№ 1-378/09
1 октября 2009 года Константиновский горрайонный суд Донецкой области
в составе:
председательствующего судьи Петруня Н.В.,
при секретаре Кюсевой Т.А.,
с участием
прокурора Винникова Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Константиновке дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужем, не работающая, инвалид 3 гр. от общего заболевания, не судимой, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_4, -
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, не работающего, пенсионера по возрасту, не судимого, проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4, -
обоих в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 204 ч.2, 204 ч.1, 216 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_1, ОСОБА_2, как физические лица, не имея государственной регистрации в Украине в качестве субъекта предпринимательской деятельности и не имея при этом государственной лицензии на право осуществления операций с алкогольными напитками, умышленно, для получения неконтролируемого государством дохода, в нарушение введенного с целью защиты экономических интересов государства порядка производства и обращения подакцизных товаров, требований Закона Украины «О государственном регулировании производства и торговли спиртом этиловыми, коньячными и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиями» № 481/95-ВР из 19.12.1995 года (с последующими изменениями и дополнениями), в период времени с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года, точную дату начала преступной деятельности установить не представилось возможным, действуя умышленно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_1, в доме, принадлежащем ОСОБА_2 на праве частной собственности и расположенном по адресу: гор. Константиновка ул. А. Матросова, 123, а так же в квартире, принадлежащей на праве частной собственности ОСОБА_1 и расположенной по адресу: АДРЕСА_1, незаконно изготавливал алкогольные напитки путем использования оборудования, обеспечивающего массовое их производство.
Так, ОСОБА_2, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1, в период времени с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года, точно дату и время начала преступной деятельности установить не представилось возможным, с целью осуществления незаконного изготовления алкогольных напитков для последующего их незаконного сбыта кустарным способом изготовили три металлические устройства для закупоривания водочных бутылок водочными пробками «под винт», металлическое устройство для впрессовывания прокладок в водочные пробки, металлическое устройство для впрессовывания дозаторов в горловины стеклянных бутылок и один фильтр для очистки спиртосодержащих жидкостей. С той же целью, в выше указанный период ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 приобрели емкости различного объема для транспортировки, хранения и смешивания спиртосодержащих жидкостей, бытовые спиртометры для измерения крепости алкогольных напитков, а так же пищевые добавки и ингредиенты для обеспечения фальсифицированных алкогольных напитков вкусовыми качествами. Кроме того, в период с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года, с целью осуществления незаконного изготовления алкогольных напитков для последующего их незаконного сбыта, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 незаконно приобретали в гор. Константиновка и гор. Краматорске у не установленных лиц спирт, водочные этикетки с указанием различных марок водки и ее производителей, водочные контрэтикетки, водочные пробки с перфорированными кольцами и горловинные дозаторы для стеклянных бутылок. Также, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1, с целью осуществления незаконного изготовления алкогольных напитков для последующего их незаконного сбыта приобретали в различных пунктах приема стеклотары гор. Константиновка пустые водочные бутылки объемом по 0,5 литра с водочными этикетками с логотипами различных марок водки и ее производителей. С той же целью, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 по месту своего жительства в квартире ІНФОРМАЦІЯ_6 с использованием ноутбука SAMSUNG R58 plus модель NP-R58Y и принтера "hp Photosmart D5300 Series" на белой бумаге формата А4 струйно-капельным способом незаконно изготавливали поддельные марки акцизного сбора Украины на алкогольные напитки отечественного производства, для оклеивания стеклянных бутылок с фальсифицированными алкогольными напитками.
Изготовленное таким образом оборудование, обеспечивающее массовое производство алкогольных напитков, а также незаконно приобретенный спирт, водочные бутылки, водочные пробки, водочные этикетки, водочные контрэтикетки, пищевые добавки и ингредиенты и незаконно изготовленные поддельные марки акцизного сбора ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 в период с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года перевозили в дом, принадлежащий ОСОБА_2 и расположенный по адресу: гор. Константиновка ул. А. Матросова, 123, где с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство алкогольных напитков, осуществляли незаконное изготовление алкогольных напитков путем пропорционального смешивания спирта этилового с водой, ингредиентами и пищевыми добавками, разливом изготовленной водно - спиртовой смеси в стеклянные бутылки из-под водки объемом по 0,5 литра, укупориванием бутылок водочными пробками с перфорированными кольцами и оклеиванием бутылок водочными этикетками и контрэтикетками, а так же незаконно изготовленными марками акцизного сбора Украины на алкогольные напитки отечественного производства.
