Справа № 761/36248/17
Провадження № 1-кс/761/22995/2017
13 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000107 від 18.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ст. 218-1, ч.2 ст. 366 КК України,
Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100000000107 від 18.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ст. 218-1, ч.2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000107 від 18 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до заяви №30-17185/17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишнім керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у період з 01.03.2013 до 31.07.2014, за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), умисно вчинено дії, що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та завдало великої матеріальної шкоди державі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.08.2014 по 11.08.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) було укладено 22 договори страхування на загальну суму 62 302 000,50 грн.
Аналіз поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчить про акумулювання страхових платежів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та погашення такими коштами того або ж наступного дня кредитних заборгованостей позичальників - пов'язаних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 02.08.2014 року заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , з 07.06.2016 перебуває у процесі припинення юрособи) згідно кредитного договору № 01-1500/Н від 15.08.2013 у сумі 10 012 105,86 грн. була погашена коштами, що надійшли чотирма траншами 01.08.2014 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договорів Добровільного страхування майна від 01.08.2014 на загальну суму 10 012 107,86 грн. Таким чином було вивільнено заставу, що знаходилась за кредитним договором № 01-1500/Н від 15.08.2013, а саме договори поруки, товари в обороті та нерухоме майно на загальну суму понад 180,0 млн. грн.
Тобто, кредитна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була опосередковано закрита коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що обернулись через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 01-02.08.2014.
У подальшому встановлено, що 10.08.2014 кошти, що надійшли 8-ю траншами на поточний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як страховий платіж по договорах страхування майна від 01.08.2014, 04.08.2014 та 08.08.2014 були направлені 11.08.2014 на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) у сумах 14 687 611,2 грн. та 3 847 901,32 грн. відповідно із призначенням «за цінні папери».
Того ж дня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » конвертує 14 687 611,2 грн. у 1 341 943,23 доларів США та здійснює погашення власної валютної кредитної заборгованості та нарахованих відсотків згідно кредитного договору № 01-1638/Н від 20.12.2013, у заставі за яким обліковувалась, зокрема, нерухомість у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 оціночною вартістю 55 579 381,0 грн.
Кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 3 847 901,32 грн. було аналогічно конвертовано у долари США та направлено на погашення власної валютної кредитної заборгованості у сумі 298 909,42 доларів США згідно кредитного договору № 01-1216/Н від 31.03.2013 (із датою погашення 17.06.2015), у заставі за яким були обтяжені грошові депозити на загальну суму 1 240 000,0 доларів США наступних компаній: ІНФОРМАЦІЯ_11 , Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Таким чином, кредитні заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були опосередковано погашені коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що обернулись через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 10-11.08.2014 та вивільнено застави на суму понад 70,0 млн. грн.
26.08.2014 коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надійшли на поточний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » трьома траншами як страховий платіж по договорах страхування майна від 11.08.2014 у загальній сумі 11 569 173,49 грн., було погашено вексель простий з іменним індосаментом від 04.07.2013, що пред'явив ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).
Власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно інформації єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів - інтернет-порталу ІНФОРМАЦІЯ_15 , є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (50%) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (42%). Тобто, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є пов'язаними особами.
Аналіз поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчить про перерахування того ж дня отриманих коштів сумами 9 003 140,0 грн. та 2 347 887,0 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) відповідно із призначенням «Предоставление возвратной финансовой помощи».
У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » конвертує отримані кошти у 660 000,0 доларів США та того ж дня отриману валюту перераховує на погашення власної валютної кредитної заборгованості згідно кредитного договору № 01-1787/Т від 01.08.2014
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » аналогічно конвертує отримані кошти у 131 052,0 євро та того ж дня отриману валюту перераховує на погашення власної валютної кредитної заборгованості згідно кредитного договору № 01-1501/Т від 09.08.2013.
Таким чином, коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що обернулись через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом серпня 2017 року було погашено кредитну заборгованість позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 41,7 млн. грн. та вивільнено ліквідної застави на суму понад 300,0 млн. грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення,по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.03.2013 по 31.07.2014.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснювало фінансово-господарські операції з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) з приводу придбання цінних паперів, погашення простого векселя та ін., грошові кошти від проведення вказаних операцій у подальшому використані для погашення заборгованості по кредитах перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, необхідно отримати доступ до документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив слідчого суддю його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, що також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, у зв'язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017100000000107 від 18.07.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ст. 218-1, ч.2 ст. 366 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів фінансово-господарської діяльності, що відображають проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, за період з 01.03.2013 по 31.07.2014, а саме:договори з додатками, специфікації, податкові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти прийому-передачі цінних паперів та інших документів, які відображають придбання та подальший продаж продукції товарів (послуг), надання та повернення фінансової допомоги, векселі, платіжні документи з приводу погашення векселів, договори страхування, застави, іпотеки, позики; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, журнал-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), копії сторінок журналів видачі довіреностей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1