печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57304/17-к
04 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 01.07.2017 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки наступних підприємств: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , та рахунок відкритий у цінних паперах № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 - НОМЕР_61 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_74 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що з метою здобуття фактичних джерел доказів, а також інформації, яка дозволить у подальшому повно, всебічно та об'єктивно дослідити обставини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до предметів та документів за місцем знаходження АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати заступнику третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12015000000000405, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо рахунків ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , та рахунок відкритий у цінних паперах № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 - НОМЕР_61 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_74 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: справ з юридичного оформлення рахунків ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , та рахунок відкритий у цінних паперах № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 - НОМЕР_61 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_74 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в тому числі: анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку. довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/57304/17-к
Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3
Копія: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_17
04.10.2017р.