справа №619/1725/16-к
провадження №1-кс/619/1290/17
26 жовтня 2017 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурора слідчого ОСОБА_3 ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016220280000561 від 24.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
24 жовтня 2017 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені 24.03.2016 за № 12016220280000561 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 24 березня 2015 року до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, призначеними для соціального і матеріального забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів Дергачівського району Харківської області.
Під час досудового розслідування кримінального провадження було отримано фактичні данні, що невстановлені особи з метою незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, передбаченими, у відповідності до ст. 53 Закону України «Про освіту», для додаткових, видів соціального і матеріального забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи завідомо підроблені документи та анкетні данні учнів загальноосвітніх навчальних закладів Дергачівського району, шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами, тим самим завдали матеріальні збитки місцевому бюджету.
Так, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено факти вчинення злочинів передбачених ч.1 ст. 191, ч.2,4 ст. 358 КК України комірником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , яка будучи матеріально-відповідальною особою, якій ввірено та доручено зберігання, приймання та видача грошових та матеріальних цінностей, маючи намір на незаконне збагачення шляхом привласнення ввірених їй грошових коштів, передбачених для проведення виплат одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім'ям учнів ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи доступ до зазначених грошових коштів, зловживаючи своїм становищем та наданими правами, навмисно склала завідомо підроблені офіційні документи щодо видачі грошових коштів, використала їх, та привласнити ввірені їй гроші.
У зв'язку із цим прокурором Дергачівської місцевої прокуратури з даного кримінального провадження були виділені матеріали досудового розслідування, що були внесені до ЄРДР №12017220280000626 стосовно ОСОБА_7 за ч.1 ст. 191, ч.2,4 ст. 358 КК України, яке спрямоване до Дергачівського районного суду з обвинувальним актом відносно останньої.
Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено факти вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , яка 26.10.2015 року, перебуваючи в касі ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримала грошові кошти в загальній сумі 7500,00 грн., що були виділені із фонду загального обов'язкового навчання учням ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого навмисно внесла до офіційного документа - відомості на видачу грошей б/н від 26.10.2015 в графу "підпис про одержання" недостовірну інформацію, у вигляді підписів від імені батьків (опікунів) учнів ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким повинні були передаватись дані грошові кошти, та в подальшому, не передала їх батькам (опікунам), таким чином привласнивши грошові кошти, які були їй ввірені, в результаті чого остання своїми умисними діями спричинила матеріальну шкоду державному бюджету.
У зв'язку із цим прокурором Дергачівської місцевої прокуратури з даного кримінального провадження були виділені матеріали досудового розслідування, що були внесені до ЄРДР №12017220280001016 ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України відносно директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , яке спрямоване до Дергачівського районного суду з обвинувальним актом відносно останньої.
Так, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження були виявлені непоодинокі випадки вчинення службовими особами навчальних закладів Дергачівського району Харківської області злочинів з метою заволодіння грошовими коштами, призначеними для соціального і матеріального забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів Дергачівського району Харківської області, що є підставою для проведення подальшої перевірки та виявлення фактів вчинення аналогічних злочинів серед вказаних осіб.
У зв'язку з викладеним з метою виконання завдань кримінального судочинства, а також встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, виникає необхідність в проведені судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, для проведення яких необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів щодо нарахування, донарахування та виплат всіх видів соціального і матеріального забезпечення учням загальноосвітніх навчальних закладів І - III ступенів Дергачівського району, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- протоколи (витяги з протоколів) засідання рад загальноосвітніх навчальних закладів І - III ступенів Дергачівського району, щодо надання всіх видів соціального та матеріального забезпечення учням зазначених закладів за період з 01.01.2016 по час дії ухвали;
- листи - клопотання (звернення) керівників загальноосвітніх навчальних закладів І - III ступенів Дергачівського району на надання всіх видів соціального, та матеріального забезпечення учням за період з 01.01.2016 по час дії ухвали;
- акти обстеження житлово-побутових умов проживання учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 , яким, в період з 01.01.2016 по час дії ухвали надавались всі види соціального, та матеріального забезпечення;
- заяви батьків (у т.ч. осіб, що замінюють батьків, опікунів) учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо надання всіх видів соціального, та матеріального забезпечення в період з 01.01.2016 до часу дії ухвали, разом з усіма додатками;
- копії паспортів, посвідчень, довідок про присвоєння індивідуального податкового номеру, учнів, батьків (у т.ч. осіб, що замінюють батьків, опікунів) учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в період з 01.01.2016 до часу дії ухвали отримували всі види соціального, та матеріального забезпечення;
- довідки (виписки, посвідчення, протоколи, акти та інше) що підтверджують статус та право, учнів на отримання соціального, та матеріального забезпечення, у т.ч. документи, щодо стану здоров'я учнів надані до Відділу освіти за період з 01.01.2016 до часу дії ухвали;
- відомості нарахування всіх видів соціального і матеріального забезпечення учням загальноосвітніх навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2016 до часу дії ухвали;
- відомості виплати всіх видів соціального і матеріального забезпечення учням загальноосвітніх навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2016 до часу дії ухвали;
- довіреності на отримання грошових коштів, виданих керівниками загальноосвітніх навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2016 до часу дії ухвали;
- накази керівників загальноосвітніх навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 , на призначення матеріально - відповідальних осіб за період з 01.01.2016 до часу дії ухвали;
- договори матеріальної відповідальності укладені за період з 01.01.2016 до часу дії ухвали, між керівниками навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 з матеріально-відповідальними особами;
- видаткові ордери на видачу всіх видів соціального і матеріального забезпечення учням загальноосвітніх навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2016 до часу дії ухвали;
- інші документи, щодо нарахування, донарахування та виплат всіх видів соціального і матеріального забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2016 до часу дії ухвали, та можливість їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий та прокурор посилалися на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задоволення.
Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12016220280000561 від 24.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Вислухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, з наступних мотивів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий не довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5, ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки дане клопотання виходять за межі ЄРДР. Крім того згідно ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 17 травня 2016 року по даному кримінальному провадженню було задоволено клопотання слідчого і надано доступ до вищезазначених речей і документів за період з 01.01.2015 по 10.05.2016.
З огляду на наведене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання старшого слідчого CВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016220280000561 від 24.03.2016 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1