Справа № 157/3030/17
Провадження №1-кс/157/155/17
про арешт майна
19 жовтня 2017 року місто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , заступника керівника Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2017 року за №12017030090000387, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 України, про арешт майна,
встановив:
Старший слідчий СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником керівника Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017030090000387 від 17 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 17 жовтня 2017 року близько 08 год., за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групою осіб, з корисливих мотивів та керуючись метою збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот, автомобілем марки «Audi A6», номерний знак НОМЕР_1 , прибули на територію автозаправної станції (АЗС) № 86 ПП «Укрпалетсистем», що в с. Підцир'я по вул. Ковельська, 15а, Камінь-Каширського району Волинської області, де, купуючи пальне, збули оператору даної АЗС підроблену національну валюту України у виді трьох банкнот номіналом по 500 гривень серії: СУ 6611140; СУ3011140; СУ 3017170.
З огляду на умисні, протиправні дії, які виразились у зберіганні, перевезені з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 18 жовтня 2017 року слідчим вручено повідомлення про підозру за ознаками в діях останніх, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Із протоколу допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що 17 жовтня 2017 року близько 08 год. він, перебуваючи на своєму робочому місці на АЗС № 86, що за адресою: с. Підцир'я, вул. Ковельська 15а, Камінь-Каширського району Волинської області та виконуючи свої службові обов'язки, отримав підроблену національну валюту в кількості трьох купюр номіналом 500 грн. від невідомої особи за заправку пальним автомобіля марки «Audi A6», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_9 повідомив про даний факт працівників поліції.
Допитаний як свідок оператор ПРК АЗС №86 ОСОБА_10 показав, що 17 жовтня 2017 року близько 08 год. він заправив дизельним пальним автомобіль марки «Audi A6», чорного кольору, з іноземним номерним знаком. Після чого відразу дізнався від свого колеги ОСОБА_9 , що невідома особа, яка приїхала на вказаному автомобілі, під час розплати за пальне збула підроблену національну валюту України в кількості 3 купюр номіналами по 500 грн. Також ОСОБА_10 показав, що після вчинення протиправних дій, невідомі особи направились в напрямку м. Камінь-Каширський, однак через деякий час змінили свій маршрут та почали рухатись в напрямку м. Ковель Волинської області.
Під час виїзду 17 жовтня 2017 року на місце події слідчо-оперативної групи та проведеного упродовж 08 год. 45 хв. по 12 год. 30 хв. огляду місця події, на ґрунтовій дорозі поблизу с. Личини Камінь-Каширського району Волинської області в урочищі «Борисове» працівниками поліції було виявлено та вилучено 54 аркуші паперу із зображенням, яке наноситься на 500 (п'ятисот) гривневу купюру, 2 аркуші паперу із зображенням, яке наноситься на 100 (сто) доларову купюру США та стрічку із написом «Прикольний банк», а на відстані 136 м від даних речей, було виявлено автомобіль марки «Audi A6», чорного кольору, іноземний номерний знак НОМЕР_1 , під час огляду в салоні якого виявлено: два автомобільних іноземних номерних знаки Республіки Угорщина; жіноча сумочка із наявними у ній особистими речами, такими як гаманцем з вмістом грошових коштів у сумі 9 грн., 4 (чотирьох) аркушів паперу із зображенням п'ятисот гривневих купюр, шприц із залишками невідомої речовини, ємність з вмістом невідомої речовини білого кольору, дві кулькові ручки, інші скляні та пластикові ємності з вмістом парфумів, кремів, тощо, а також аналогічний вищевказаним аркуш паперу із зображенням п'ятисот гривневої купюри та два коректори для коректування написів. Також під час огляду салону автомобіля виявлено 2 аркуші паперу із зображенням 500 грн.; телефон «Samsung» із sim-карткою оператора передплаченого мобільного зв'язку «Vodafon»; набір гелевих кольорових ручок із блиском та окремо три гелеві ручки.
В ході огляду усі перелічені речі у т.ч. і легковий автомобіль марки «Audi A6», номерний знак НОМЕР_1 , слідчим вилучено.
У зв'язку із вищевикладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, арешту підлягає: автомобіль марки «Audi A6», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_1 .
