печерський районний суд міста києва
Справа № 757/63584/17-к
26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040220000368, -
26.10.2017 прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по наступних рахунках зазначених юридичних осіб: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поточний рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - 840), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_7 (валюта рахунку євро - код 978); рахунок НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840); рахунок НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня - код 980), та пов'язаних із вказаними рахунків (для сплати відсотків, і т.п).
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.
27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , директора
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення “КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.
Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_6 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” належало 40,2247%, а ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” 10%.
Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ”, основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Отже, фактично, ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” і ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.
При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, яке на 100 % належить ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, у якому основному акціонеру ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” належало 99% статутного капіталу.
Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб'єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », пов'язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником - основним акціонером ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.
Зокрема, стороні обвинувачення, для встановлення кінцевих вигодонабувачів необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по поточним ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (змінено найменування 17.09.2014 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », яким перераховувались грошові кошти вказаними вище суб'єктами господарювання для погашення зобов'язань за отриманими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитами.
З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 (постановою Правління Національного Банку України від 23.05.14 № 305 “Про віднесення Публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_25 ” до категорії неплатоспроможних” виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_26 26.05.14 прийнято рішення № 37 про запровадження з 26.05.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_26 на тимчасову адміністрацію в ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Зазначені вище поточні рахунки вказаних товариств відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , а відтак у слідства є достатні підстави вважати, що зазначені документи та відомості перебувають у володінні вказаного банку.
Згідно інформації викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_26 у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” запроваджено тимчасову адміністрацію, уповноваженою особою є ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а сам: до документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по наступних рахунках зазначених юридичних осіб: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поточний рахунок НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - 840), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_7 (валюта рахунку євро - код 978); рахунок НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_13 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня - код 980, долар США - код 840); рахунок НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня - код 980); рахунок НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня - код 980), та пов'язаних із вказаними рахунків (для сплати відсотків).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63584/17-к
Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4
Виконавець: ОСОБА_1
26.10.2017