27 марта 2009 года противоправные действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 работниками налоговой милиции были пресечены. При этом, в ходе проведенных обысков по месту жительства ОСОБА_2 и ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1 и в доме, принадлежащем ОСОБА_2, расположенном по адресу: гор. Константиновка ул. А. Матросова, 123 были обнаружены и изъяты: 400 литров этилового ректификованного спирта крепостью 95,5% в двух пластиковых бочках ёмкостью 200 литров каждая, 100 литров водно-спиртовой смеси крепостью 40,5% в пластиковой бочке ёмкостью 100 литров, 100 литров водно-спиртовой смеси крепостью 40,7 % и 39,5% в двух пластиковых канистрах ёмкостью по 50 литров каждая, 50 литров водно-спиртовой смеси крепостью 39% и 39.5% в двух пластиковых канистрах ёмкостью по 25 литров каждая, 10 литров водно-спиртовой смеси крепостью 36,7% в пластиковой канистре ёмкостью 25 литров, 4 литра водно-спиртовой смеси в пластиковой бутылке ёмкостью 6 литров, 1,5 литра водно-спиртовой смеси в трёх закупоренных металлическими пробками стеклянных бутылках ёмкостью 0,5 литра каждая, 0,5 литра водно-спиртовой смеси в пластиковой бутылке ёмкостью 2 литра, 0,5 литра водно-спиртовой смеси в закупоренной стеклянной бутылке ёмкостью 0,5 литра, оклеенной водочной этикеткой "Бондарёв сухарная водка" крепостью от 36,7% до 40,7%, а так же три металлические устройства для закупоривания водочных бутылок водочными пробками «под винт», металлическое устройство для впрессовывания прокладок в водочные пробки, металлическое устройство для впрессовывания дозаторов в горловины стеклянных бутылок, фильтр кустарного производства для очистки спиртосодержащих жидкостей, 335 поддельных марок акцизного сбора с единой серией и номером 08 ААЕЩ 441379 07/4, 780 пустых водочных бутылок объемом 0,5 литра каждая, 714 водочных пробок «под винт», 231 прокладку для водочных пробок, 11590 водочных этикеток, 8578 водочных контрэтикеток с логотипами водок разных наименований и производителей, горловинные дозаторы для стеклянных бутылок, 4 бытовые спиртометры, клей для оклеивания водочных бутылок водочными этикетками, контрэтикетками и марками акцизного сбора, резиновый и капроновый шланги длинной по 2 метра, пустые пластиковые емкости разных объемов, пищевые добавки и ингредиенты.
Согласно заключению судебно - пищевой экспертизы №55 от 29 апреля 2009 года, изъятые у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 по месту жительства по адресу: АДРЕСА_1 и в доме, принадлежащем ОСОБА_2, расположенном по адресу: гор. Константиновка ул. А. Матросова, 123: спирт является спиртом этиловым ректификованным крепостью 95,5%, который не соответствует требованиям стандарта для спирта по крепости и содержанию органических примесей и содержит сверхнормативное количество сивушных масел; алкогольные напитки в укупоренных бутылках с этикетками водок различных наименований являются алкогольными фальсифицированными изделиями - водно - спиртовой смесью и не соответствуют требованию стандарта для водок по органолептическим и физико - химическим показателям, изготовлены не заводским способом; спиртосодержащие жидкости в пластиковых емкостях являются алкогольными изделиями не заводского изготовления - водно - спиртовой смесью и не соответствуют требованию стандарта для водок по органолептическим и физико - химическим показателям.
ОСОБА_2, ОСОБА_1, являясь физическими лицами, не имея государственной регистрации в Украине в качестве субъектов предпринимательской деятельности и не имея при этом государственной лицензии на право осуществления операций с алкогольными напитками, действуя совместно и по предварительному сговору, в нарушение введенного с целью защиты экономических интересов государства порядка производства и обращения подакцизных товаров, требований Закона Украины «О государственном регулировании производства и торговли спиртом этиловыми, коньячными и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиями» № 481/95-ВР из 19.12.1995 года (с последующими изменениями и дополнениями), в период времени с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года, с целью осуществления незаконного изготовления алкогольных напитков для последующего их незаконного сбыта кустарным способом изготовили три металлические устройства для закупоривания водочных бутылок водочными пробками «под винт», металлическое устройство для впрессовывания прокладок в водочные пробки, металлическое устройство для впрессовывания дозаторов в горловины стеклянных бутылок и один фильтр для очистки спиртосодержащих жидкостей. С той же целью, в выше указанный период ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 приобрели емкости различного объема для транспортировки, хранения и смешивания спиртосодержащих жидкостей, бытовые спиртометры для измерения крепости алкогольных напитков, а так же пищевые добавки и ингредиенты для обеспечения фальсифицированных алкогольных напитков вкусовыми качествами. Кроме того, в период с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года, с целью осуществления незаконного изготовления алкогольных напитков для последующего их незаконного сбыта, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 незаконно приобретали в гор. Константиновка и гор. Краматорске у не установленных лиц спирт, водочные этикетки с указанием различных марок водки и ее производителей, водочные контрэтикетки, водочные пробки с перфорированными кольцами и горловинные дозаторы для стеклянных бутылок. Также, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1, с целью осуществления незаконного изготовления алкогольных напитков для последующего их незаконного сбыта приобретали в различных