Справа №127/21597/17
Провадження №1-кс/127/9262/17
12 жовтня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким відділом поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 4201720110000092 від 21.09.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
До Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 08.09.2017 о 14:52 год. невідома особа, розмістивши оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», під приводом здійснення продажу автомобільних запчастин, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 11457 гривень, які останній перерахував на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено прокурором Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201720110000092 від 21.09.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , звернувся з заявою про те, що він в вересні місяці 2017 року розмістив в мережі «Інтернет» повідомлення про необхідність придбати автомобільні запчастини. Через деякий час на номер ОСОБА_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 , з яким було обумовлено умови придбання та пересилки товару. 08.09.2017 о 14:52 год. ОСОБА_4 перерахував на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім'я ОСОБА_5 , аванс за придбані запчастини у сумі 11457 гривень, проте по теперішній час придбаний товар не отримав.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , доступу до документів у вигляді інформації щодо власника рахунку НОМЕР_1 , з його повними анкетними даними, а також руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 14.00 год. 08.09.2017 по 21.00 год. 09.10.2017 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти), може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення, просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді надання інформації в письмовому вигляді щодо власника рахунку НОМЕР_1 , з його повними анкетними даними, а також руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 14.00 год. 08.09.2017 по 21.00 год. 09.10.2017 (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти).
Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя