Справа № 761/33323/17
Провадження № 1-кс/761/21189/2017
22 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100010099 від 23.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100010099 від 23.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що подавались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у закупівлі з «Послуг із забезпеченням громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку» проведеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код закупівлі ДК 021:2015: 75240000-0), договір №195-67/4 від 28.04.2017, додатки до договору, акти приймання-передачі обладнання, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення, договір №203-67/4 від 28.04.2017, додатки до договору, акти приймання-передачі обладнання, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення, договір №272-67/4 від 11.05.2017, додаткові угоди, додатки до договору, акти приймання-передачі обладнання, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення, договір №279-67/4 від 11.05.2017, додаткові угоди, додатки до договору, акти приймання-передачі обладнання, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення, митна декларація (форми МД-2), щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2-х рентгенотелевізійних інтроскопів, договір оренди №SS-106/17 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.04.2017 від 03.05.2017, додаткові угоди до договору №SS-106/17, акти приймання-передачі, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, платіжні доручення, договір №SS-105/17 від 28.04.2017 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ко, додаткові угоди до договору №SS-105/17, акти приймання-передачі, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, платіжні доручення, договір №Н-СС/2017 від 28.04.2017 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткові угоди до договору №Н-СС/2017, акти приймання-передачі, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, платіжні доручення, ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_6 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням джерел іонізуючого випромінювання, сертифікати відповідності виданих ІНФОРМАЦІЯ_7 , свідоцтва, що дають право роботи на рентгенотелевізійному обладнанні та інші документи відповідно до укладених договорів.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від заступника директора виконавчого з загальних питань Дирекції з підготовки та проведення ПКЄ 2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після укладення договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою привласнили грошові кошти.
Відповідно до заяви заступника директора виконавчого з загальних питань Дирекції з підготовки та проведення ПКЄ 2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що з метою організації та проведення на належному рівні у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення» та забезпечення безпеки відвідувачів та учасників конкурсу, Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено угоди щодо придбання за державні кошти послуг оренди засобів контролю доступу (металодетектори та інша доглядова техніка - ренгенотелевізійні доглядові системи).
Зокрема, такі угоди було укладено з: Впроваджувально - виробничим Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір від 28.04.2017 №202-67/4 про надання послуг з оренди 30 металодетекторів на загальну суму 2757,30 тис. гривень; Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про надання послуг з організації контрольно-пропускного режиму, а саме: договір №199-67/4 від 28.04.2017 на суму 863, 039 тис. гривень, договір №200-67/4 від 28.04.2017 на суму 674,25 тис. гривень, договір №201-67/4 від 28.04.2017 на суму 539, 4 тис. гривень, договір №275-67/4 від 11.05.2017 на суму 503,44 тис. гривень, договір №276-67/4 від 11.05.2017 на суму 143,84 тис. гривень; Товариством з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг з оренди доглядової техніки, а саме: договір №195-67/4 від 28.04.2017 про надання послуг з оренди доглядової техніки на суму 2159,66 тис. гривень; договір №203-67/4 від 28.04.2017 про надання доглядової техніки на суму 2559,6 тис. гривень; договір №279-67/4 від 11.05.2017 про надання доглядової техніки на суму 321,93 тис. гривень.
За результатами наданих послуг товариствами складено акти наданих послуг, які передано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені акти відповідно до наказу т.в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.04.2017 №211 «Про порядок приймання - передачі ТМЦ», результатів наданих послуг та виконання робіт за договорами укладення для підготовки та проведення ПКЄ-2017» були опрацьовані працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідальними за безпеку та які власними підписами підтвердили факт якісного надання послуг зазначеними контрагентами та надання їх в повному обсязі. Після чого акти наданих послуг були підписані заступником директора виконавчого з загальних питань Дирекції з підготовки та проведення ПКЄ 2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
В подальшому, дослідженням документів та вивченням наданих цими товариствами довідок про результати зустрічних звірок, які були проведені ІНФОРМАЦІЯ_11 в рамках ревізії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено ряд фактів, які можливо вчинені з боку посадових осіб вказаних контрагентів неправомірних дій з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами.
Встановлено, що відповідно до договору від 28.04.2017 №202-67/4 ВВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з оренди 30 металодетекторів на суму 2 757,3 тис. гривень. Водночас, за даними бухгалтерського обліку у ВВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » власних лише 12 металодетекторів Metor.
Для виконання умов договору ВВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договору від 03.05.2017 №214-01/2017 орендувало 18 металодетекторів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на весь період (29 днів, з 03.05.2017 по 01.06.2017).
Проте, за даними бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власних лише 10 металодетекторів.
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 25.04.2017 №SS-106/17 орендувало металодетектори у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та лише з 08.05.2017 у кількості 17 одиниць.
Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.05.2017 передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 25.04.2017 №SS-106/17 08.05.2017 лише 8 металодетекторів Metor 28 ручного типу.
При цьому, умовами договорів не передбачалось надання в оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металодетекторів Metor 28 ручного типу.
Враховуючи викладене, загалом ВВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мало можливість надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги з оренди лише 22 металодетекторів (12 власних + 10 орендованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а не 30, як це передбачено умовами договору від 28.04.2017 №202-67/4. Аналогічні порушення допущені і з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » при виконанні договірних зобов'язань з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » також не мало можливості надати послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи відсутність необхідних матеріальних цінностей.
Крім того, в порядку ст. 93 КПК України надано запити до ВВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо отримання інформації та витребування копій документів, однак відповіді на запит не отримано.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100010099 від 23.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження 12017100100010099 від 23.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
а таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що подавались від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у закупівлі з «Послуг із забезпеченням громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку» проведеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код закупівлі ДК 021:2015: 75240000-0), договір №195-67/4 від 28.04.2017, додатки до договору, акти приймання-передачі обладнання, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення, договір №203-67/4 від 28.04.2017, додатки до договору, акти приймання-передачі обладнання, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення, договір №272-67/4 від 11.05.2017, додаткові угоди, додатки до договору, акти приймання-передачі обладнання, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення, договір №279-67/4 від 11.05.2017, додаткові угоди, додатки до договору, акти приймання-передачі обладнання, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, оборотно-сальдова відомість, платіжні доручення, митна декларація (форми МД-2), щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2-х рентгенотелевізійних інтроскопів, договір оренди №SS-106/17 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.04.2017 від 03.05.2017, додаткові угоди до договору №SS-106/17, акти приймання-передачі, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, платіжні доручення, договір №SS-105/17 від 28.04.2017 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Ко, додаткові угоди до договору №SS-105/17, акти приймання-передачі, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, платіжні доручення, договір №Н-СС/2017 від 28.04.2017 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткові угоди до договору №Н-СС/2017, акти приймання-передачі, акти приймання-передачі наданих послуг, картки рахунку, податкові накладні, специфікації, платіжні доручення, ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_6 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням джерел іонізуючого випромінювання, сертифікати відповідності виданих ІНФОРМАЦІЯ_7 , свідоцтва, що дають право роботи на рентгенотелевізійному обладнанні та інші документи відповідно до укладених договорів.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1