Справа № 473/4012/17
Номер провадження 1-кс/473/885/2017
іменем України
"24" листопада 2017 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчої СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12017150190002301 без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України, -
До суду надійшло клопотання слідчої Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 16.11.2017 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12017150190002301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, не одну особу про підозру не повідомлено.
Встановлено, що 10.11.2017 року біля 18:30 год., невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом надання послуг працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по збільшенню кредитної суми та зменшення кредитного відсотку заволоділа грошовими коштами в сумі 27000 грн.
Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.11.2017 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував потерпілій послуги по збільшенню кредитної суми та зменшенню кредитного відсотку. В ході телефонної розмови невідомі шляхом обману перевели грошові кошти з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , загальною сумою 26000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Даний факт підтверджується наступними документами: заявою потерпілої ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; випискою по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити, зазначивши, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №12016150190002404.
Слідча просила надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме: відомості про персональні дані власника рахунку № НОМЕР_2 , на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі: 5000 грн., 14000 грн., 7000 грн.; дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку № НОМЕР_2 в сумі: 5000 грн., 14000 грн., 7000 грн., які були перераховані на зазначений рахунок 10.11.2017 року з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; роздруківка руху грошових коштів (з 01.11.2017 року по теперішній час) по рахунку № НОМЕР_2 на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн., 14000 грн., 7000 грн.; фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн., 14000 грн., 7000 грн.
Слідча зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується рапортом слідчої, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчою було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку оригіналів документів) - задовольнити.
Надати слідчій Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,) документів, а саме: відомості про персональні дані власника рахунку № НОМЕР_2 , на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі: 5000 грн., 14000 грн., 7000 грн.; дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку № НОМЕР_2 в сумі: 5000 грн., 14000 грн., 7000 грн., які були перераховані на зазначений рахунок 10.11.2017 року з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; роздруківка руху грошових коштів (з 01.11.2017 року по теперішній час) по рахунку № НОМЕР_2 на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн., 14000 грн., 7000 грн.; фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 10.11.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн., 14000 грн., 7000 грн., що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,)
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1