Справа № 761/38993/17
Провадження № 1-кс/761/24785/2017
28 листопада 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , представників власника майна Товариство з обмеженою відповідальністю «Небесний фламінго» - адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власника майна Товариство з обмеженою відповідальністю «Небесний фламінго»
про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 серпня 2017 року у кримінальному провадженні № 32016100110000096 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205,ч.3 ст. 212 КК України,
31.10.2017 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання ТОВ «Небесний Фламінго» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.08.2017 у кримінальному провадженні №32016100110000096 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, а саме: грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Небесний Фламінго» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (євро) в АТ «УкрСиббанк», які належать ТОВ «Небесний Фламінго».
Вказали, що накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Небесний Фламінго» був накладений необґрунтовано та вочевидь помилково, тому що ТОВ «Небесний Фламінго» не має ніякого стосунку до протиправних дій, які є предметом кримінального провадження №32016100110000096, тому що вказане підприємство здійснює реальну господарську діяльність та є сумлінним платником податків. Грошові кошти на рахунках ТОВ «Небесний Фламінго» не відповідає критеріям визначним в ч.3 ст. 132 КПК України, а їх арешт є помилковим та не сприяє досягненню цілей кримінального провадження.
Представники власника майна в суді клопотання підтримали у повному обсязі та просили клопотання задовольнити з наведених в ньому підстав.
Слідчий, уповноважений діяти у даному кримінальному провадженні, в суді вказав, що директор ТОВ «Небесний Фламінго»допитаній, реальність фінансово-господарських операцій, підозра не повідомлена.
Заслухавши думку представників, слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.
Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 серпня 2017 року накладено арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Небесний Фламінго» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (євро) в АТ «УкрСиббанк», які належать ТОВ «Небесний Фламінго».
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, а також припинення злочинної діяльності забезпечення відшкодування збитків, нанесених державі та зупиненню незаконних фінансових операцій, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Елко Транс», ТОВ «Небесний Фламінго». Клопотання про накладення арешту розглянуто у відсутності ТОВ «Небесний Фламінго».
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
При цьому слідчим суддею встановлено в ході розгляду клопотання про скасування арешту, що ТОВ «Небесний Фламінго» здійснює реальну господарську торгівельну діяльність з торгівлі виробами з текстилю вітчизняного виробництва, а також оптову реалізацію продукції м'ясокомбінатів. Вказаний товар закуповується на підставі довгострокових договорів, безпосередньо у підприємств-виробників. ТОВ «Небесний Фламінго» здійснює функції їх торгівельного представника. Усі розрахунки з постачальниками та покупцями здійснюються у безготівковій формі, а усі операції належно оформлюються, відображаються у бухгалтерському обліку, у податковій звітностіТОВ «Небесний Фламінго». Доводи клопотання не спростовані слідчим в суді,на даний час відпали підстави, які існували для накладення арешту, з зазначених матеріалів не убачається, що стосовно ТОВ «Небесний Фламінго» здійснюється кримінальне провадження, підозра причетним особам не повідомлена. Тому захід забезпечення підлягає скасуванню.
Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.
За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту.
На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт майна, а саме: грошових коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Небесний Фламінго» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (євро) в АТ «УкрСиббанк», який був накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10.08.2017 по справі № 761/27887/17.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1