Справа № 761/36875/17
Провадження № 1-кс/761/23364/2017
Іменем України
24 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12017100100003362 від 22.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з серпня 2013 року по 26 березня 2017 року, голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив грошові кошти, які перебували на балансі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 26 березня 2017 року, загальними зборами членів правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його було обрано головою правління. Нові збори членів правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були проведенні, у зв'язку з тим, що ОСОБА_5 , який являвся головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяв всупереч інтересам кооперативу, а саме за його правління, з'явився борг перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму приблизно 600000 гривень. Як було з'ясовано ревізійною комісією ЖБК « ОСОБА_7 перераховував грошові кошти, які знаходились на балансі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківській рахунок ФОП « ОСОБА_8 », який відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кооператив має два банківських рахунка: 1. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , 2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , саме з вказаних банківських рахунків, ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на свій рахунок в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будучи опитаним ОСОБА_5 пояснив, що з серпня 2013 року, його було обрано головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одним з обов'язком ОСОБА_5 , як голови правління кооперативу було оплата всіх комунальних послуг та складання квитанцій. Щодо заборгованості ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній пояснив, що він дійсно не оплачував комунальні послуги повністю, у зв'язку з тим, що нібито хотів зробити ремонт в будинку. Для цього, він перераховував грошові кошти мешканців будинку на власний банківський рахунок, який був відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП « ОСОБА_8 » рахунок № НОМЕР_5 . Згідно листа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3017/18/36/02-17 від 30.06.2017: «заборгованість ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за спожиті послуги з водопостачання та водовідведення виникла з 01.08.2012, і станом на 01.07.2017 становить 127553,52 гривні». Згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 АУ/84Б/1348 від 14.04.2017: «заборгованість ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за спожиту електричну енергію утворилась з серпня 2015 року та станом на 01.04.2017 складає 1899,03 гривні. Заборгованість за теплопостачання зазначеного ЖБК утворилась з 01.12.2013 та станом на 01.04.2017 складає 558132,92 гривні». На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 15.08.2013 по 26.03.2017. Для цього, є необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення та документування злочинних дій ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому вилученні їх копій, які містяться у рахунку № НОМЕР_5 , а саме: відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_5 , в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № № НОМЕР_5 , за період з 15.08.2013 по 26.03.2017, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 15.08.2013 по 26.03.2017 з фотом особи яка знімала грошові кошти.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та зазначили, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №12017100100003362 від 22.03.2017 розслідується за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення копій документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (або за її дорученням слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що містять відомості про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , за період з 15.08.2013 по 26.03.2017, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 15.08.2013 по 26.03.2017 з фотом особи яка знімала грошові кошти з можливістю виготовлення з них копій.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: