печерський районний суд міста києва
Справа № 757/66190/17-к
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000000386, -
07.11.2017 прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність між ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за отримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України «Західукргеологія» (реєстраційний номер - 580310462), а саме: № 26008056125929, який відкрито та обслуговується у ПАT КБ "Приватбанк" (МФО 305299); № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, заборонивши службовим особам та працівникам Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність між ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за отримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України «Західукргеологія» (реєстраційний номер - 580310462)), їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000386 від 13.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.240, ч.2 ст.209 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАT КБ "Приватбанк" (МФО 305299), на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що належить ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086) відповідальне за отримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України «Західукргеологія» (реєстраційний номер - 580310462), можуть бути предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, та визнані постановою слідчого від 07.11.2017 речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п.1, ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що вказані грошові кошти можуть бути предметом вчинення злочину, набутими злочинним шляхом, та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086) відповідальне за отримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України «Західукргеологія» (реєстраційний номер - 580310462), з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.ч.1, 3 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні коштів.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000000386 - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність між ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за отримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України «Західукргеологія» (реєстраційний номер - 580310462), а саме: № 26008056125929, який відкрито та обслуговується у ПАT КБ "Приватбанк" (МФО 305299); № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) - в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати, заборонивши службовим особам та працівникам Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність між ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за отримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України «Західукргеологія» (реєстраційний номер - 580310462)), їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 42017000000000386.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1