печерський районний суд міста києва
Справа № 757/67029/17-к
Примірник № ___
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості до якого внесено 15.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000426, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при проведенні закупівлі двох буксирів «Мис Тарханкут» (Petra Majestic), IMO: НОМЕР_4 , MMSI: НОМЕР_5 та «Федір Урюпін» (Petra Admiral) IMO: НОМЕР_6 , MMSI: НОМЕР_7 заволоділи державними коштами, зависивши дійсну вартість суден шляхом залучення до проведення закупівель двох посередників - українського підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Одеса) та британського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(м. Кардіф) на рахунки яких були перераховані державні кошти ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 120 млн. доларів США. Орієнтовна сума завищення вартості двох буксирів складає 60 млн. доларів США.
Відповідні фінансові операції здійснені приблизно у період 01.02.2011-31.03.2011 на загальну суму 120 млн. доларів США, та полягали у переказі коштів від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на рахунок свого дочірнього підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з подальшим переказом вказаних грошових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , яке в свою чергу закупила вищевказані буксири в українського підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), через який здійснювалося перерахування коштів до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження АДРЕСА_2 , відповідно до інформації отриманої в ході досудового слідства є банківський рахунок № НОМЕР_9 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнту, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ними чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб , яка містить банківську таємницю, розкривається банком з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Разом з тим, у вилученні оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, оскільки не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 за її дорученням працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становить банківську таємницю по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів (виписки) про рух грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому (паперовому) та електронному вигляді Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера руху та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1- в матеріалах судового провадження № 757/67029/17-к.
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1