пунктах приема стеклотары гор. Константиновка пустые водочные бутылки объемом по 0,5 литра с водочными этикетками с логотипами различных марок водки и ее производителей. С той же целью, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 по месту своего жительства в квартире ІНФОРМАЦІЯ_6 с использованием ноутбука SAMSUNG R58 plus модель NP-R58Y и принтера "hp Photosmart D5300 Series" на белой бумаге формата А4 струйно-капельным способом незаконно изготавливали поддельные марки акцизного сбора Украины на алкогольные напитки отечественного производства, для оклеивания стеклянных бутылок с фальсифицированными алкогольными напитками. Изготовленное таким образом оборудование, обеспечивающее массовое производство алкогольных напитков, а также незаконно приобретенный спирт, водочные бутылки, водочные пробки, водочные этикетки, водочные контрэтикетки, пищевые добавки и ингредиенты и незаконно изготовленные поддельные марки акцизного сбора ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 в период с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года перевезли в дом, принадлежащий ОСОБА_2 и расположенный по адресу: гор. Константиновка ул. А. Матросова, 123, где с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство алкогольных напитков, осуществляли незаконное изготовление алкогольных напитков путем пропорционального смешивания спирта этилового с водой, ингредиентами и пищевыми добавками, разливом изготовленной водно - спиртовой смеси в стеклянные бутылки из-под водки объемом по 0,5 литра, укупориванием бутылок водочными пробками с перфорированными кольцами и оклеиванием бутылок водочными этикетками и контрэтикетками, а так же незаконно изготовленными марками акцизного сбора Украины на алкогольные напитки отечественного производства.
Незаконно изготовленные в период с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года алкогольные напитки - водку в укупоренных стеклянных бутылках, оклеенных водочными этикетками с указанием различных марок водки и ее производителей, а так же в пластиковых емкостях разного объема и незаконно приобретенный спирт этиловый ректификованный ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 в выше указанный период незаконно хранили с целью незаконного сбыта по адресам: гор. Константиновка ул. А. Матросова, 123 и АДРЕСА_1.
Также, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 в период с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года на автомобиле НОМЕР_1, принадлежащем на праве собственности ОСОБА_2 осуществляли с целью незаконного сбыта незаконную транспортировку незаконно изготовленных ими алкогольных напитков - водки с места их незаконного изготовления, расположенного по адресу гор. Константиновка ул. А. Матросова, 123 в город Часов Яр Донецкой области для незаконной реализации гражданам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и иным не установленным в процессе следствия лицам.
В то же время, в период с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 в городе Часов Яр осуществляли незаконный сбыт незаконно изготовленных ими алкогольных напитков - водки, а так же незаконно приобретенного спирта этилового ректификованного гражданам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и иным не установленным в процессе следствия лицам за наличный расчет по цене 5,5 грн. за 0,5 литра алкогольного напитка.
27 марта 2009 года противоправные действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 работниками налоговой милиции были пресечены. При этом, в ходе проведенных обысков по месту жительства ОСОБА_2 и ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1 и в доме, принадлежащем ОСОБА_2, расположенном по адресу: гор. Константиновка ул. А. Матросова, 123 были обнаружены и изъяты: 400 литров этилового ректификованного спирта крепостью 95,5% в двух пластиковых бочках ёмкостью 200 литров каждая, 100 литров водно-спиртовой смеси крепостью 40,5% в пластиковой бочке ёмкостью 100 литров, 100 литров водно-спиртовой смеси крепостью 40,7 % и 39,5% в двух пластиковых канистрах ёмкостью по 50 литров каждая, 50 литров водно-спиртовой смеси крепостью 39% и 39.5% в двух пластиковых канистрах ёмкостью по 25 литров каждая, 10 литров водно-спиртовой смеси крепостью 36,7% в пластиковой канистре ёмкостью 25 литров, 4 литра водно-спиртовой смеси в пластиковой бутылке ёмкостью 6 литров, 1,5 литра водно-спиртовой смеси в трёх закупоренных металлическими пробками стеклянных бутылках ёмкостью 0,5 литра каждая, 0,5 литра водно-спиртовой смеси в пластиковой бутылке ёмкостью 2 литра, 0,5 литра водно-спиртовой смеси в закупоренной стеклянной бутылке ёмкостью 0,5 литра, оклеенной водочной этикеткой "Бондарёв сухарная водка" крепостью от 36,7% до 40,7%, а так же три металлические устройства для закупоривания водочных бутылок водочными пробками «под винт», металлическое устройство для впрессовывания прокладок в водочные пробки, металлическое устройство для впрессовывания дозаторов в горловины стеклянных бутылок, фильтр кустарного производства для очистки спиртосодержащих жидкостей, 335 поддельных марок акцизного сбора с единой серией и номером 08 ААЕЩ 441379 07/4, 780 пустых водочных бутылок объемом 0,5 литра каждая, 714 водочных пробок «под винт», 231 прокладку для водочных пробок, 11590 водочных этикеток, 8578 водочных контрэтикеток с логотипами водок разных наименований и производителей, горловинные дозаторы для стеклянных бутылок, 4 бытовые спиртометры, клей для оклеивания водочных бутылок водочными этикетками, контрэтикетками и марками акцизного сбора, резиновый и капроновый шланги длинной по 2 метра, пустые пластиковые емкости разных объемов, пищевые добавки и ингредиенты.
