Справа № 686/18739/17
29 вересня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240250000556,
27.09.2017 року cтарший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 17.06.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 16.06.2017, близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом переказу (завдатку) грошових коштів на суму 5000 гривень за купівлю автомобіля оголошення про який було розміщене в мережі Інтернет увійшовши в довіру, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
17.06.2017 слідчим СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240250000556.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16.06.2017 року на Інтернет сайті «OLX» в розділі оголошень про продаж автомобіля марки «ЗІЛ-131» помітив оголошення щодо продажу даного автомобіля за 4000 доларів США. Зателефонувавши на вказаний в оголошені мобільний номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 домовився із власником автомобіля про завдаток в сумі 5000 гривень. Після чого перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував із своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5000 гривень в якості завдатку за купівлю автомобіля. Надалі ОСОБА_4 дізнався, що його обманули.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та зобов'язати: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою:( АДРЕСА_2 ) надати копії документів при оформлені банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.06.2017 по 01.07.2017 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці, завірені належним чином копії документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 ;
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 жовтня 2017 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя