Справа №712/14577/17
Номер провадження 1кс/712/6247/17
про тимчасовий доступ до документів
місто Черкаси 27 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №32017250000000010 внесено до ЄРДР 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
24.11.2017 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32017250000000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
01.03.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою представника кредитора ПТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , відповідно до якої службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності та завдало великої матеріальної шкоди вказаному кредитору.
Відповідно до вказаної заяви що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір про надання навантажувально-розвантажувальних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг протягом вересня - грудня 2014 року, які повинно було оплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала 1350 тис. грн.
В той же час, відповідно до експертного висновку №0-438 від 14.07.2016 діапазон ринкової вартості послуг навантажувальних та розвантажувальних робіт становив у 72-36 разів менше, ніж вартість робіт, вказаних у договорі.
Крім цього, відповідно до заяви, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.01.2015 по 27.03.2015 перерахував кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок надання поворотної фінансової допомоги в загальній сумі 995 тис. грн., однак надання такої допомоги не було обґрунтовано господарським інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для з'ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просили його задовольнити.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори з додатками до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, довідки, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, журнали в'їзду-виїзду транспортних засобів тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 та працівників ІНФОРМАЦІЯ_5
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1