Справа № 537/434/14-к
30.01.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю ст.слідчого СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці Полтавської області клопотання ст.слідчого СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Ст.слідчий СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про володільця банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та документів, які містять інформацію про переведення грошових коштів 11.07.2013 року за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_4 , на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , в сумі 5227 гривень.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення, що проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні, порушеному за ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що 11.07.2013 року невідома особа, яка представилася як ОСОБА_5 , шляхом обману заволоділа грошима громадянина ОСОБА_6 в сумі 5.227,00 грн. Допитаний ОСОБА_6 дав показання, що в липні 2013 року він на сайті, де продають меблі, знайшов оголошення про продаж меблевого гарнітуру. Коли він зателефонував за номером телефону, вказаному на сайті, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 та запропонував оплатити 75% від вартості меблів. 11.07.2013 року за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перевів 5227 гривень з рахунку своєї дружини, ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . ОСОБА_8 підтвердив телефоном отримання коштів та повідомив, що меблі будуть доставлені через 1-1,5 місяці. Десь у жовтні 2013 року телефоном ОСОБА_8 повідомив його, що меблів немає, гроші він не поверне.
Також слідчий вказав, що для проведення всіх необхідних слідчих дій, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для документального підтвердження факту переведення ОСОБА_6 грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 у сумі 5227 гривень, виникає необхідність отримання доступу до документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку, на який перераховані кошти, а також документів, які містять інформацію про переведення грошових коштів. Оскільки рахунок отримувача відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є всі підстави вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ. Витребувані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з”явився, надав суду заяву, де просив клопотання розглянути без його участі.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання, зважаючи на наступне.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). В силу ч.1 ст. 160 цього Кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст..161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013180110002229, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження, 11.07.2013 року ОСОБА_5 , шляхом обману заволодів грошима громадянина ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріального збитку на суму 5.227 грн.
На час розгляду клопотання будь-якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено. Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_6 , він показав, що 11.07.2013 року за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перевів 5227 гривень в якості предоплати за купівлю меблів з рахунку своєї дружини, ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . ОСОБА_8 підтвердив телефоном отримання коштів та повідомив, що меблі будуть доставлені через 1-1,5 місяці. Десь у жовтні 2013 року телефоном ОСОБА_8 повідомив його, що меблів немає, гроші він не поверне. До подання долучено копію платіжного доручення від 11.07.2013 року, яким підтверджується перерахування коштів о 23.31 годині в сумі 5227 гривень з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_4 , на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 .
Приймаючи до уваги той факт, що переведення коштів здійснювалося за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обидва рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є достатні підстави вважати, що витребувані документи знаходяться у володінні зазначеної юридичної особи.
Враховуючи, що вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних документів як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст.слідчого СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати ст.слідчому СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про володільця банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та документів, які містять інформацію про переведення грошових коштів 11.07.2013 року о 23.31 годині за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_4 , на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , в сумі 5227 гривень.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, про обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 02.03.2014 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1