Просить накласти арешт на вилучені під час проведеного 17 жовтня 2017 року огляду місця події на ґрунтовій дорозі в урочищі «Борисове», що в с. Личини, Камінь-Каширського району Волинської області, а саме: автомобіль марки «Audi A6», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 ; аркуші паперу із зображенням, яке наноситься на 500 (п'ятсот) гривневу купюру, 2 аркуші паперу із зображенням, яке наноситься на 100 (сто) доларову купюру США та стрічку із написом «Прикольний банк»; два автомобільних іноземних номерних знаки Республіки Угорщина; жіночу сумочку із наявними у ній особистими речами, такими як гаманцем з вмістом грошових коштів у сумі 9 грн., 4 (чотирьох) аркушів паперу із зображенням п'ятсот гривневих купюр, шприц із залишками невідомої речовини, ємність з вмістом невідомої речовини білого кольору, дві кулькові ручки, інші скляні та пластикові ємності з вмістом парфумів, кремів, тощо, а також аналогічний вищевказаним аркуш паперу із зображенням п'ятисот гривневої купюри та коректори для коректування написів; 2 аркуші паперу із зображенням 500 грн. вилучених із салону автомобіля; телефон «Samsung» із sim-карткою оператора передплаченого мобільного зв'язку «Vodafon»; набір гелевих кольорових ручок із блиском та окремо три гелеві ручки.
Дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши думку заступника керівника Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , який клопотання підтримав, старшого слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , який просить клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів кримінального провадження №12017030090000387, зокрема: з протоколу огляду місця події, протоколів допиту потерпілого та свідка від 17 жовтня 2017 року, встановлено, що ОСОБА_5 17 жовтня 2017 року близько 08 год., за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з корисливих мотивів та керуючись метою збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот, автомобілем марки «Audi A6», номерний знак НОМЕР_1 , прибули на територію автозаправної станції (АЗС) № 86 ПП «Укрпалетсистем», що в с. Підцир'я по вул. Ковельська, 15а, Камінь-Каширського району Волинської області, де, купуючи пальне, збули оператору даної АЗС підроблену національну валюту України у виді трьох банкнот номіналом по 500 гривень серії: СУ 6611140; СУ 3011140; СУ 3017170. Під час обшуку вказаного автомобіля було вилучено вищевказане майно. Даний автомобіль із вилученим майном визнано речовими доказами. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області, а зазначене вище майно зберігається в кімнаті речових доказів Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області, що знаходиться за адресою: м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 6, Волинської області.
Дозвіл на обшук вказаного вище автомобіля надано ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 18 жовтня 2017 року.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Аналізуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування вищевказаного автомобіля із вилученим майном, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, з метою їх збереження, є підстави для накладення арешту на це майно, що є розумним та співмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його фактичного володільця.
На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167, 170, 172, 175 КПК України,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час проведеного 17 жовтня 2017 року обшуку на ґрунтовій дорозі в урочищі «Борисове», що в с. Личини, Камінь-Каширського району Волинської області, речі, а саме:
- автомобіль марки «Audi A6», чорного кольору, номерний знак НОМЕР_2 ;
- аркуші паперу із зображенням, яке наноситься на 500 (п'ятсот) гривневу купюру, 2 аркуші паперу із зображенням, яке наноситься на 100 (сто) доларову купюру США та стрічку із написом «Прикольний банк»;
- два автомобільних іноземних номерних знаки Республіки Угорщина;
- жіночу сумочку із наявними у ній особистими речами, такими як гаманцем із вмістом грошових коштів у сумі 9 (дев'ять) гривень, 4 (чотирьох) аркушів паперу із зображенням п'ятсот гривневих купюр, шприц із залишками невідомої речовини, ємність з вмістом невідомої речовини білого кольору, дві кулькові ручки, інші скляні та пластикові ємності з вмістом парфумів, кремів, тощо, а також аналогічний вищевказаним аркуш паперу із зображенням п'ятисот гривневої купюри та коректори для коректування написів;
- 2 аркуші паперу із зображенням 500 грн. вилучених із салону автомобіля; телефон «Samsung» із sim-карткою оператора передплаченого мобільного зв'язку «Vodafon»; набір гелевих кольорових ручок із блиском та окремо три гелеві ручки.
Автомобіль зберігається на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області, інше майно зберігається в кімнаті речових доказів Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області, що знаходяться за адресою: вул. Шевченка, 6, м. Камінь-Каширський Волинської області.
Копію ухвали для виконання вручити старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 .
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1