Ухвала від 04.07.2017 по справі 522/9368/17

04.07.2017

№ 522/9368/17

№ 1-«кс»/522/12012/17

УХВАЛА

Іменем України

04 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням поргодженим з прокурором, про арешт речей та документів, які були тимчасово вилучені в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 42017160000000352 від 15.03.2017.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідством встановлено, що директор ДП «Ананьївське лісове господарство» код ЄДРПОУ 32037838, яке безпосередньо підпорядковане Одеському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення, створив схему розкрадання лісової продукції з послідуючим привласненням грошових коштів від її реалізації комерційним структурам.

Для забезпечення злочинного наміру, з метою формування надлишків лісової продукції та оприбуткування лісової продукції із заниженням її сортності та реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 , призначив на посади лісничих лісництв близьких собі осіб, а саме ОСОБА_6 у Долинському лісництві, ОСОБА_7 у Ананьївському лісництві та ОСОБА_8 у Жеребківському лісництві.

У своїй злочинній діяльності, направленій на отримання неправомірної вигоди за реалізацію не облікованої лісової продукції та реалізацію лісової продукції з пересортицею, ОСОБА_5 через вищевказаних лісничих лісництв налагодив господарські відносини з СПД ОСОБА_9 , СПД ОСОБА_10 та ТОВ «Варта», з якими ДП «Ананьївське лісове господарство» укладено договори на реалізацію лісової продукції.

Під укладені договори зазначені суб'єкти господарської діяльності здійснюють закупівлю лісової продукції - ділової деревини та технічної сировини в ДП «Ананьївське лісове господарство». Проте ОСОБА_5 маючи вплив на керівників лісництв ДП «Ананьївське лісове господарство», із застосуванням фактору матеріальної винагороди до останніх, понад офіційну заробітну плату, здійснює розкрадання лісової продукції та незаконно збагачується.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи в злочинній змові з СПД ОСОБА_9 та СПД ОСОБА_10 реалізовує підприємцям ділову деревину згідно укладених договорів, по цінах відмінних від встановленої ціни в договорі, що являє собою незаконну винагороду ОСОБА_5 , за можливість підприємцям завантажувати лісову продукцію - технічну сировину зі складів ДП «Ананьївське лісове господарство» найвищої господарської цінності.

При злочинній змові та участі лісничих лісництв, які безпосередньо обліковують деревину та здійснюють її відпуск з ділянок, а також ведуть чорнові записи усіх обсягів відвантаженої продукції, для подальшого підрахунку суми неправомірної вигоди, яка отримується директором ОСОБА_5 в ході його зустрічей з СПД Шинкарук та СПД Порхун на АГЗС «Ладижинка», на трасі Одеса-Киів, або у готівковій формі через відповідних лісничих. Отримані грошові кошти у вигляді неправомірної винагороди, розподіляються між директором та лісничими лісництв.

Крім того, ОСОБА_5 перебуваючи в змові з директором ТОВ «Варта», в особі директора ОСОБА_11 , уклали договір реалізації лісової продукції між ДП «Ананьївське лісове господарство» та ТОВ «Варта», з метою отримання документального прикриття розкрадання лісової продукції. Директор ТОВ «Варта», направляє до ДП «Ананьївське лісове господарство» для завантаження одночасно два вантажних автомобілі приблизною вагою 20-25 кубометрів деревини та вартістю 40-50 тис. гривень кожна, за попереднім узгодженням із ОСОБА_5 , який визначає місця завантаження автомобілів - в різних лісництвах ДП «Ананьївське лісове господарство», надаючи вказівки про відпуск продукції лісничими. Але по документах лісництв проходить лише 1 автомобіль.

При цьому деревина, яка являє собою раніше сформовані надлишки, відвантаженої на один із автомобілів, привласнюється особисто ОСОБА_11 , який сплачує неправомірну вигоду директору ОСОБА_5 , на картковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк», відкритий на ім'я, його дружини ОСОБА_12 .