Согласно заключению судебно - пищевой экспертизы №55 от 29 апреля 2009 года, изъятые у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 по месту жительства по адресу: АДРЕСА_1 и в доме, принадлежащем ОСОБА_2, расположенном по адресу: гор. Константиновка ул. А. Матросова, 123: спирт является спиртом этиловым ректификованным крепостью 95,5%, который не соответствует требованиям стандарта для спирта по крепости и содержанию органических примесей и содержит сверхнормативное количество сивушных масел ; алкогольные напитки в укупоренных бутылках с этикетками водок различных наименований являются алкогольными фальсифицированными изделиями - водно - спиртовой смесью и не соответствуют требованию стандарта для водок по органолептическим и физико - химическим показателям, изготовлены не заводским способом; спиртосодержащие жидкости в пластиковых емкостях являются алкогольными изделиями не заводского изготовления - водно - спиртовой смесью и не соответствуют требованию стандарта для водок по органолептическим и физико - химическим показателям.
27 марта 2009 года в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_5 по адресу : АДРЕСА_2 работниками налоговой милиции были обнаружены и изъяты, приобретенные гражданином ОСОБА_5 у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 незаконно изготовленные последними алкогольные напитки - водка в количестве 38 укупоренных стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра каждая и 8,28 литра - в пластиковых емкостях разного объема и стеклянных не укупоренных бутылках емкостью по 0,5 литра.
27 марта 2009 года в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_4 по адресу : гор. Часов Яр ул. Тельмана , 38 и в торговом киоске, расположенном на территории указанного домовладения и принадлежащем ОСОБА_4, работниками налоговой милиции были обнаружены и изъяты, приобретенные гражданкой ОСОБА_4 у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 незаконно изготовленные последними алкогольные напитки - водка в количестве 285 укупоренных стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра каждая .
27 марта 2009 года в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_3 по адресу: гор. Часов Яр ул. Ломоносова д.29 работниками налоговой милиции были обнаружены и изъяты, приобретенные гражданином ОСОБА_3 у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 незаконно изготовленные последними алкогольные напитки - водка в количестве 253 укупоренных стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра каждая и 227 литров- в пластиковых емкостях разного объема, а так же 200 литров спирта этилового ректификованного в пластиковой бочке емкостью 200 литров.
Согласно заключению судебно - пищевой экспертизы №55 от 29.04.2009 года, изъятые у граждан ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 алкогольные напитки в укупоренных бутылках с этикетками водок различных наименований являются алкогольными фальсифицированными изделиями - водно - спиртовой смесью и не соответствуют требованию стандарта для водок по органолептическим и физико - химическим показателям, изготовлены не заводским способом; спиртосодержащие жидкости в пластиковых емкостях являются алкогольными изделиями не заводского изготовления - водно - спиртовой смесью и не соответствуют требованию стандарта для водок по органолептическим и физико - химическим показателям; спирт является спиртом этиловым ректификованным крепостью 95,5%, который не соответствует требованиям стандарта для спирта по крепости и содержанию органических примесей и содержит сверхнормативное количество сивушных масел. Изъятые у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 фальсифицированные алкогольные напитки идентичны фальсифицированным алкогольным напиткам, изъятым у граждан ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 по органолептическим и физико - химическим показателям. Изъятый у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 спирт этиловый ректификованный идентичен по органолептическим и физико - химическим показателям спирту этиловому ректификованному, изъятому у гражданина ОСОБА_3
В период с февраля 2008 года по 27 марта 2009 года ОСОБА_2, ОСОБА_1, для получения неконтролируемого государством дохода, в нарушение введенного с целью защиты экономических интересов государства порядка производства и обращения подакцизных товаров, в нарушение требований Закона Украины «О государственном регулировании производства и торговли спиртом этиловыми, коньячными и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиями» № 481/95-ВР из 19.12.1995 года (с последующими изменениями и дополнениями), действуя умышленно, совместно, по предварительному сговору, по месту своего жительства в квартире ІНФОРМАЦІЯ_7 посредством ноутбука SAMSUNG R58 plus модель NP-R58Y и принтера "hp Photosmart D5300 Series" на белой бумаге формата А4 струйно-капельным способом незаконно изготавливали поддельные марки акцизного сбора Украины для алкогольных напитков отечественного производства, которые впоследствии совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1 по адресу: город Константиновка ул. А. Матросова, 123 незаконно использовали путём наклеивания марок акцизного сбора на горловины укупоренных стеклянных бутылок с незаконно изготовленными ими фальсифицированными алкогольными напитками.
