Справа номер 712/13619/17к
Номер провадження1кс/712/5879/17
про арешт майна
м. Черкаси 06 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню № 12017251010008444 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про накладання арешту на майно ,
06.11.2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивує тим, слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017251010008444 від 20.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2017 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , з приводу того, що 15.09.2017 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно - обчислювальної техніки через мережу інтернет, розмістивши неправдиві відомості з приводу продажу сонячних панель на які він відреагував та виявив бажання придбати сплативши внесок грошових коштів у сумі 130 000 грн, які отримала особа під ім'ям ОСОБА_6 представившись директором ТОВ «Солар Смарт Груп», але в подальшому своїх зобов'язань не виконав товар ОСОБА_5 не переслав, таким чином шляхом обману заволодів його грошовими коштами та спричинив матеріальний збиток.
Згідно наданої підтвердженої інформації потерпілим ОСОБА_5 , стало відомо, що грошові кошти в сумі 130 830 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_1 . В подальшому, невстановлена особа під ім'ям ОСОБА_6 діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілого, умисно привласнив грошові кошти, які належать ОСОБА_5 в сумі 130 830 грн.
З метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на рахунок НОМЕР_1 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно зі ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом необхідно накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , а також грошові кошти які можуть бути наявні на вказаному рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого знаходиться по вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпро.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, суддя слідчий,
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на банківський рахунок НОМЕР_1 , а також грошові кошти які можуть бути наявні на вказаному рахунку відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого знаходиться по вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпро при цьому заборонивши будь-які фінансові операції пов'язані із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаного рахунку.
Зобов'язати службових осіб Черкаського відділення ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в добовий термін з дня постановлення ухвали, надати виписку по рахунку № НОМЕР_1 , з указанням залишку грошових коштів на дату накладення арешту .
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та працівників УЗЕ Головного управління Національної поліції в Черкаській області
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_7