печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59913/17-к
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського райооного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
10.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, враховуючи те, що керівником апарату окружного адміністративного суду міста Києва на запит прокурора надано письмову відповідь, де зазначено про можливість ознайомитися з матеріалами адміністративної справи у архіві суду в порядку, визначеному статтями 159-163 КПК України.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи на наступне.
Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002346 від 21.07.2017 за фактом організації заволодіння майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиненого шахрайським способом групою осіб, які мають відношення до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило збитки в особливо великому розмірі та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються документи, що містять відомості про протиправну діяльність службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, щодо заволодіння шахрайським способом майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В ході досудового розслідування отримано відомості, з яких вбачається, що у другому півріччі 2007 року за попередньою змовою групою осіб шахрайським способом, шляхом підписання договору міни акцій між ОСОБА_5 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (президент компанії на час укладення угоди - ОСОБА_6 ), контрольний пакет акцій у розмірі 55,06% та у кількості 199 089 акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ОСОБА_5 в свою чергу, повинен був отримати 550 597 простих акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ціною 10 доларів США за 1 просту акцію, що складає 5,2% усіх випущених акцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте, після отримання сертифіката компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який не був погашений, а за заявою з ознаками підроблення, був замінений, встановлено, що вартість 1 простої акції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 0,001 долара США.
В подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу на заволодіння та розпорядження активами підприємства та усунення перешкод у вигляді виконавчого органу, наглядової ради товариства, групою невстановлених осіб за попередньою змовою з використанням психічного примусу шляхом фальсифікації рішення загальних зборів акціонерів досягнуто призначення нового генерального директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виконуючи спільний умисел спрямований на незаконне відчуження майна набутого злочинними шляхом, винесено рішення про продаж корпоративних прав дочірніх підприємств ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підконтрольним вищезгаданій групі осіб юридичним особам. Вказаними діями фактично здійснено легалізацію (відмивання) доходів, які мають вигляд активів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержаних внаслідок вчинення шахрайських дій, що зазначені вище.
Потерпілий ОСОБА_5 звертався до судів різних інстанцій, в тому числі окружного адміністративного суду міста Києва з метою захисту своїх порушених прав.
Так, у провадженні окружного адміністративного суду м. Києва перебувала адміністративна справа № 2а-6177/10/2670 за позовом ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 про відшкодування майнової шкоди, завданої протиправною бездіяльністю.
Прокурор вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів адміністративної справи № 2а-6177/10/2670.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до матеріалів адміністративної справи № 2а-6177/10/2670 з можливістю виготовлення копій документів, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого у АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись, ст.ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , а також прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури у кримінальному провадженню № 42017000000002346 : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до матеріалів адміністративної справи № 2а-6177/10/2670, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копій документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/59913/17-к
Примірник 2 - виданий прокурору
Слідчий суддя ОСОБА_1