27 марта 2009 года противоправные действия ОСОБА_2 и ОСОБА_1 работниками налоговой милиции были пресечены. При этом, в ходе проведенных обысков по месту жительства ОСОБА_2 и ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1 и в доме, принадлежащем ОСОБА_2, расположенном по адресу: гор. Константиновка ул. А. Матросова, 123 были обнаружены и изъяты: 314 штук поддельных марок акцизного сбора Украины для алкогольных напитков отечественного производства с единой серией и номером 08 ААЕЩ 441379 07/4, 5 листов формата А4 с изображением 21 марки акцизного сбора Украины для алкогольных напитков отечественного производства с единой серией и номером 08 ААЕЩ 441379 07/4, выполненным струйно - капельным способом, ноутбук SAMSUNG R58 plus модель NP-R58Y, принтер "hp Photosmart D5300 Series", упаковка белой бумаги формата А4, а так же 2 стеклянные укупоренные бутылки с фальсифицированной водкой, оклеенные поверх металлических колпачков незаконно изготовленными путем подделки ОСОБА_2 и ОСОБА_1 марками акцизного сбора Украины с единой серией и номером 08 ААЕЩ 441379 07/4.
27 марта 2009 года в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_5 по адресу: АДРЕСА_2 работниками налоговой милиции были обнаружены и изъяты, приобретенные гражданином ОСОБА_5 у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 незаконно изготовленные последними алкогольные напитки - водка в количестве 38 укупоренных стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра каждая, оклеенные поверх металлических колпачков незаконно изготовленными путем подделки ОСОБА_2 и ОСОБА_1 марками акцизного сбора Украины для алкогольных напитков отечественного производства с единой серией и номером 08 ААЕЩ 441379 07/4.
27 марта 2009 года в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_4 по адресу: гор. Часов Яр ул. Тельмана, 38 и в торговом киоске, расположенном на территории указанного домовладения и принадлежащем ОСОБА_4, работниками налоговой милиции были обнаружены и изъяты, приобретенные гражданкой ОСОБА_4 у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 незаконно изготовленные последними алкогольные напитки - водка в количестве 285 укупоренных стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра каждая, оклеенные поверх металлических колпачков незаконно изготовленными путем подделки ОСОБА_2 и ОСОБА_1 марками акцизного сбора Украины для алкогольных напитков отечественного производства с едиными серией и номерами: 08 ААЕЩ 441379 07/4, 05 АААД 247910 08/3, 05 АААУ 586223 08/3, 05 АААУ 586249 08/3 и 05 АААД 247915 08/3.
27 марта 2009 года в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_3 по адресу: гор. Часов Яр ул. Ломоносова д.29 работниками налоговой милиции были обнаружены и изъяты, приобретенные гражданином ОСОБА_3 у ОСОБА_1 и ОСОБА_2 незаконно изготовленные последними алкогольные напитки - водка в количестве 253 укупоренных стеклянных бутылок объемом по 0,5 литра каждая, оклеенные поверх металлических колпачков незаконно изготовленными путем подделки ОСОБА_2 и ОСОБА_1 марками акцизного сбора Украины для алкогольных напитков отечественного производства с единой серией и номером 08 ААЕЩ 441379 07/4.
Согласно выводам комплексной судебно - криминалистической экспертизы № 190/215 от 30.04.2009 года, изъятые у ОСОБА_2 и ОСОБА_1, а так же у ОСОБА_5, ОСОБА_3 марки акцизного сбора Украины для алкогольных напитков отечественного производства изготовлены струйно-капельным способом на цветной множительной технике (струйно-капельный принтер и компьютерная техника), а марки акцизного сбора Украины с сериями и номерами 05 АААД 247910 08/3, 05 АААУ 586223 08/3, 05 АААУ 586249 08/3 и 05 АААД 247915 08/3, изъятые у ОСОБА_4, изготовлены с использованием фотомеханических форм для плоской офсетной печати, номера на данных акцизных марках нанесены с использованием форм высокой печати. Вышеуказанные марки акцизного сбора Украины на алкогольные напитки отечественного производства не соответствуют образцам акцизных марок, изготовленных предприятием, осуществляющим выпуск марок акцизного сбора в Украине . На накопителе на жёстких магнитных дисках ноутбука SAMSUNG R58 plus модель NP-R58Y, изъятого у ОСОБА_2 и ОСОБА_1, имеются 4 файла с изображением марки акцизного сбора Украины на алкогольные напитки отечественного производства и программное обеспечение принтера " hp Photosmart D5300 Series".
