Справа №1- кс/760/13188/17
760/18422/17
20 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000367 від 17.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію щодо укладання службовими особами АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505, та договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальнму провадженні № 52016000000000367 від 17.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 року № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.06.1996 № 51/1, укладено договір переведення боргу від 31.07.2015 року №169/7-УТ/15, згідно умов якого протиправно змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, шляхом передачі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боргу перед АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену електричну енергію на загальну суму 19 625 004,84 грн.
Також, вказав, що в подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплату боргу перед АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснили, а одержаними від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошовими коштами заволоділи та перерахували їх під виглядом оплати за нібито надані інформаційні послуги та відступлення права вимоги на рахунки товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП ІК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), з рахунків яких грошові кошти перераховувались на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).
Крім того, детектив зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано договори від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 про відступлення права вимоги відповідно до умов яких право вимоги до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по заборгованостям за поставлену електричну енергію передається до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі зазначених договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про організацію взаєморозрахунків № 79з/21 від 14.12.2015 року, № 109з/21 від 17.12.2015 року, № 108з/21 від 17.12.2015 року та № 110з/21 від 17.12.2015 року на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно отримати грошові кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для погашення заборгованості згідно договорів про відступлення права вимоги. В подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило оплату 33 219 098 грн. АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відступлення права вимоги, перерахувало грошові кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) на підставі договорів про відступлення права вимоги.
Разом з тим, детектив вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем вказаних документів є АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження., та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять інформацію щодо укладання службовими особами АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505, та договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати детективам Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:
договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі додаткових угод до них, договорів про внесення змін, інших договорів або угод, що доповнюють, вносять зміни, припиняють дію умов зазначених договорів;
банківських виписок, платіжних доручень про перерахування грошових коштів на виконання умов договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505, у тому числі додаткових угод до них, договорів про внесення змін, договорів або угод, що доповнюють, вносять зміни, припиняють дію умов зазначених договорів;
службових записок, доповідних записок, документів, створених структурними підрозділами АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалося створення, розгляд проектів договорів або доцільність укладення договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін або доповнень до них;
листів, комерційних пропозицій, звернень АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо укладення договорів або доцільність укладення договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін або доповнень до них;
листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо надання згоди на укладення договорів або доцільність укладення договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 №112/116/15-301, від 27.11.2015 №5, від 25.06.2015 №2015/898 та від 27.11.2015 №2015/1505 та внесення змін або доповнень до них, а також резолюцій керівництва АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд таких звернень;
відповідей АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на листи, комерційні пропозиції, звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відмови або надання згоди на укладення договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін або доповнень до них;
книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про надходження упродовж 2015 року листів, комерційних пропозицій, проектів договорів, звернень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », результати розгляду таких звернень та інформації про осіб, що залучалися до вказаного процесу;
службових записок, доповідних записок, документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розробки (погодження) договору про переведення боргу від договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін до нього;
карток договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін до них, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей, обхідних листів;
книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які залучалися до процедури узгодження договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін до них;
листів, повідомлень, звернень АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких повідомляється про укладення договорів про відступлення права вимоги з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
попереджень, застережень, претензій, звернень АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неналежного виконання умов договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 та внесення змін до них;
документів щодо претензійно-позовної роботи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з неналежним виконанням умов договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505;
листів, повідомлень, звернень АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких повідомляється про укладення договору про відступлення права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
договорів про відступлення права вимоги, укладених АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
банківських виписок, платіжних доручень про перерахування грошових коштів на виконання умов договорів про відступлення права вимоги АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі додаткових угод до них, договорів про внесення змін, договорів або угод, що доповнюють, вносять зміни, припиняють дію умов зазначених договорів;
відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, дату, розміри здійснених платежів та відображають взаєморозрахунки з контрагентами за договорами про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301, від 27.11.2015 року №5, від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505: з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.06.2015 по 01.09.2017 заборгованість станом на 01.06.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 23.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 27.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, 01.01.2017, 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2017, 01.08.2017, 01.09.2017, дат і розмірів здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платежів та взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 01.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, дат і розмірів здійснених для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платежів упродовж вказаного періоду);
відомості про кредиторську заборгованість АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_29 » станом на 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016;
відомості про кредиторську заборгованість (податкового боргу) АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед бюджетом станом на 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016;
облікових бухгалтерських регістрів (оборотно-сальдових відомостей, аналізів рахунків, контролів обігу) АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, дату, розміри здійснених платежів та відображають взаєморозрахунки з контрагентами за договорами, зокрема:
з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.06.2015 року по 01.09.2017 року щодо заборгованості, яка виникла на підставі договорів про відступлення права вимоги від 23.06.2015 року №112/116/15-301 та від 27.11.2015 року №5 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 01.06.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 23.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 27.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, 01.01.2017, 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2017, 01.08.2017, 01.09.2017);
з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2015 року по 01.09.2017 року щодо заборгованості, яка виникла на підставі договорів про відступлення права вимоги від 25.06.2015 року №2015/898 та від 27.11.2015 року №2015/1505 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 01.06.2015, 25.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 27.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, 01.01.2017, 01.02.2017, 01.03.2017, 01.04.2017, 01.05.2017, 01.06.2017, 01.07.2017, 01.08.2017, 01.09.2017);
з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 року по 01.01.2017 року щодо заборгованості, відомостей про кредиторську заборгованість станом на 01.01.2016, 01.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, дат і розмірів здійснених для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платежів упродовж вказаного періоду).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1