печерський районний суд міста києва
Справа № 757/60856/17-к
17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199, -
13.10.2017 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) права вимоги за кредитними договорами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № 042/06-КЛ від 19.04.2006 та №639м-01-07 від 27.03.2007, ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 та № 45204-20/10-1 від 18.10.2010, ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № 02-06K-15 від 30.01.2004, а також продажу основного засобу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених установою копій наступних документів: всіх протоколів Комітету з питань продажу активів (іншого органу з аналогічними повноваженнями) ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продажу перелічених активів, зокрема, про встановлення початкової ціни та умов продажу активів та організатора торгів (біржі), про встановлення нової початкової ціни та інших протоколів, пов'язаних із продажем перелічених активів; всіх доповідних записок та висновків структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо встановлення ціни продажу та погодження умов щодо перелічених активів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000199
від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється перевірка за фактом можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності дій, спрямованих на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків, що призвело до тяжких наслідків.
Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою оцінки активів (майна) неплатоспроможних банків протягом 2015-2016 років відбирались суб'єкти оціночної діяльності на умовах кваліфікаційного відбору.
У подальшому такі суб'єкти оціночної діяльності на підставі конкурсного відбору протягом 2015-2016 років здійснювали оцінку активів (майна) банків, відносно яких прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації або про ліквідацію.
В подальшому, після проведеної оцінки під час процедури ліквідації публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” 16.01.2017 та 18.01.2017 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитними договорами №042/06-КЛ від 19.04.2006 за 802 500 грн. (оціночна вартість права вимоги 552 372,7 грн.) та № 639м-01-07 від 27.03.2007 - за 23 100 000 грн. (оціночна вартість права вимоги 5 380 130,9 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного товариством з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, складала 6 804 603 грн. та 61 391 567 грн. відповідно.
Під час процедури ліквідації публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” 22.07.2016 та 28.09.2016 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитними договорами №45204-20/10-1 від 18.10.2010 за 3 084 637 грн. (оціночна вартість права вимоги 3 393 440 грн.) та № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 за 2 746 829,5 грн. (оціночна вартість права вимоги 818 644 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного приватним підприємством “ ОСОБА_5 ” складала 4 524 586 грн. за кредитним договором №45204-20/10-1, а за кредитним договором № 56805-20/9-1 взагалі відсутня.
Під час ліквідації публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” 27.01.2017 на відкритих торгах (аукціоні) за 16 712 255,25 грн. продано основний засіб банку - нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , вартість яких на балансі банку становила 14 443 368,55 грн., оціночною вартістю суб'єкта оціночної діяльності 24 748 200 грн.
Під час ліквідації публічного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” 14.07.2016 на відкритих торгах (аукціоні) продано право вимоги за кредитним договором № 02-06K-15 від 30.01.2004 за 1 452 608,36 грн. (оціночна вартість права вимоги 1 598 029 грн.), при чому вартість заставного майна у відповідності до звіту, складеного товариством з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”, складала 6 781 800 грн.
Вищезазначені факти можуть свідчити про можливість штучного заниження вартості активів під час процедури ліквідації банків ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо продажу зазначених активів банків, що перебувають у стані ліквідації, зокрема, до всіх протоколів та рішень Комітету з питань продажу активів (комітету з питань консолідації та продажу активів) ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) права вимоги за кредитними договорами ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № 042/06-КЛ від 19.04.2006 та №639м-01-07 від 27.03.2007, ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № 56805-20/9-1 від 26.11.2009 та № 45204-20/10-1 від 18.10.2010, ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № 02-06K-15 від 30.01.2004, а також продажу основного засобу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , до всіх протоколів Комітету з питань продажу активів (іншого органу з аналогічними повноваженнями) ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо продажу перелічених активів, зокрема, про встановлення початкової ціни та умов продажу активів та організатора торгів (біржі), про встановлення нової початкової ціни та інших протоколів, пов'язаних із продажем перелічених активів; всіх доповідних записок та висновків структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо встановлення ціни продажу та погодження умов щодо перелічених активів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60856/17-к
Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
17.10.2017