Постанова від 25.07.2011 по справі 4-653/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-653/2011

Провадження № 4/1609/4627/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменка В.Б. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменко В.Б. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа яка порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ВАТ «Кременчукм»ясо» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що упродовж 2008-2010 років службові особи ВАТ « Кременчукм»ясо» та не встановлені слідством особи, які діяли від імені ТОВ «Лтаваремспецмонтаж» документально оформляли удавані операції щодо надання послуг, незаконно сформувавши таким чином податковий кредит з податку на додатну вартість для ВАТ «Кременчукм»ясо».

Оскільки ТОВ «Лтаваремспецмонтаж» при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунок № 26002099022001 (валюта-українська гривня) в ПАТ КБ «Надра» Полтавське РУ просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю за період з 01.04.2008 року по теперішній час ТОВ «Лтаваремспецмонтаж».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні подання.

Кримінальна справа відносно службових ТОВ «Лтаваремспецмонтаж» не порушена, а отже підстав задоволення подання суддя не вбачає.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст..ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТА Н О В И В:

В задоволенні подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області Охріменка В.Б. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Лтаваремспецмонтаж» відмовити.

На постанову судді протягом 3 діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду.

Суддя Л.М. Васильєва