Крім того, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що у ДП «Ананьївське лісове господарство» запланована перевірка з боку контролюючих органів. З метою укриття своїх злочинних дій, службові особи вказаного державного підприємства постійно проводять зустрічі у декількох приміщеннях ДП «Ананьївське лісове господарство», під час яких узгоджують незаконні заходи, направленні на розтрату майна цього державного підприємства та укриття слідів злочину.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вищевказаної корупційної схеми причетний начальник Одеського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_13 , 1962 року народження.

Таким чином, неправомірні дії окремих працівників ДП «Ананьївське лісове господарство» щодо реалізації не облікової лісової продукція та лісової продукції з пересортицею, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Під час досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, для отримання додаткових доказів, підтверджуючих факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення працівниками ДП «Ананьївське лісове господарство» та іншими особами, виникла необхідність у проведені ряду обшуків, з метою відшукання та вилучення документів, предметів, грошових коштів, комп'ютерної та іншої техніки, яка є носієм інформації, інших речей, які підтверджують незаконну діяльність працівників ДП «Ананьївське лісове господарство» та інших осіб, пов'язану з розкраданням лісової продукції та отриманням неправомірної вигоди окремими працівниками ДП «Ананьївське лісове господарство».

Враховуючи вищевикладене Приморським районним судом Одеської області надано дозволи на проведення обшуків в осіб, які причетні до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 27.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду № 1-«кс»/522/11612/17 від 30.06.2017 проведено обшук за місцем реєстрації директора СПД ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку слідчим виявлено та вилучено:

1.Печатка «Мукан Світлана Миколаївна», 3078512267 - 1 шт.;

2.Печатка фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , код НОМЕР_1 - 1 шт.;

3.Печатка « ОСОБА_15 », код 3289913803 - 1 шт.;

4.Печатка « ОСОБА_16 », код 1810110710 - 1 шт.;

5.Посвідчення № 465 «Державне агенство лісових ресрсів України» від 07.10.2015, на ім'я ОСОБА_17 - 1 шт.;

6.Посвідчення № 464 «Державне агенство лісових ресурсів України» від 07.10.2015, на ім'я ОСОБА_18 - 1 шт.;

7.Посвідчення № 466 «Державне агенство лісових ресурсів України» від 07.10.2015 - 1 шт.;

8.Товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобілем «Жеребківське лісництво», у кількості 14 згортків;

9.Карта технологічного процесу розроблення лісосіки від 25.10.2016 з додатками, на 10 арк.;

10.Розрахунок на оплату №12 від 10.05.2017 - 1 арк.;

11. Розрахунок на оплату №4 від 28 липня 2016 року, з квитанцією, на 2 арк.;

12.Копі платіжного доручення №6 від 28.12.2015, з додатками - 2 арк.;

13.Платіжне доручення №7 від 22.02.2016, з додатком на 2 арк.;

14.Копія рахунку на оплату №3 від 29 червня 2016 року, з додатком на 2 арк.;

15.Копія рахунку на оплату №10 від 08 серпня 2016 року, з додатком на 2 арк.;

16.Рахунок на оплату №14 від 22 вересня 2016 року, з додатком на 2 арк.;

17.Копія рахунок на оплату №18 від 11.10.2016, з додатком на 2 арк.;

18.Рахунок на оплату №30 від 12 грудня 2016 року, з додатком на 2 арк.;

19.Рахунок на оплату №14 від 22.09.2016, з додатком на 2 арк.;

20.Рахунок на оплату №27 від 30 листопада 2016 року, з додатком, на 2 арк.;

21. Копія рахунку на оплату №5 від 31 березня 2017 року, з додатком, на 2 арк.;

22.Копія рахунку на оплату №11 від 22 травня 2017 року, з додатком на 2 арк.;

23. Рахунок на оплату №1 від 02 лютого 2017 року з додатком, на 2 арк.;

24. Рахунок на оплату №4 від 15.03.2017, з додатком на 2 арк.;

25. Копія рахунку на оплату №4 від 15.03.2017, на 1 арк.;

26. Наряд-акт на виконання робіт № 48, на 1 арк.;

27. Щоденник приймання лісопродукції з період червня 2016 року на 1 арк.;

