Справа № 537/435/14-к
30.01.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю ст.слідчого СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці Полтавської області клопотання ст.слідчого СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Ст.слідчий СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про володільця банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та документів, які містять інформацію про переведення грошових коштів 14.11.2013 року в період часу з 14.00 години до 15.00 години з терміналу НОМЕР_2 , що знаходиться у приміщенні Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення, що він проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні, порушеному за ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що 14.11.2013 року близько 14.40 годин у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом обману по мобільному телефону змусила громадянку ОСОБА_4 перерахувати через термінал належні їй грошові кошти в сумі 4.800,00 грн. на інший картковий рахунок, чим спричинила матеріального збитку останній на вказану суму. В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання, що 14.11.2013 року близько 14:00 години їй на мобільний телефон зателефонував, як вона подумала, її онук та повідомив, що потрапив в аварію і попросив допомоги. Після цього телефон взяв невідомий чоловік, який, представившись працівником міліції, повідомив, що допоможе онуку уникнути покарання, якщо вона візьме всі наявні у неї гроші та підійде до будівлі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як вона прийшла до банку, чоловік телефоном, шляхом обману та зловживання довірою, змусив її перерахувати на рахунок НОМЕР_1 належні їй грошові кошти у сумі 4.800 гривень. Коли вона повернулася додому і зателефонувала онуку, той повідомив, що знаходиться на роботі.
Також слідчий вказав, що для проведення всіх необхідних слідчих дій, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для документального підтвердження факту переведення 14.11.2014 року в період часу з 14.00 години до 15.00 години ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_1 належних їй грошових коштів у сумі 4800 гривень, виникає необхідність отримання доступу до документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку, на який потерпіла перерахувала кошти, а також документів, які містять інформацію про переведення грошових коштів. Оскільки термінал, з якого ОСОБА_4 здійснювала переведення коштів, належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок отримувача також відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є всі підстави вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є володільцем документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ. Витребувані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з”явився, надав суду заяву, де просив клопотання розглянути без його участі.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання, зважаючи на наступне.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). В силу ч.1 ст. 160 цього Кодексу сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст..161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим СВ Крюківського ВМ КМВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013180110002223, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження, 14.11.2013 року близько 14.40 годин у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом обману по мобільному телефону змусила громадянку ОСОБА_4 перерахувати через термінал кошти в сумі 4.800,00 грн., чим спричинила матеріального збитку останній на вказану суму.
На час розгляду клопотання будь-якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено. Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , вона показала, що 14.11.2013 року в період часу з 14.00 години до 15.00 години у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа шляхом обману по мобільному телефону змусила її перерахувати на чужий картковий рахунок через термінал, що знаходиться в приміщенні банку, належні їй грошові кошти в сумі 4.800,00 грн. До матеріалів кримінального провадження долучено чек, який підтверджує перерахування готівкових коштів 14.11.2013 року о 14.48 годині в сумі 200 гривень з терміналу НОМЕР_2 , що знаходиться у приміщенні Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги той факт, що рахунок отримувача № НОМЕР_1 знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося переведення коштів ОСОБА_4 , є достатні підстави вважати, що витребувані документи знаходяться у володінні зазначеної юридичної особи.
Враховуючи, що вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних документів як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст.слідчого СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати ст.слідчому СВ КМВ Крюківського ВМ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про володільця банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та документів, які містять інформацію про переведення грошових коштів 14.11.2013 року в період часу з 14.00 години до 15.00 години з терміналу НОМЕР_2 , що знаходиться у приміщенні Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, про обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 02.03.2014 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1