший володілець майна підтримав клопотання, з метою недопущення втрати майна, та накласти арешт на право вимоги.
Заслухавши думку прокурора, та іншого володільця майна, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
З урахуванням вище викладеного, слідчий суддя вважає, що вказані права вимог безпосередньо стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, права вимоги, що в подальшому може спричинити значну матеріальну шкоду, особам, потерпілим від вчинення злочину, з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
Клопотання СВ Портофранківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017162500000859 від 01.04.2017 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на права вимоги АБ «ПОРТО - ФРАНКО» (код ЄДРПОУ 13881479) із забороною будь-якого відчуження за кредитними договорами:
- № 924/2-12 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 27.12.2012 а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та Дочірнім підприємством «Маккенлі»;
- № 1365/1-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 05.08.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та Дочірнім підприємством «Дирекція Єдиного Замовника»;
- № 925/4-12 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 27.12.2012, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанією «Браво»;
- № 1556/2-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 08.09.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та Товариством з обмеженою відповідальністю Компанією «Браво»;
- № 1620/2-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 16.09.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Балтік Контрол Україна»;
- № 32/2-11 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 26.01.2011, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та Фермерським господарством «Сади Градениці»;
- № 94/01-11 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 09.03.2011, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агроінвест СК»;
- № 759/4-12 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 29.10.2012, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нотлексінвест»;
- № 3172/8-07 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 27.12.2007, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Грааль»;
- № 2767/2-07 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 29.10.2007, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та гр. ОСОБА_9 ;
- № 1285/2-08 (відзивної реверсивної кредитної лінії) від 24.07.2008, а також усіх додаткових угод до нього, які є та можуть бути укладені в майбутньому, що укладені між АБ «Порто - Франко» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Калімера».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п'яти) днів.
Слідчий суддя:
07.12.2017