28. Щоденник приймання лісопродукції з період липня 2016 року на 1 арк.;

29. Наряд - акт на виконання робіт №58, на 1 арк.;

30. Технічні завдання №2ДП від 05.01.2016, на 2 арк.;

31. Щоденник прийняття лісопродукції за березень 2016 року на 1 арк.;

32. Наряд на виконання робіт №15, на 1 арк.;

33. Наряд на виконання робіт №16, на 1 арк.;

34. Щоденник приймання лісопродукції за березень 2016 року, на 1 арк.;

35. Карта технологічного процесу розробки лісів, з додатком на 7 арк.;

36. Карта технологічного процесу розробки лісів від 21.03.2016, з додатком на 4 арк.;

37.Карта технологічного процесу розробки лісів від 23.11.2015, з додатком на 7 арк.;

38. Карта технологічного процесу розробки лісів 23.11.2015, з додатком на 7 арк.;

39. Карта технологічного процесу розробки лісів від 16.06.2016, з додатком на 11 арк.;

40. Карта технологічного процесу розробки лісів від 16.06.2016, з додатком на 6 арк.;

41. ТТН № ААК - 22, від 15 червня 2016 року, на 1 арк.;

42. Незаповнені ТТН з відбитком печатки « ОСОБА_14 », на 4 арк.;

43. Договір № 42 купівлі-продажу деревини паливної від 23.09.2016 з додатком на 4 арк.;

44. Направлення №512 від 25.05.2017 «Державна аудиторська служба України» Південний офіс Держаутслужба, на 1 арк.;

45. Гарантійний лист від 20.03.2017 на 1 арк.;

46. Протокол погодження вільно оптової ціни, на 1 арк.;

47. Акт звірення взаємних розрахунків за період 01.2016 по 04.2016, на 2 арк.;

48.Акт звірення взаємних розрахунків за період 01.2016 по 03.2017, на 2 арк.;

49. Договір № 11 КП від 03.01.2017, з додатком на 4 арк.;

50. Договір № 69 КП від 23.12.2015, з додаком на 3 арк.;

51. Акт звірення взаємних розрахунків за період 01.01.2017 - 01.04.2017, на 1 арк.;

52. Довідка № 07-12/-з від 01.06.2017 «Державної аудиторської служби України, на 3 арк.;

53.Договір № 62 ДП від 23.11.2015, з додатком на 7 арк.;

54.Договір № 2 ДП від 04.01.2016, з додатком на 5 арк.;

55. Договір № 4 ДП від 03.01.2017, на 3 арк.;

56. Рахунок фактура № 310317 від 31 березня 2017 року, з додатком, на 2 арк.;

57. Мобільний телефон Samsung Duos, білого кольору, імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 .

58. Грошові кошти у сумі 500 доларів США, номіналом по 100.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду № 1-«кс»/522/11616/17 від 27.06.2017 за місцем реєстрації директора СПД (код ЄДРПОУ 2502018491) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме житлового приміщення, яке належить ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук27 червня 2017 року. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

1. Картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 - 1 шт.;

2. Картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 - 1 шт.;

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду від 27.06.2017 № 1-«кс»/522/11619/17, 27 червня 2017 року проведено обшук, за місцем реєстрації директора СПД (код ЄДРПОУ 2675021919) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

1.Купюри номіналом по 200 (двісті гривень) в кількості 100 (сто) штук на суму 20 000 гривень;

2.Купюри номіналом по 100 (сто) гривень в кількості 700 (сімсот) штук на суму 70000 (сімдесят тисяч) гривень;

3.Купюри номіналом по 50 (п'ятдесят) гривень в кількості 200 (двісті) штук на 10000 (десять тисяч) гривень;

4.Блокнот чорного кольору з написом 2017 з чорновими записами на 63 арк.;

5.Договір № 29 КП від 03.04.2017 на 2 арк.;

6.Протокол погодження вільної оптової ціни на 2 арк.;

7.Договір № 20 КП від 26.04.2016 на 3 арк.;

8.Договір № 30 КП від 05.07.2016 на 3 арк. з додатком на 2 арк.;

9.Протокол погодження вільної оптової ціни на 1 арк.;

10.Аркуш паперу жовтого кольору на 3 арк. з чорновими записами;

11.Три упаковки з пластиковими бирками для маркування деревини, кожна з яких має свій унікальний номер (1. від № 091037280 до № 091037320, 2. від № 091042910 до № 091042949, 3. від № 091044950 до №091042988).

