Справа № 216/1655/17
Провадження № 1-кс/216/2735/17
28 вересня 2017 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 42017041750000032 від 23.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України ,
27.09.2017 року Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених за договорами на проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів освітніх і медичних закладів міста Кривого Рогу, укладеними ПП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Так, посадові особи ПП « ОСОБА_4 », під час виконання вищевказаних ремонтів, вносять до актів виконаних робіт інформацію про вартість металопластикових виробів по завищеним цінам.
При складанні проектно-кошторисної документації по об'єктах будівництва на яких роботи буде виконувати ПП « ОСОБА_4 » вноситься інформація про вартість металопластикових виробі по завищеним цінам на 30-40%.
Для приховання злочинних дій, підприємством ПП « ОСОБА_4 » оплата за металопластикові вироби здійснюється підприємству-виробнику в повному обсязі по завищеним цінам та в майбутньому повертається у вигляді готівкових коштів ПП « ОСОБА_6 ».
Згідно п. 5.2. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» «…поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника…», а також у відповідності п. 5.5 вказаної настанови «…поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтуванням (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні…».
Після укладення договору на виконання робіт із встановлення металопластикових вікон посадові особи ПП « ОСОБА_4 » з метою приховання слідів вчинення злочину та реалізації наміру направленого на розкрадання бюджетних коштів залучили до злочинної схеми представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підприємство-виробник).
Останні, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_4 », шляхом внесення неправдивих даних до первинних бухгалтерських документів (рахунок-фактура, видаткові накладні, податкові накладні) навмисно завищують вартість продукції (віконних блоків) на 30-40%.
Після перерахування грошових коштів підприємством ПП « ОСОБА_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи останнього повертають назад частину перерахованих коштів у вигляді готівки за вирахуванням своєї частки винагороди за переведення в готівку.
На стадії проведення взаєморозрахунків посадові особи ПП « ОСОБА_4 », достовірно знаючи фактичну вартість віконних блоків, надають до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 акти виконаних робіт із зазначенням завищеної вартості металопластикових вікон, які в подальшому слугують підставою перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 ».
Крім того, засновником та директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 зареєстровано підприємство ПП « ОСОБА_5 » де директором призначено ОСОБА_8 , яка фактично виконує функції бухгалтера вказаного підприємства та ПП « ОСОБА_4 ». Зазначене підприємство створено з метою штучного завищення ціни на матеріальні ресурси, що використовуються ПП « ОСОБА_4 » під час проведення ремонтних робіт в бюджетних закладах міста. Зокрема, закупівля будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт підприємством ПП « ОСОБА_4 » відбувається у реальних постачальників за готівкові кошти, але документально закупівля відображається у підприємства ПП « ОСОБА_9 » за завищеними цінами, що не відповідає дійсності.
В подальшому при виконанні ремонтних робіт ПП « ОСОБА_4 », з метою розкрадання бюджетних коштів, в актах виконаних робіт зазначаються завищена вартість будівельних матеріалів.
До матеріалів досудового розслідування долучено висновок експертного дослідження № 61-16 від 13.12.2016, в якому зазначені суми завищення вартості робіт із встановлення металопластикових вікон, проведених ПП « ОСОБА_4 » у 2016 році.
Окрім того, в ході проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме із засобу мобільного зв'язку директора та засновника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , результати проведення якої оформлені протоколом, який розсекречено відповідно до вимог КПК України та Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, встановлено що ОСОБА_7 під час спілкування з фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , бухгалтером ПП « ОСОБА_4 » та директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_8 , бухгалтером ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_12 іншими довіреними особами обговорює питання завищення цін на металопластикову продукцію, документування перед розпорядником бюджетних коштів витрат на закупівлю металопластикової продукції та переведення в готівкові кошти різниці між реальними цінами на закупівлю металопластикової продукції та завищеними цінами.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПП « ОСОБА_4 » укладено ряд договорів на виконання ремонтних робіт по заміні вікон у навчальних закладах м. Кривого Рогу, а саме:договір №307 від 25.11.2016 (додаткова угода №1 від 14.12.2016) щодо «Капітального ремонту із заміни вікон та балконних дверей КК ДНЗ №241» на суму 453 567 грн.;договір №312 від 02.12.2016 (додаткова угода №1 від 23.12.2016) щодо «Послуг з поточного ремонту по заміні вікон та дверей КК ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1 308 086 грн.;договір №236 від 17.10.2016 (додаткова угода №1 від 05.12.2016) щодо «Послуг з поточного ремонту по заміні вікон КК ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 504 351 грн.;договір №312 від 02.12.2016 (додаткова угода №1 від 23.12.2016) щодо «Послуг з поточного ремонту по заміні вікон та дверей КК ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1 308 086 грн..
Зважаючи на вищевикладене, приймаючи до уваги, що по матеріалам справи необхідно провести ряд слідчих дій - експертизи (товарознавча, судова будівельна, судова економічна та інше), для проведення яких необхідно отримати оригінали наступних документів, а саме:фінансово-господарська документація що стосується виконання наступних договорів, а саме:договір №307 від 25.11.2016 (додаткова угода №1 від 14.12.2016) щодо «Капітального ремонту із заміни вікон та балконних дверей КК ДНЗ №241» на суму 453 567 грн.;договір №312 від 02.12.2016 (додаткова угода №1 від 23.12.2016) щодо «Послуг з поточного ремонту по заміні вікон та дверей КК ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1 308 086 грн.;договір №236 від 17.10.2016 (додаткова угода №1 від 05.12.2016) щодо «Послуг з поточного ремонту по заміні вікон КК ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 504 351 грн.;договір №312 від 02.12.2016 (додаткова угода №1 від 23.12.2016) щодо «Послуг з поточного ремонту по заміні вікон та дверей КК ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1 308 086 грн. - договори з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, акти субпідрядних робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів, інформацію про рух грошових коштів, щодо виконання вищевказаних договорів;робочі проекти з додатками, змінами та проектно-кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам , а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;документація, яка послужила підставою для внесення змін та яка відображає внесення змін до робочих проектів на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглянути вказане клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,
Клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню
№ 42017041750000032, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарська документація що стосується виконання наступних договорів, а саме:договір №307 від 25.11.2016 (додаткова угода №1 від 14.12.2016) щодо «Капітального ремонту із заміни вікон та балконних дверей КК ДНЗ №241» на суму 453 567 грн.;договір №312 від 02.12.2016 (додаткова угода №1 від 23.12.2016) щодо «Послуг з поточного ремонту по заміні вікон та дверей КК ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1 308 086 грн.;договір №236 від 17.10.2016 (додаткова угода №1 від 05.12.2016) щодо «Послуг з поточного ремонту по заміні вікон КК ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 504 351 грн.;договір №312 від 02.12.2016 (додаткова угода №1 від 23.12.2016) щодо «Послуг з поточного ремонту по заміні вікон та дверей КК ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1 308 086 грн.. - договори з додатковими угодами, договірна ціна, кошториси до договірної ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акти на закриття прихованих робіт, акти субпідрядних робіт, рахунки на оплату, платіжні доручення, документи, що підтверджують походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувались під час виконання договорів, інформацію про рух грошових коштів, щодо виконання вищевказаних договорів;робочі проекти з додатками, змінами та проектно-кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам , а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;документація, яка послужила підставою для внесення змін та яка відображає внесення змін до робочих проектів на підставі яких проводилось виконання робіт по вказаним вище договорам.
Строк дії ухвали встановити до 28.10.2017 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1