печерський районний суд міста києва
Справа № 757/71012/17-к
Примірник №__
28 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003059 від 26.09.2017, за ч. 3 ст. 212 КК України.
Фізична особа ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), у період 2016 року, внаслідок здійснення господарської діяльності без державної реєстрації фізичної особи - підприємця, шляхом продажу фізичним особам майнових та інших прав на квартири, що будуються на загальну суму 13 139 600 грн., ухилився від сплати податків інших обов'язкових платежів, в частині: заниження податку на доходи фізичних осіб у сумі 2 365 128 грн., не сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування у сумі 46 662 грн., в частині не сплати податку на додану вартість в сумі 2 332 040 грн. та в частині заниження військового збору - 197 094 грн., в результаті чого нанесено збитків у загальній сумі 4 940 924 грн., що є особливо великим розміром.
Відповідно до акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки платника податків-фізичної особи ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отримані доходу від здійснення діяльності пов'язаної з будівництвом та продажем об'єктів нерухомого майна за період з 01.01.2015 по 15.11.2016 №490/10-36-13/2266806612 від 14.07.2017, встановлено порушення податкового законодавства, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах, на суму 4 938 924 грн.
Виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 та на підставі яких видано Декларацію «Про початок виконання будівельних робіт з номером - КС08311052751 з усіма додатками до них, листуванням, Декларація «Про початок підготовчих робіт» за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42017000000003059, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за дорученням оперативним підрозділам та розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Декларації «Про початок виконання будівельних робіт за номером - КС08311052751 з усіма додатками, документів які подавались для отримання зазначеної декларації, інших дозвільних документів відповідно до яких здійснюється будівництво багатоквартирного житлового комплексу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , замовником будівництва якого виступає гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/71012/17-к.
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1