В судебном заседании подсудимые свою вину признали полностью, не отрицая незаконного изготовления алкогольных напитков с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров; незаконного приобретения с целью сбыта, и хранения с этой целью, а так же сбыта и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков; а также незаконное изготовление, подделку, использование поддельных марок акцизного сбора, совершенные при обстоятельствах, изложенных в приговоре.
Кроме полного признания своей вины, виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.
Так, свидетель ОСОБА_5 в судебном заседании пояснил, что он в связи, с тяжёлым материальным положением начиная с января 2009 года начал заниматься реализацией по месту своего жительства алкогольными напитками. Алкогольные напитки - водку ему привозили домой жители г. Константиновка по имени ОСОБА_2 и ОСОБА_1, как впоследствии оказалось их фамилия ОСОБА_1. Николай и Валентина продавали ему водку в стеклянных бутылках по цене 5 грн. 50 коп. за одну бутылку, ёмкостью 0,5 литра с водкой, а реализовывал он жителям города Часов-Яр по цене 8 грн. за одну бутылку водки, ёмкостью 0,5 литра у себя в квартире. Николай и Валентина привозили ему водку в ящиках на автомобиле белого цвета марки «ДЭО-ланос», примерно по 2-3 ящика, в котором находилось по 20 бутылок водки. Привозили ему ОСОБА_2 и ОСОБА_1 один раз в неделю.
Свидетель ОСОБА_6 в судебном заседании пояснил, что примерно с 2005 года он знаком с ОСОБА_2 и его женою ОСОБА_1, с которыми у него дружеские отношения. Примерно в марте 2008 года, точной даты не помнит, он попросил ОСОБА_1 продать ему определённое количество водки в стеклянных бутылках для празднования дня рождения его жены. ОСОБА_1 пояснила ему, что водку она вместе с ОСОБА_2 изготавливают в домашних условиях, и что водка хорошего качества. После чего он купил для личных нужд у ОСОБА_1 и ОСОБА_2 примерно 15-20 стеклянных бутылок, ёмкостью 0,5 литра по цене 5 грн.50 коп. за одну бутылку. Данную водку он вместе с родственниками в последствии употребили. Кроме этого он покупал у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 изготовленную ими водку в феврале 2008 года в количестве 20 бутылок на похороны родственницы, в апреле 2009 года 10 бутылок с водкой для празднования дня рождения его жены, а также купил водку в количестве 10 бутылок 22 декабря 2008 года для личных нужд. Водку в бутылках, ёмкостью 0,5 литра он покупал у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 по цене 5 грн. 50 коп. за одну бутылку. Купленную водку он никому не реализовывал, а употреблял с родственниками.
Свидетель ОСОБА_4 в судебном заседании пояснила, что примерно в марте 2008 года, точной даты не помнит она находилась в своём торговом киоске, который расположен на территории её домовладения по адресу: город Часов-Яр, ул.Тельмана,38, где она осуществляет торговую деятельность частным предпринимателем. В это время к ней подъехали на автомобиле марки «ДЭО- Ланос» белого цвета, государственный знак 1429, неизвестная женщина и мужчина, которые представились ОСОБА_1 и ОСОБА_2. Валентина предложила ей приобрести у них спиртные напитки - водку для последующей реализации. На это предложение она согласилась, так как ОСОБА_1 сказала, что водку будет продавать дёшево по цене 5 грн. 50 копеек. После чего ОСОБА_1 и ОСОБА_2 стали привозить ей примерно один раз в два-три месяца по шесть ящиков с водкой, в ящике по 20 стеклянных бутылок, ёмкостью 0,5 литра. Водку завозили для реализации ей в торговый киоск разных наименований. По внешнему виду водки, а именно по наклеенным этикеткам, маркам акцизного сбора, которую ей реализовывали ОСОБА_1 и ОСОБА_2, она определила, что данная водка не заводского качества, но где брали ОСОБА_1 и ОСОБА_2 эту водку она не знает. Позже она узнала от ОСОБА_1 и ОСОБА_2, что их фамилия ОСОБА_1. За водку, которую ей реализовывали ОСОБА_1, она сразу им отдавала деньги. Купленную водку у ОСОБА_1, она реализовывала в вышеуказанном торговом киоске населению города Часов-Яр.
Свидетель ОСОБА_3 в судебном заседании пояснил, что он с 1992 года является частным предпринимателем и его основным видом деятельности является реализация продуктов питания на рынке города Часов-Яр. В начале декабря 2008 года, точной даты не помнит, к нему на рынке в городе Часов-Яр подошли неизвестная женщина, которая представилась ОСОБА_3 и мужчина, который представился ОСОБА_2. Они предложили ему приобрести у них водку по низкой цене 5 грн. 50 копеек за бутылку водки, ёмкостью 0,5 литра. На это предложение он согласился, и на следующий день на автомобиле марки «ДЭО-Ланос» белого цвета, государственный номерной знак он не видел, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 привезли ему примерно 300 стеклянных и пластиковых бутылок по вышеуказанной цене. Он указанную водку приобрёл у ОСОБА_3 и ОСОБА_2, заплатив им деньги. После чего он реализовывал указанную водку жителям города Часов-Яр по цене 7 гривен за бутылку, ёмкостью 0,5 литра. Николай с ОСОБА_3 стали привозить ему водку примерно 1 раз в месяц по 300-400 бутылок в пластиковых и стеклянных бутылках, примерно по 150-200 литров водки. Указанную водку в ёмкостях он хранил в гараже своего домовладения по адресу: город Часов-Яр, ул. Ломоносова, 29.
