печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55266/17-к
21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016060000000069, -
21.09.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження виробничих потужностей з переробки деревини ТОВ «Ванеса» та ТОВ «Екострім» за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, м. Корюківка, вулиця Дудка, будинок 17, який належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948) з метою відшукання речей та документів, які мають відношення до діяльності підприємств ТОВ «Ванеса», ТОВ «Екострім», ТОВ «Полісся-2002», «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання, а саме: фінансову звітність та бухгалтерську документацію суб'єктів господарювання ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання за період 2016-2017 років;договори, контракти, додаткові угоди та інші додатки до договорів, які є їх невід'ємною частиною та які стосуються закупівлі та реалізації лісо-та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт по підприємствах ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання за період 2016-2017 років;печатки та штампи ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання;митні декларації з додатками щодо експорту лісопродукції по підприємствах ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання за період 2016-2017 років;лісо-та пиломатеріалів незаконного (необлікованого) походження;жорсткі носії персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, інші носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі та інше) на яких наявні документи у електронному вигляді, які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт;щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що представники турецької компанії «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI», які є фактичними власниками вітчизняних суб'єктів господарювання ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948) і ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212) організували протиправну схему купівлі лісо - та пиломатеріалів в державних та комунальних лісгоспів Житомирської, Чернігівської, Сумської та Львівської областей. Встановлено, що інтереси вищевказаних суб'єктів господарювання представляє громадянин Грузії ОСОБА_5 .
В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 проводить переговори з керівництвом обласних управлінь лісового та мисливського господарств (далі - ОУЛМГ) та директорами лісгоспів щодо питань експорту лісопродукції на адресу турецької компанії «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI». На адресу вказаної компанії експортують пиломатеріали лісгоспи з Житомирської, Чернігівської, Львівської та Сумської областей.
Виробничі потужності з переробки деревини ТОВ «Ванеса» та ТОВ «Екострім», а також частково бухгалтерська документація вказаних підприємств знаходиться за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Дудка, 17.
Згідно з отриманими даними ОСОБА_5 також управляє діяльністю ТОВ «Ванеса». Вказане підприємство є найбільшим переробником деревини в Чернігівській області. ОСОБА_5 можливо таким же чином як і для турецької компанії забезпечує необхідним об'єм необробленої деревини ТОВ «Ванеса» з метою її подальшої переробки. ТОВ «Ванеса» експортує пиломатеріали на адресу «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.
Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.
Разом з цим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інформації, яка зберігається в мобільних телефонах, отриманих в результаті вчинення вказаного злочину, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.
Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016060000000069 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження виробничих потужностей з переробки деревини ТОВ «Ванеса» та ТОВ «Екострім» за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, м. Корюківка, вулиця Дудка, будинок 17, який належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948) з метою відшукання речей та документів, які мають відношення до діяльності підприємств ТОВ «Ванеса», ТОВ «Екострім», ТОВ «Полісся-2002», «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання, а саме: фінансову звітність та бухгалтерську документацію суб'єктів господарювання ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання за період 2016-2017 років;договори, контракти, додаткові угоди, які є їх невід'ємною частиною та які стосуються закупівлі та реалізації лісо-та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт по підприємствах ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання за період 2016-2017 років;печатки та штампи ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання;митні декларації з додатками щодо експорту лісопродукції по підприємствах ТОВ «Ванеса» (код ЄДРПОУ 31240948), ТОВ «Екострім» (код ЄДРПОУ 37080212), ТОВ «Полісся-2002» (код ЄДРПОУ 32041844), «GRUP AGAC ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI» та пов'язаних з ними суб'єктів господарювання за період 2016-2017 років;лісо-та пиломатеріалів незаконного (необлікованого) походження;жорсткі носії персональних комп'ютерів, ноутбуки, планшети, носії інформації (компакт-диски, флешнакопичувачі) на яких наявні документи у електронному вигляді, які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт;щоденники, записні книжки, чернетки, листування щодо обставин які стосуються закупівлі та реалізації лісо- та пиломатеріалів, надання послуг, купівлі товарів, робіт.
В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55266/17-к
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1 .
21.09.2017