1-кс/754/2449/17
Справа № 754/13245/17
Іменем України
12 жовтня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100030000010 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України,
10 жовтня 2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відомостей по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а саме:
-рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлена банківською установою службовими особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо наданих повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інша фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, крім того документи (договори угоди, листи, пояснення службових осіб) щодо здійснення платежів з призначенням «Повернення грошових коштів, згідно договору відступлення прав вимоги від 28.12.2011 року», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а у разі їх відсутності завірені належним чином копії.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ТУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 32017100030000010 від 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, встановлено, що протягом 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходячись у м. Києві діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи особисто заінтересованими в банкротстві підприємства, не маючи на меті сплатити наявний борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що продаж нерухомості товариства призведе до банкротства, а виконання грошових зобов'язань перед кредитором повністю стане неможливим, здійснили продаж нерухомості підприємства за заниженою вартістю, що призвело до стійкої фінансової неспроможності товариства, чим завдали великої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 881 800 грн.
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів відносно клієнта: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відомостей по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,в банківській установі.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Проте, слідчим не було доведено, що тимчасовий доступ та дозвіл вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відомостей по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а саме: рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлена банківською установою службовими особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо наданих повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інша фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, крім того документи (договори угоди, листи, пояснення службових осіб) щодо здійснення платежів з призначенням «Повернення грошових коштів, згідно договору відступлення прав вимоги від 28.12.2011 року»,- має суттєве значення для встановлення будь яких обставин у кримінальному провадженні №32017100030000010 від 06.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, вимоги слідчого в частині: надання інформації про рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відомостей по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунків по 12.10.2017 року, а саме: рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації: повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронном) та/або паперовому носії інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» з можливістю ознайомитисьз ними.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя: