Справа № 683/1990/17
1-кс/683/599/2017
20 вересня 2017 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 42017111200000252 про арешт майна,
19 вересня 2017 року заступник начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ», а саме грошові кошти, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 315405, за адресою: м. Хмельницький вулиця Зарічанська,5/3 та належить ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ № 39552144), обґрунтовуючи тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ», діючи умисно, з корисливих мотивів, у змові з ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом поставки легкових автомобілів марки “MITSUBISHI L200”, заволоділи грошовими коштами ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» на суму 560 700,00 грн.
За даними Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 39552144), юридична адреса 31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Федорова, 1/1) зареєстровано 17 грудня 2014 року. Розмір статутного капіталу товариства - 1 000 гривень. ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_1 ) являється єдиним засновником ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ».
Згідно з даними, отриманими в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 12 вересня 2016 року ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» в особі керівника товариства ОСОБА_6 уклало з ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» в особі керівника ОСОБА_4 Договір поставки №1209.
Відповідно до Договору поставки №1209 , ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» зобов'язалося поставити товариству «СІГНЕТ ЦЕНТР» дві одиниці легкових автомобілів марки “MITSUBISHI L200”, а товариство «СІГНЕТ ЦЕНТР» зобов'язалося сплатити за поставлений товар двома платежами: перший платіж в якості передоплати в сумі 560 700,00 грн. - на наступний день після підписання Договору поставки; другий платіж у розмірі 240 300,00 грн. - в день підписання Акту приймання-передачі автомобілів. Відповідно до умов Договору поставки, термін поставки було визначено - до 20 календарних днів з моменту сплати першого платежу. 27 жовтня 2016 року між ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» в особі ОСОБА_6 та ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» в особі ОСОБА_4 було підписано додаткову угоду до Договору №1209, згідно з якою термін поставки було визначено - до 20 календарних днів з дати підписання Додаткової угоди.
На виконання умов Договору поставки, ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» 15 вересня 2016 року платіжним дорученням № 16851 з рахунку № НОМЕР_5 в АТ «ОТП БАНК» проплатило 560 700,00 грн. на рахунок ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» № НОМЕР_6 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» свої зобов'язання за договором поставки не виконало.
За даними, отриманими слідством, 01 лютого 2015 року в м. Старокостянтинові ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» уклало з компанією NarS-Handels-GmbH (Німеччина) контракт №01/15.
01 червня 2016 року в м. Старокостянтинові ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» в особі ОСОБА_4 уклало з компанією NarS-Handels-GmbH додаткову угоду до контракту №01\15, причому додаткову угоду від імені NarS-Handels-GmbH підписав директор “NarS-Handels-GmbH” ОСОБА_7 .
Відповідно до умов контракту №01\15 і додаткової угоди до нього, Продавець NarS-Handels-GmbH зобов'язався поставляти Покупцеві ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» транспортні засоби, кузова та запчастини до них, сільськогосподарську техніку, мотоцикли, квадроцикли та іншу мототехніку, човни, яхти. Поставка товару здійснюється протягом 4 днів після отримання Замовлення від Покупця. Замовлення передається по факсу чи електронною поштою (п. 2.1 Контракту). Оплата за поставлений товар здійснюється банківським переказом на рахунок Продавця на протязі 30 днів після отримання товару Покупцем (п. 4.2 Контракту).
Не зважаючи на те, що товар згідно Контракту №01\15 і Додаткової угоди від 01 червня 2016 року, поставлений на територію України не був, ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» платіжним дорученням №2 від 16 вересня 2016 року перерахувало грошові кошти в сумі 43 700 Євро на рахунок компанії NarS-Handels-GmbH №DE 601604 00000111285300 в банку Commerzbank, Potsdam.
15 травня 2017 року прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_8 було винесено постанову про визначення територіальної підслідності кримінального правопорушення за Старокостянтинівським ВП ГУ НП в Хмельницькій області.
23 травня 2017 року відповідні матеріали кримінального провадження надійшли до Старокостянтинівської місцевої прокуратури.
19 червня 2017 року додатково допитано як свідка ОСОБА_4 , який показав, що згідно платіжного доручення № 16851 від 15 вересня 2016 року гроші в сумі 560700 гривень надійшли із рахунку ТОВ “Сігнет-Центр” № НОМЕР_5 на рахунок ТОВ “Вест Імпорт” № НОМЕР_6 . Вказані кошти разом з коштами інших суб'єктів господарської діяльності в загальній сумі 1311000 гривень були перераховані 16 вересня 2016 року платіжним дорученням № 136 згідно курсу діючого на відповідну дату, а саме по 30 гривень за 1 Євро, у відділенні АТ “Рафайзен Банк аваль” в м.Старокостянтинів по вул. Миру. Отримані від ТОВ “Сігнет-Центр” кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_7 , що належить суб'єкту - нерезиденту “NarS-Handels-GmbH”
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
ТОВ «СІГНЕТ ЦЕНТР» подало цивільний позов про відшкодування шкоди завданої злочином.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Вест Імпорт» для здійснення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в Хмельницькій філії ПАТ КБ “Приватбанк” (МФО 315405, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3).
Заслухавши думку заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.170-173 КПК України,
Задоволити клопотання заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 42017111200000252 про накладення арешту.
Накласти арешт на майно ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ», а саме грошові кошти, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в Хмельницькій філії ПАТ КБ “Приватбанк”, МФО 315405, за адресою: м. Хмельницький вулиця Зарічанська,5/3 (юридична адреса ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги,50 індекс 49000) та належить ТОВ «ВЕСТ ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ № 39552144).
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області на протязі 5 днів з дня проголошення.
Слідчий суддя: