Справа № 646/5745/17
№ провадження 1-кс/646/4776/2017
05.10.17 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220060001684 від 07.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та іншої інформації із можливістю вилучення копій, які знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру даних за період з 29.05.2017 р. до теперішнього часу про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки), на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися ці з'єднання, абонентами мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заводських номерів телефону (ІМЕІ), з якого здійснювались телефонні дзвінки вищевказаним абонентом.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що що 29.05.2017 невстановлена особа, представившись працівником банківської установи, ввів в оману власника банківської картки ОСОБА_5 про свої наміри та отримавши необхідну інформацію провів незаконну операцію із використання електронно- обчислювальної техніки, а саме зняття грошових коштів без дозволу власника чим спричинив потерпілій матеріальні збитки.
Слідчий зазначив, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчила, що 29.05.2017 вона знаходилась на робочому місці, а саме на дільниці № НОМЕР_5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня приблизно о 10:30 її співробітниці ОСОБА_6 на мобільний телефон НОМЕР_6 надійшло смс-повідомлення про те, що її карта заблокована і для того, щоб її разблокувати, їй необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_7 , який був вказаний в цьому в смс-повідомленні, після чого ОСОБА_6 зателефонувала на вищевказаний номер, щоб дізнатися, чому її карту заблокували, на її дзвінок відповів хлопець, який переставився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і попросив назвати номер її банківської картки, але в неї при собі її не було, тому вона не змогла цього зробити. В цей момент ОСОБА_5 проходила повз і спитала, з ким говорить по телефону її колега, на що Г'алинг відповіла, що розмовляє з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 попрохала потім передати їй слухавку, оскільки в неї є невирішене питання відносно ї банківської картки № НОМЕР_8 , а саме кредитного залишку у розмір 500 гривень. Коли ОСОБА_7 передала потерпілій слухавку, остання одразу почал; розповідати про те, що у неї на банківський карті закінчується термії використання та спитала, що їй робити з грошима на цій картці. Хлопець по телефону запропонував їй заблокувати банківську картку і попросив ОСОБА_5 назвати номер її банківської картки, термін придатності, і ще щось, що саме вона не пам'ятає. Після того, як потерпіла назвала всі дані, про які її спитали, хлопець сказав, що зараз прийде смс-повідомлення від банку з чотирма цифрами (кодом), які ОСОБА_5 необхідно буде повідомити по телефону для того, щоб нібито підтвердити номер мобільного телефону. Коли надійшло смс- повідомлення з чотирма цифрами, ОСОБА_5 повідомила їх хлопцю, але він сказав, що потрібно провести ще одну операцію, і що зараз прийде ще одне смс-повідомлення з кодом, які їй необхідно буде йому назвати, а також він сказав, що йому потрібно дізнатися, які саме три цифри знаходяться на зворотній стороні картки. Так, ОСОБА_8 назвала йому чотири цифри (код), що прийшли у другому смс-повідомленні та три цифри, що розміщені на зворотній стороні її картки. Після цього вона відала ОСОБА_7 її мобільний телефон. Через хвилину потерпілій надійшло смс-повідомлення про те, що з її карти знято 494,85 гривні. ОСОБА_5 одразу зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сповістила, що з її банківської картки було знято гроші шахрайським шляхом, на що працівники банку порадили їй звернутися до правоохоронних органів.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативними заходами встановлено, що невстановлені особи під час вчинення зазначеного злочину використовують мобільні телефони із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація яка знаходиться у оператора зв'язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію з каналів зв'язку яка перебуває у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження №12017220060001684 від 07.08.2017, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фабулою: 07.08.2017 до Основ'янського ВП ГУ НП в Х/о надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 29.05.2017 невстановлена особа, представившись працівником банківської установи, ввів в оману власника банківської картки ОСОБА_5 , про свої наміри та отримавши необхідну інформацію провів незаконну операцію із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме зняття грошових коштів без дозволу власника чим спричинив потерпілій матеріальні збитки.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: витягом з кримінального провадження №12017220060001684 від 07.08.2017, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , оперативною інформацією, згідно рапортів оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , з яких вбачається, що грошові кошти з банківської карти гр, ОСОБА_10 були переведені на банківську карту громадянки ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , абонентський номер прив'язаний до банківської карти НОМЕР_4 та в подальшому були зняті в м. Суми.
Також, в ході проведення оперативно-розшукових заходів був встановлений абонентський номер НОМЕР_3 , який періодично їздить з м. Суми до м. Харкова де знаходиться на одних і тих же базових станціях операторів мобільного зв'язку на яких знаходився номер НОМЕР_7 на момент вчинення злочину та після.
В ході перевірки абонентського номеру НОМЕР_3 були встановлені його наступні співрозмовники: Абонентський номер НОМЕР_1 , який працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_9 , Абонентський номер НОМЕР_2 , який працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_10 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації по теперішній час, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання і вважає вірним надати тимчасовий доступ з 29.05.2017 р. до 05.10.2017 р.
Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, який потрібно надати такий доступ.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220060001684 від 07.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру даних за період з 29.05.2017 р. до 05.10.2017 р. про з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки), на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювалися ці з'єднання, абонентами мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 заводських номерів телефону (ІМЕІ), з якого здійснювались телефонні дзвінки вищевказаним абонентом.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1