Справа № 727/10983/17
Провадження № 1-кс/727/3275/17
07 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №42017260000000393 від 06 листопада 2017 року),-
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження № 42017260000000393 від 06 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Вказує, що 05.11.2017 р., приблизно о 14 годині 30 хвилин, в с. Оршівці, Кіцманського району, Чернівецької області, на відрізку дороги «Чернівці - Путила» біля Неполоківського КХП, співробітниками ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області був зупинений транспортний засіб марки «Mersedes-Bens Vito 112 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час огляду якого було виявлено в багажному відділенні 16 коробок та в салоні 4 коробки (всього 10 000 пачок) з тютюновими виробами «Марбле» без марок акцизного податку України.
В ході проведеного 05.11.2017 огляду місця події, а саме салону та багажного відділення автомобіля марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI д.н.з. НОМЕР_1 виявлено та вилучено 10 000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку України. За результатами огляду зазначені незаконно виготовлені тютюнові без наклеєних марок акцизного податку в кількості 20 коробок (всього 10 000 пачок) та знаряддя вчинення злочину - автомобіль марки «Mersedes-Bens Vito 112 CDI», н.з. НОМЕР_1 , вилучені згідно протоколу огляду місця події.
Опитаний ОСОБА_4 вказав, що 05.11.2017 р. він перебував на Калинівському ринку в м. Чернівці. В подальшому, близько 12 години проїжджаючи в напрямку смт. Путила поблизу дріждзаводу в м. Чернівці, його зупинив чоловік на вигляд 40-45 років, високого зросту, волосся чорного кольору, без особливих прикмет, який запропонував за винагороду в 100 доларів США довезти вантаж в смт. Путила, на що ОСОБА_4 погодився. Зі слів останнього, що саме завантажили в салон автомобіля він не знає, тому що коробки були накриті. На шляху до місця призначення його зупинили працівники податкової міліції.
Незаконно виготовлені підакцизні товари без наклеєних марок акцизного податку України транспортувались та зберігались в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року за № 481/95-ВР, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №1234 від 27.12.2002 року
Вказаний транспортний засіб білого кольору марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI д.н.з. НОМЕР_1 , з агрегатним маркуванням (номером шасі) НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , який перебував під його керуванням та в його розпорядженні є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення) та у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація.
З метою збереження речового доказу просить накласти арешт на автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI державний номерний знак НОМЕР_1 , з агрегатним маркуванням (номером шасі) НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 06 листопада 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017260000000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З протоколу огляду місця події встановлено, що 05.11.2017 р. під час огляду транспортного засобу марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI д.н.з. НОМЕР_1 , з агрегатним маркуванням (номером шасі) НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_4 в багажному відділенні було виявлено та вилучено 16 коробок та в салоні автомобіля 4 коробки, а всього 10 000 пачок з тютюновими виробами «Марбле» без марок акцизного податку України. Окрім вказаних речей був вилучений автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI д.н.з. НОМЕР_1 .
З копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу встановлено, що автомобіль марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI д.н.з. НОМЕР_1 , з агрегатним маркуванням (номером шасі) НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .
Постановою старшого слідчого СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , від 06.11.2017 року, 10 000 пачок (20 ящиків) тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку України, які виявлені та вилучені 05.11.2017 року з автомобіля марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 та транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI д.н.з. НОМЕР_1 , визнані речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI д.н.з. НОМЕР_1 , з агрегатним маркуванням (номером шасі) НОМЕР_2 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що він визнаний речовим доказом, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI державний номерний знак НОМЕР_1 , з агрегатним маркуванням (номером шасі) НОМЕР_2 , слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження, з метою його збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ VITO 112 CDI державний номерний знак НОМЕР_1 , з агрегатним маркуванням (номером шасі) НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування ним.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1