Товарно-транспортні накладні при перевезені деревини автомобільним транспортом, вантажовідправник ДП «Ананьївське лісове господарство», а саме:

1.ТТН серія ОДА №340098 від 13.04.2017 з додатком на 1 арк.;

2.ТТН серія ОДА №151138 від 19.01.2017 з додатком на 1 арк.;

3.ТТН серія ОДА №151283 від 11.03.2017 з додатком на 1 арк.;

4.ТТН серія ОДА №151266 від 03.03.2017 з додатком на 1 арк.;

5.ТТН серія ОДА №1512269 від 03.03.2017 з додатком на 1 арк.;

6.ТТН серія ОДА №151262 від 02.03.2017 з додатком на 1 арк.;

7.ТТН серія ОДА №340030 від 15.03.2017 з додатком на 1 арк.;

8.ТТН серія ОДА №151332 від 27.03.2017 з додатком на 1 арк.;

9.ТТН серія ОДА №151342 від 03.04.2017 з додатком на 1 арк.;

10.ТТН серія ОДА №151357 від 05.04.2017 з додатком на 1 арк.;

11.ТТН серія ОДА №003314 від 31.03.2017 з додатком на 1 арк.;

12.ТТН серія ОДА №340093 від 12.04.2017 з додатком на 1 арк.;

13.ТТН серія ОДА №340089 від 11.04.2017 з додатком на 1 арк.;

14.ТТН серія ОДА №340108 від 18.04.2017 з додатком на 1 арк.;

15.ТТН серія ОДА №340080 від 07.04.2017 з додатком на 1 арк.;

16.ТТН серія ОДА №150897 від 04.11.2016 з додатком та специфікація-накладна №150897 на 2 арк.;

17.ТТН серія ОДА №151037 від 08.12.2016 з додатком та специфікація-накладна №151037 на 2 арк.;

18.ТТН серія ОДА №151016 від 02.12.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151016 на 2 арк.;

19.ТТН серія ОДА №150890 від 29.10.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №150890 на 2 арк.;

20.ТТН серія ОДА №150876 від 26.10.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №150876 від 26.10.2016 на 2 арк.;

21.ТТН серія ОДА №150887 від 29.10.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №1508887 від 29.10.2016 на 2 арк.;

22.ТТН серія ОДА №150881 від 27.10.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №150881 від 27.10.2016 на 2 арк.;

23.ТТН серія ОДА №151060 від 16.12.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151060 від 16.12.2016 на 2 арк.;

24.ТТН серія ОДА №151063 від 16.12.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151063 від 16.12.2016 на 2 арк.;

25.ТТН серія ОДА №151070 від 17.12.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151070 від 17.12.2016 на 2 арк.;

26.ТТН серія ОДА №151073 від 18.12.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151073 від 18.12.2016 на 2 арк.;

27.ТТН серія ОДА №151089 від 23.12.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151089 від 23.12.2016 на 2 арк.;

28.ТТН серія ОДА №151094 від 25.12.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151094 від 25.12.2016 на 2 арк.;

29.ТТН серія ОДА №151081 від 21.12.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151081 від 21.12.2016 на 2 арк.;

30.ТТН серія ОДА №151028 від 06.12.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151028 від 06.12.2016 на 2 арк.;

31.ТТН серія ОДА №151109 від 28.12.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151109 від 28.12.2016 на 2 арк.;

32.ТТН серія ОДА №150979 від 26.11.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №150979 від 26.11.2016 на 2 арк.;

33.ТТН серія ОДА №150976 від 26.11.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №150976 від 26.11.2016 на 2 арк.;

34.ТТН серія ОДА №151126 від 17.01.2017 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151126 від 17.01.2017 на 2 арк.;

