20.10.2017 Справа № 717/623/17
20 жовтня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 1201726010000122 від 28.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 - з'явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з'явився,
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12017260100000122 від 28.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що 25.03.2017 із карткового рахунку ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомою особою шахрайським шляхом було перераховано кошти в сумі 1267.50 грн. Чим завдано ОСОБА_6 матеріальну шкоду в розмірі 1267.50 грн. В подальшому встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 емітентом якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 1250 грн. було перераховано за допомогою платіжного інтернет - сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.03.2017 року о 15:33 год. на платіжну карту № НОМЕР_2 , емітентом якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а грошові кошти можливо були знято за адресою АДРЕСА_1 , банкомат ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Херсон, Херсонської області. Поряд із цим було встановлено, що до потерпілої, телефонували шахраї із номерів операторів мобільного зв'язку НОМЕР_3 , що належить до номерного ресурсу оператора мобільного зв'язку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_4 , що належить до номерного ресурсу оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
Враховуючи, викладене та, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме щодо платіжної картки № НОМЕР_2 , є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі повну інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , особисту анкету з інформацією щодо особи володільця, інформацію щодо здійснення зняття грошових коштів (час, дата, місце, сума та запис із камери спостереження при терміналі), та здійснення перерахунку із вищевказаного карткового рахунку, так як дана інформація має важливе значення, для проведення повного всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 . З метою доведення факту вчинення кримінального правопорушення у матеріалах кримінального провадження є необхідність вилучити вказані документи, а саме зобов'язати банк надати можливість їх скопіювати та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо номера банківського рахунку та його власника по картці № НОМЕР_2 на який 25.03.2017 року о 15.33 год. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано гроші в сумі 1267,50 гривні та інші документи знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов'язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 до документів, в тому числі в електронному вигляді:
з інформацією щодо номера банківського рахунку картки за № НОМЕР_2 та документів про рух коштів по даному рахунку за період з 25.03.2017 року по 20.10.2017 року;
з інформацією щодо особи, яка є власником рахунку за карткою № НОМЕР_2 , за період з 25.03.2017 року по 20.10.2017 року;
із зображенням особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку по картці № НОМЕР_2 з 25.03.2016 року із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, зафіксованих на камерах банкоматів, з можливістю копіювання та вилучення вказаних вище документів.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1