15.08.2011
Дело № 4-1522/3501/11
15 августа 2011 года
Судья Приморского районного суда г. Одессы Пысларь В.П., рассмотрев представление следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора г. Одессы ОСОБА_2 о раскрытии банковской тайны и проведении выемки в Одесском филиале Первого Украинского Международного Банка (МФО 328191, код ОКПО 20965981),-
Как усматривается из представления следователя СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, согласованного с заместителем прокурора г. Одессы ОСОБА_2 и материалов уголовного дела, изученного в суде:
Генеральный директор ОДО "Страховая компания "Родная гавань" ОСОБА_3, умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения завладения официальных документов, штампов и печатей путём злоупотребления служебным положением, вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами, и действуя совместно, реализуя свой преступный умысел и распределив между собой роли, согласно которым завладели документами, штампами и печатями общества с дополнительной ответственностью "Страховая компания "Родная гавань", код ОКПО 22467313, в том числе особо важные, что повлекло нарушение работы вышеуказанного предприятия, при следующих обстоятельствах.
Так, генеральный директор ОДО "Страховая компания "Родная гавань" ОСОБА_3 с 12 марта 2008 не проводил собрание участников вышепоименованного общества с дополнительной ответственностью и не представлял отчёты о финансово хозяйственной деятельности вышепоименованного общества с дополнительной ответственностью, о чём последнему неоднократно направлялись напоминания со стороны учредителей ОДО "СК "Родная гавань".
Далее, 03 августа 2010 учредители ОДО "Страховая компания "Родная гавань" ОСОБА_4 и ОСОБА_5 обратились к генеральному директору ОСОБА_3 с просьбой организовать собрание 27 августа 2010, за что последний расписался в его получении и пообещал отчитаться о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2009 и первом полугодии 2010.
Однако, в указанный день, 27 августа 2010 генеральный директор ОДО "Страховая компания "Родная гавань" ОСОБА_3 собрание не объявил и в офис ОДО "СК "Родная гавань", расположенный по адресу: АДРЕСА_1, не явился, объявив этот день нерабочим, о причинах своей неявки не уведомил.
Затем, в тот же день, 27 августа 2010 находясь в вышеуказанном офисе, учредителями ОДО "Страховая компания "Родная гавань" ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 в лице ОСОБА_4, который представлял её по доверенности, ООО "Триада" в лице директора ОСОБА_8, с общей частью в уставном капитале 79,5%, было принято решение собрать общее собрание 11 октября 2010, организацию которого возложили на ОСОБА_4 и ОСОБА_5
После чего, в указанный день, 11 октября 2010, было проведено полномочное собрание Участников общества с дополнительной ответственностью "Страховая компания "Родная гавань", код ОКПО 22467313, с кворумом 86%, в ходе которого, помимо прочих вопросов, было решено переизбрать Генерального директора ОДО СК "Родная гавань", отозвавши с данной должности ОСОБА_3 и избрать на данную должность ОСОБА_9 с 12 октября 2010; в связи с чем обязать Генерального директора ОДО СК "Родная гавань" ОСОБА_3 сдать новоизбранному Генеральному директору ОДО СК "Родная гавань" ОСОБА_9 печать и все документы до 13 октября 2010, которые касаются деятельности ОДО СК "Родная гавань".
Однако, 14 октября 2010, бывший Генеральный директор ОДО СК "Родная гавань" ОСОБА_3, ознакомившись с вышеуказанным решением собрания Участников от 11.10.2010, совместно с главным бухгалтером ОСОБА_3 и другими должностными лицами ОДО "СК "Родная гавань", путём злоупотребления своим служебным положением, из корыстных побуждений, с целью дальнейшей незаконной распродажи оборотных средств и прочих материальных активов по явно заниженной стоимости, завладели печатью и всеми документами, которые касаются деятельности ОДО СК "Родная гавань", в том числе нотариально засвидетельствованные правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, которые относятся к категории особо важных, что повлекло нарушение работы вышеуказанного предприятия в виде невозможности исполнения полностью определённых Решением собрания Участников ОДО "СК "Родная гавань" от 11.10.2010 действий новоизбранного Генерального директора ОДО СК "Родная гавань" ОСОБА_9 по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности последнего предприятия.
В ходе санкционированного обыска по месту регистрации и жительства главного бухгалтера ОДО "СК "Родная Гавань", было изъято ряд учредительных и бухгалтерских документов, имеющих значение для материалов уголовного дела.
01.12.2010 СО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по факту завладения официальными документами, штампами и печатями ОДО "СК "Родная гавань" путём злоупотребления лица своим служебным положением, совершённое из корыстных побуждений, если они повлекли нарушение работы предприятия и совершены в отношении особо важных документов, по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 ч. 2 УК Украины.
Ссылаясь на то, что сведения, находящиеся в Одесском филиале Первого Украинского Международного Банка (МФО 328191, код ОКПО 20965981) содержат информацию о преступной деятельности неустановленных следствием лиц в связи, с чем являются доказательствами по делу, а указанная информация, в свою очередь, является банковской тайной следователь СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Димчев Р.Ф. просит суд вынести постановление о производстве выемки в Одесском филиале Первого Украинского Международного Банка (МФО 328191, код ОКПО 20965981) следующих документов:
- юридического (учетно - регистрационного) дела ОДО "Страховая компания "Родная гавань", код ОКПО 22467313;
- карточек с образцами подписей должностных лиц ОДО "Страховая компания "Родная гавань", код ОКПО 22467313;
- документов, подтверждающих снятие наличных денежных средств с текущего счета;
- сведений о движении денежных средств по расчетному счету ОДО "Страховая компания "Родная гавань", код ОКПО 22467313, счет 265121 (валюта - украинская гривна, счет открыт 27.12.05, счет закрыт 30.01.06) в Одесском филиале Первого Украинского Международного Банка (МФО 328191, код ОКПО 20965981) за период с момента открытия и до закрытия с указанием контрагентов, сумм и назначений платежей, на бумажном и электронном носителях.
Анализ представленных следователем материалов уголовного дела свидетельствует, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению, так как по делу имеются все предусмотренные Законом основания для производства в Одесском филиале Первого Украинского Международного Банка (МФО 328191, код ОКПО 20965981).
Исходя из изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины
Произвести выемку в Одесском филиале Первого Украинского Международного Банка (МФО 328191, код ОКПО 20965981) следующих документов:
- юридического (учетно - регистрационного) дела ОДО "Страховая компания "Родная гавань", код ОКПО 22467313;
- карточек с образцами подписей должностных лиц ОДО "Страховая компания "Родная гавань", код ОКПО 22467313;
- документов, подтверждающих снятие наличных денежных средств с текущего счета;
- сведений о движении денежных средств по расчетному счету ОДО "Страховая компания "Родная гавань", код ОКПО 22467313, счет 265121 (валюта - украинская гривна, счет открыт 27.12.05, счет закрыт 30.01.06) в Одесском филиале Первого Украинского Международного Банка (МФО 328191, код ОКПО 20965981) за период с момента открытия и до закрытия с указанием контрагентов, сумм и назначений платежей, на бумажном и электронном носителях.
Копию настоящего постановления выдать следователю СО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья местного Приморского
районного суда г. Одессы ОСОБА_10