35.ТТН серія ОДА №151122 від 16.01.2017 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151122 від 16.01.2017 на 2 арк.;

36.ТТН серія ОДА №150965 від 24.11.2016 з додатком з додатком та специфікація - накладна №150965 від 24.11.2016на 2 арк.;

37.ТТН серія ОДА №151151 від 24.01.2017 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151159 від 24.01.2017 на 2 арк.;

38.ТТН серія ОДА №151159 від 25.01.2017 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151159 від 25.01.2017 на 2 арк.;

39.ТТН серія ОДА №151141 від 20.01.2017 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151141 від 20.01.2017 на 2 арк.;

40.ТТН серія ОДА №151165 від 27.01.2017 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151165 від 27.01.2017 на 2 арк.;

41.ТТН серія ОДА №151170 від 30.01.2017 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151170 від 30.01.2017 на 2 арк.;

42.ТТН серія ОДА №151207 від 15.02.2017 з додатком та специфікація - накладна №151207 від 15.02.2017 на 2 арк.;

43.ТТН серія ОДА №151200 від 13.02.2017 з додатком з додатком та специфікація - накладна №151200 від 13.02.2017 на 2 арк.;

44.Специфікація-накладна №151126 від 17.01.2017 на 1 арк.;

45.Специфікація-накладна №151138 від 19.01.2017 на 1 арк.;

46.Специфікація-накладна № 003107 від 29.11.2016 на 1 арк.;

47.Специфікація-накладна № 150947 на 1 арк.;

48.Специфікація-накладна № 150943 на 1 арк.;

49.Специфікація-накладна № 150934 на 1 арк.;

50.Специфікація-накладна № 003187 на 1 арк.;

51.Специфікація-накладна № 151099 на 1 арк.;

52.Специфікація-накладна № 151007 на 1 арк.;

53.Специфікація-накладна № 151126 на 1 арк.;

54.Специфікація-накладна № 151028 на 1 арк.;

55.ТТН серія ОДА № 340203 від 25.05.2017 з додатком на 1 арк.;

56.ТТН серія ОДА № 340103 від 14.04.2017 з додатком на 1 арк.;

57.ТТН серія ОДА № 340183 від 19.05.2017 з додатком на 1 арк.;

58.ТТН серія ОДА № 340117 від 26.04.2017 з додатком на 1 арк.;

59.ТТН серія ОДА № 340101 від 14.04.2017 з додатком на 1 арк.;

60.ТТН серія ОДА № 340106 від 18.04.2017 з додатком на 1 арк.;

61.ТТН серія ОДА № 340194 від 23.05.2017 з додатком на 1 арк.;

62.ТТН серія ОДА № 340208 від 26.05.2017 з додатком на 1 арк.;

63.ТТН серія ОДА № 340145 від 10.05.2017 з додатком на 1 арк.;

64.ТТН серія ОДА № 340175 від 18.05.2017 з додатком на 1 арк.;

65.ТТН серія ОДА № 340156 від 11.05.2017 з додатком на 1 арк.;

66.ТТН серія ОДА № 340120 від 27.04.2017 з додатком на 1 арк.;

67.ТТН серія ОДА № 340167 від 16.05.2017 з додатком на 1 арк.;

68.ТТН серія ОДА № 340199 від 24.05.2017 з додатком на 1 арк.;

69.ТТН серія ОДА № 150637 від 04.07.2016 з додатком та специфікація - накладна №150637 від 04.07.2016 на 2 арк.;

70.ТТН серія ОДА № 150583 від 06.05.2016 з додатком та специфікація - накладна 150583 від 06.05.2016 на 2 арк.;

71.ТТН серія ОДА № 150635 від 02.07.2016 з додатком та специфікація - накладна 150635 від 02.07.2016 на 2 арк.;

72.ТТН серія ОДА № 002973 від 26.10.2016 з додатком та специфікація - накладна 002973 від 26.10.2016 на 2 арк.;

73.ТТН серія ОДА № 002908 від 12.10.2016 з додатком та специфікація - накладна 002908 від 12.10.2016 на 2 арк.;