Свидетель ОСОБА_7 в судебном заседании пояснила, что в 2005 году её муж ОСОБА_6 на Красно-оскольском водохранилище познакомился с ОСОБА_2 и ОСОБА_1 Со слов мужа ОСОБА_6 ей известно, что муж неоднократно приобретал водку для личных нужд у ОСОБА_2 и ОСОБА_1, но в каких количествах и сколько раз она не знает. Реализацией водки, которую муж приобретал у ОСОБА_1, она и ОСОБА_6не занимались.
Свидетель ОСОБА_8 в судебном заседании пояснила, что она вместе с мужем ОСОБА_3 являются частными предпринимателями и занимаются торговлей продуктов питания на рынке города Часов-Яр. 27 марта 2009 года сотрудниками налоговой милиции у неё по месту жительства в гараже были обнаружены и изъяты алкогольные напитки в большом количестве, в разных ёмкостях. К обнаруженным и изъятым алкогольным напиткам, она никакого отношения не имеет. Со слов мужа она знает, что указанную водку ОСОБА_3 приобрёл у женщины и мужчины, фамилию и как зовут их, не знает. Неизвестные мужчина и женщина привезли мужу домой водку на легковом автомобиле белого цвета, марки и государственного номера не знает. Для какой цели муж приобрёл водку у неизвестных лиц, она не знает.
В соответствии с протоколами опознания от 22, 30 апреля 2009 года (том №2 л/д 89-98) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 опознали ОСОБА_2 и ОСОБА_1, как лиц, сбывавших им фальсифицированную водку.
Согласно протоколов обысков от 27 марта 2009 года (том №1 л/д 131-134, 142-144) по месту жительства у ОСОБА_2 и ОСОБА_1 были обнаружены и изъяты фальсифицированные алкогольные напитки в различных ёмкостях, спирт этиловый, оборудование и приспособление, ингредиенты, пищевые добавки для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков, компьютерную технику для изготовления и подделки марок акцизного сбора и другие предметы.
В соответствии с протоками обысков от 27 марта 2009 года (том №1 л/д 155, 156, 169, 175,176) по месту жительства свидетелей ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, согласно которых были обнаружены и изъяты спирт этиловый, фальсифицированные алкогольные напитки в различных ёмкостях.
Согласно протоколов от 28 марта 2009 года (том №1 л/д 204-211, 212, 213) осмотрены и отобраны образцы для проведения экспертного исследования.
В соответствии с заключением судебно-трассологической экспертизы №339 от 18 мая 2009 года (том №1 л/д 231-236) устройства, изъятые у обвиняемого ОСОБА_2 предназначены для укупоривания пробками (с перфорированным кольцом) бутылок, а также для нарезания предварительной резьбы для укупоривания пробками бутылок с горловиной резьбой.
Согласно заключения пищевой экспертизы № 55 от 29 апреля 209 года (том №1 л/д 248-258), жидкости в пластиковых и стеклянных бутылках изъятые у ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, Г.П., ОСОБА_5, являются алкогольным изделием не заводского изготовления - водно-спиртовой смесью с объемной долей этилового спирта (крепостью) - 37,5% - 40,7%., а также этиловым ректификованным. Данная водно-спиртовая смесь не соответствует требованию стандарта, действующему стандарту для водок, по органолептическим показателям, крепости, физико-химическим показателям, а спирт не соответствует требованиям стандарта для спирта, по крепости и содержанию органических примесей, содержит сверхнормативное количество сивушных масел.
В соответствии с заключением комплексной судебно-криминалистической экспертизы №190/215 от 30 апреля 2009 года (том №2 л/д 20-34), марки акцизного сбора Украины, которые были изъяты у ОСОБА_2, а также у свидетелей ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 не соответствуют образцам акцизных марок, изготовленных предприятием, осуществляющим выпуск данных марок акцизного сбора в Украине, изготовлены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.
Таким образом, суд считает, что вина подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2 доказана полностью и действия их следует квалифицировать: - по ст. 204 ч.1 УК Украины, так как ОСОБА_1, ОСОБА_2, действуя умышленно, незаконно - в нарушение Закона Украины «О государственном регулировании производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиями», приобрели с целью сбыта, хранили с целью сбыта, а так же совершили сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков; - по ст. 204 ч.2 УК Украины - так как ОСОБА_1, ОСОБА_2, действуя умышленно, совершили незаконное изготовление алкогольных напитков с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров; - по ст. 216 ч.2 УК Украины - так как ОСОБА_1, ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц совершили незаконное изготовление, подделку и использование поддельных марок акцизного сбора.
