Справа № 761/34627/17
Провадження № 1-кс/761/21947/2017
Іменем України
18 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участі представника власника майна ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ровеньки-Вуглепостач» про скасування арешту на майно,
29 вересня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ровеньки-Вуглепостач» в особі директора ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року у справі № 761/30911/17, провадження 1-кс/761/19638/2017 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича 127) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська буд. 46) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська 43) № НОМЕР_6 ; в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) № НОМЕР_7 ; в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, м. Київ вул. Стеценко буд. 6) № НОМЕР_8 ; в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів вул. Валова 11) № НОМЕР_9 , заборонивши відчужувати кошти з них в частині видаткових операцій та в межах завданих збитків у загальному розмірі 13 700 000 гривень, крім сплати податків і зборів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та виплати заробітної плати.
Клопотання, зокрема, мотивовано тим, що згаданою ухвалою слідчого судді в межах кримінального провадження № 32016100110000197, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, необґрунтовано накладено арешт на зазначені грошові кошти на рахунках ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач», оскільки не враховано фактичні обставини та не досліджено наявні докази. Грошові кошти на рахунках ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» не відповідають жодній ознаці речового доказу, що наведено в ст. 98 КПК України. Крім того, нікому із посадових осіб товариства не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, а порушень з боку ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» норм податкового законодавства встановлено не було, що підтверджується відсутністю відповідних актів податкових органів та податкових повідомлень-рішень щодо можливого донарахування зобов'язань від сплати податків.
В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» - ОСОБА_3 підтримала клопотання з наведених у ньому мотивів та просила задовольнити його.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» про скасування арешту майна.
Заслухавши пояснення представника власника майна ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» - ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, матеріали клопотання про накладення арешту справа № 761/30911/17, провадження № 1-кс/761/19638/2017, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року в межах кримінального провадження № 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м. Київ вул. Антоновича 127) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська буд. 46) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська 43) № НОМЕР_6 ; в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, м. Київ вул. Стеценко буд. 6) № НОМЕР_8 ; в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м. Львів вул. Валова 11) № НОМЕР_9 , заборонивши відчужувати кошти з них в частині видаткових операцій та в межах завданих збитків у загальному розмірі 13 700 000 гривень, крім сплати податків і зборів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та виплати заробітної плати.
При цьому, як слідує з мотивувальної частини згаданої ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» стало те, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.
У той же час ухвала слідчого судді не містить обґрунтування, яким саме критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України відповідають арештовані грошові кошти, що свідчить про необґрунтованість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як зазначено вище, досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000197 від 29 листопада 2016 року здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, а саме, за фактами фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
При цьому, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що відсутні будь-які дані на обґрунтування правової підстави для арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач», можливості використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання про арешт майна, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.
Натомість, чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.
Проте, з наявних матеріалів не вбачається, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» відповідають критеріям ст. 98 КПК України, як речового доказу, а тому вони не є доказом та предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР за №32016100110000197.
Окрім того, звертає на себе увагу та обставина, що ухвала слідчого судді від 15 вересня 2017 року містить суперечності, оскільки у мотивувальній частині зазначено, що арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» накладено з метою збереження речових доказів, тоді як в резолютивній частині вказано про заборону відчужувати кошти з рахунків у частині, зокрема, завданих збитків у загальному розмірі 13 700 000 грн., хоча згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення є іншою самостійною підставою, при цьому, в силу вимог ч. 6 ст. 170 КПК України в даному випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному проваджені, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Натомість, в даному кримінальному провадженні, з моменту внесення відомостей в ЄРДР за № 32016100110000197 від 29 листопада 2016 року нікому із службових осіб ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» не повідомлено про підозру, а так само, щодо ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» як юридичної особи, не застосовано заходи кримінально-правового характеру відповідно до положень ч. 8 ст. 214 КПК України.
За правилами ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.
Статтею 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження слідчий суддя зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
З урахуванням наведеного, в ході розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що при накладенні арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач», як слідує зі змісту ухвали від 15 вересня 2017 року, у слідчого судді були відсутні достатні дані, які б свідчили про те, що вказане майно було об'єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом або отримане юридичними особами внаслідок вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а так само, що це майно підлягає спеціальній конфіскації чи конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо згаданих юридичних осіб, а також, що це майно може бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Що ж стосується прохання в частині скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), то слідчий суддя вважає необхідним в цій частині відмовити в задоволенні клопотання, оскільки ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року у справі № 761/30911/17, провадження 1-кс/761/19638/2017 на грошові кошти, які знаходяться на зазначеному рахунку арешт не накладався.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що в ході розгляду клопотання доведено, що арешт на згадані грошові кошти накладено необґрунтовано, у зв'язку з чим він підлягає скасуванню, а клопотання ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» - частковому задоволенню.
Керуючись 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ровеньки-Вуглепостач» про скасування арешту на майно - задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 вересня 2017 року у справі № 761/30911/17 провадження 1-кс/761/19638/2017 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, м.Київ вул. Антоновича, 127) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, буд.46) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м.Київ вул. Жилянська, 43) № НОМЕР_6 ; в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634, м.Київ вул. Стеценко, буд. 6) № НОМЕР_8 ; в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310, м.Львів, вул. Валова, 11) № НОМЕР_9 , заборонивши відчужувати кошти з них в частині видаткових операцій та в межах завданих збитків у загальному розмірі 13 700 000 гривень, крім сплати податків і зборів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та виплати заробітної плати.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1