74.ТТН серія ОДА № 150825 від 01.10.2016 з додатком та специфікація - накладна 150825 від 01.10.2016 на 2 арк.;

75.ТТН серія ОДА № 340187 від 19.05.2017 з додатком та специфікація - накладна 340187 від 19.05.2017 на 2 арк.;

76.ТТН серія ОДА № 002964 від 25.10.2016 з додатком та специфікація - накладна 002964 від 25.10.2016 на 2 арк.;

77.ТТН серія ОДА № 002845 від 17.09.2016 з додатком та специфікація - накладна 002845 від 17.09.2016 на 2 арк.;

78.ТТН серія ОДА № 002827 від 15.09.2016 з додатком та специфікація - накладна 002827 від 15.09.2016 на 2 арк.;

79.ТТН серія ОДА № 002820 від 14.09.2016 з додатком та специфікація - накладна 002820 від 14.09.2016 на 2 арк.;

80.ТТН серія ОДА № 150789 від 10.09.2016 з додатком та специфікація - накладна 150789 від 10.09.2016 на 2 арк.;

81.ТТН серія ОДА № 002952 від 21.10.2016 з додатком та специфікація - накладна 002952 від 21.10.2016 на 2 арк.;

82.ТТН серія ОДА № 002848 від 17.09.2016 з додатком та специфікація - накладна 002848 від 17.09.2016 на 2 арк.;

83.ТТН серія ОДА № 002828 від 15.09.2019 з додатком та специфікація - накладна 002828 від 15.09.2019 на 2 арк.;

84.ТТН серія ОДА № 150783 від 10.09.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150783 від 10.09.2016 на 2 арк.;

85.ТТН серія ОДА № 150779 від 08.09.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150779 від 08.09.2016 на 2 арк.;

86.ТТН серія ОДА № 150767 від 03.09.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150767 від 03.09.2016 на 2 арк.;

87.ТТН серія ОДА № 150764 від 03.09.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150764 від 03.09.2016 на 2 арк.;

88.ТТН серія ОДА № 150704 від 11.08.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150704 від 11.08.2016 на 2 арк.;

89.ТТН серія ОДА № 150701 від 11.08.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150701 від 11.08.2016 на 2 арк.;

90.ТТН серія ОДА № 150707 від 13.08.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150707 від 13.08.2016 на 2 арк.;

91.ТТН серія ОДА № 150688 від 30.07.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150688 від 30.07.2016 на 2 арк.;

92.ТТН серія ОДА № 150685 від 30.07.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150685 від 30.07.2016 на 2 арк.;

93.ТТН серія ОДА № 150676 від 29.07.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150676 від 29.07.2016 на 2 арк.;

94.ТТН серія ОДА № 150730 від 18.08.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150730 від 18.08.2016 на 2 арк.;

95.ТТН серія ОДА № 150733 від 18.08.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150733 від 18.08.2016 на 2 арк.;

96.ТТН серія ОДА № 150739 від 20.08.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150739 від 20.08.2016 на 2 арк.;

97.ТТН серія ОДА № 002702 від 09.07.2016 з додатком та специфікація - накладна № 002702 від 09.07.2016 на 2 арк.;

98.ТТН серія ОДА № 150652 від 13.07.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150652 від 13.07.2016 на 2 арк.;

99.ТТН серія ОДА № 150651 від 13.07.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150651 від 13.07.2016 на 2 арк.;

100.ТТН серія ОДА № 150661 від 20.07.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150661 від 20.07.2016 на 2 арк.;

101.ТТН серія ОДА № 150559 від 19.07.2016 з додатком та специфікація - накладна № 150559 від 19.07.2016 на 2 арк.;

102.ТТН серія ОДА № 002699 від 09.07.2016 з додатком та специфікація - накладна № 002699 від 09.07.2016 на 2 арк.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об'єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017160000000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування, на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні за № 42017160000000352 від 15.03.2017 предмети та документи, які були вилучені в ході проведення обшуків, а саме:

-27.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду № 1-«кс»/522/11612/17 від 30.06.2017 за місцем реєстрації директора СПД ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_1 :