Назначая наказание, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, данные о личности подсудимых, которые положительно характеризуется по месту жительства, на учете у врача нарколога и психиатра не состоят, не привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых, суд признает чистосердечное раскаяние, первую судимость, а у ОСОБА_1 и состояние ее здоровья - страдает тяжелым онкологическим заболеванием.
Принимая во внимание изложенное, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание: по ст. 204 ч.1 УК Украины - в виде штрафа, по ст. 204 ч.2, ст. 216 ч.2 УК Украины - в виде лишения свободы, а также дополнительное наказание в виде конфискации незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, товаров, маркированных поддельными марками.
По делу имеются судебные издержки в сумме 1071 гривна 36 копеек, 401 гривна 54 копейки, 3216 гривен 96 копеек, а всего 4689 гривен 86 копеек, (л.д. 148), составляющие расходы за проведение судебных экспертиз, которые в силу ст. 93 УПК Украины следует взыскать с ОСОБА_2, ОСОБА_1 солидарно.
Вещественные доказательства, перечисленные на л.д. 218, 219 (т. 1): - денежные средства в сумме 7700 гривен, находящиеся на хранении в бухгалтерии Славянской ОГНИ, обратить в доход государства, как средства, добытые преступным путем; - фальсифицированные алкогольные напитки и спирт в бочках, канистрах, пластиковых и стеклянных бутылках различных емкостей, находящиеся на хранении в ОАО КЭКК «Кожком» г. Константиновки, ноутбук, принтер с блоком питания, съемный диск (флешка) на 512 МВ, упаковка белой бумаги в количестве 500 листов, конфисковать в доход государства как незаконно изготовленную продукцию и оборудование для ее незаконного изготовления; два мобильных телефона, две записные книжки, возвратить ОСОБА_2, ОСОБА_1; другие вещественные доказательства, перечисленные на л.д. 218, 219 (т. 1), уничтожить как не представляющие ценности; автомобиль НОМЕР_2, (л.д. 200), передать ОСОБА_2
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_1 признать виновной и назначить наказание: - по ст. 204 ч.1 УК Украины - в виде штрафа в размере семнадцати тысяч гривен, - по ст. 204 ч.2 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на четыре года с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, - по ст. 216 ч.2 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на три года с конфискацией товаров, маркированных поддельными марками.
В силу ст. 70 ч.1 по совокупности преступлений путем поглащения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_1 наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, товаров, маркированных поддельными марками.
Наказание в виде штрафа в размере семнадцати тысяч гривен исполнять самостоятельно.
ОСОБА_2 признать виновным и назначить наказание: - по ст. 204 ч.1 УК Украины - в виде штрафа в размере семнадцати тысяч гривен, - по ст. 204 ч.2 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на четыре года с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, - по ст. 216 ч.2 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на три года с конфискацией товаров, маркированных поддельными марками.
В силу ст. 70 ч.1 по совокупности преступлений путем поглащения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_2 наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления, товаров, маркированных поддельными марками.
Наказание в виде штрафа в размере семнадцати тысяч гривен исполнять самостоятельно.
В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1, ОСОБА_2 от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на два года, если в течение этого срока они не совершат новое преступление и выполнят обязанности, возложенные на них судом.
На основании ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_1, ОСОБА_2 периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию г. Константиновка Донецкой области.
Меру пресечения ОСОБА_1, ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места проживания.
Взыскать c ОСОБА_1, ОСОБА_2 солидарно в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД в Донецкой области судебные издержки в сумме 4689 гривен 86 копеек, составляющие расходы по проведению судебных экспертиз.
Вещественные доказательства, перечисленные на л.д. 218, 219 (т. 1): - денежные средства в сумме 7700 гривен, находящиеся на хранении в бухгалтерии Славянской ОГНИ, обратить в доход государства, как средства, добытые преступным путем; - фальсифицированные алкогольные напитки и спирт в бочках, канистрах, пластиковых и стеклянных бутылках различных емкостей, находящиеся на хранении в ОАО КЭКК «Кожком» г. Константиновки, ноутбук, принтер с блоком питания, съемный диск (флешка) на 512 МВ, упаковка белой бумаги в количестве 500 листов, конфисковать в доход государства как незаконно изготовленную продукцию и оборудование для ее незаконного изготовления; два мобильных телефона, две записные книжки, возвратить ОСОБА_2, ОСОБА_1; другие вещественные доказательства, перечисленные на л.д. 218, 219 (т. 1), уничтожить как не представляющие ценности; автомобиль НОМЕР_2, (л.д. 200), передать ОСОБА_2
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Константиновский горрайонный суд в течение 15 суток после его провозглашения.
Судья