Справа № 686/23554/17
28 листопада 2017 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12014240250000063,
27.11.2017 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, в період часу з 2002 року по 2012 рік службові особи Радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване на території Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району, зловживаючи своїм службовим становищем при передачі майна вказаного підприємства КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розтратили майно, яке перебувало в її віданні, завдавши при цьому збитків державним інтересам на загальну суму 92200 грн.
Дане кримінальне правопорушення 120.02.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12014240250000063, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 13.05.2015 року до Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області, надійшла колективна заява від пайовиків КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якій повідомляють, що в діях службових осіб, а саме голови ради ОСОБА_5 та директорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вбачають низку кримінальних правопорушень. Також, останні повідомили, що за останні три роки знищувалося та продавалося майно КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без будь-яких повідомлень засновників даного КСП.
Надалі, засновникам стало відомо, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 володіючи печатками КСП №1, №2 вводять в засновники КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сторонніх осіб, порушуючи тим самим статус підприємства, способом підробки протоколів засідання зборів засновників.
Таким же чином, шляхом підробки документів про проведення зборів, їх голосування та складання протоколів засідання, були поданні зміни в державні реєстраційні органи, де відповідно було внесено зміни в статутні документи КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2009 року по 31.03.2014 року, з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства встановлено, що відповідно до листа Пенсійного фонду України в Хмельницькому районі від 03.03.2014 року №1753/02 надано інформацію з бази персоніфікованого обліку на працівників, які працювали у КСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з часу створення по січень 2014 року. Перелік працівників налічує 15 чоловік, прізвища ім'я та по батькові яких містяться в додатку в матеріалах кримінальної справи том 1, стор 78.
Відповідно до листа Пенсійного фонду України в Хмельницькому районі від 03.03.2014 №1752/02 надано інформацію з бази персоніфікованого обліку на працівників, які працювали у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з часу створення по січень 2014 року. Перелік працівників налічує 346 чоловік, прізвища ім'я та по батькові яких містяться в додатку в матеріалах кримінальної справи том 1, стор 80-87.
При порівнянні списків отриманих з управління Пенсійного фонду та списків до протоколу № 3 засідання Ради КСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 08.10.2013 встановлено осіб в кількості 46 чоловік, які ніколи не працювали на КСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Відповідно до вказаного вище дослідження КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує банківські рахунки ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 відкритого 11.05.2012, ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 відкритого 31.08.2011 року та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 відкритого 27.05.2016 року.
У зв'язку з викладеним, з метою перевірки показань заявників до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних рахунках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання, як доказів вчинення злочину.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ):
- банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням на чиє ім'я відкритий банківський рахунок, дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді);
- фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках за період часу з 27.05.2016 року по теперішній час.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 28 грудня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя